Esquema cripto de HyperVerse: fraude tipo Ponzi de 1,89 mil millones de dólares con un CEO fabricado
La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) y un gran jurado alegaron que HyperVerse era un esquema fraudulento de inversión en criptomonedas de 1,89 mil millones de dólares que pagaba a inversores antiguos con depósitos de inversores nuevos, según documentos de la SEC. La plataforma, que operó bajo múltiples nombres, incluyendo HyperFund, HyperTech, HyperOne y HyperNation, atrajo inversores en todo el mundo antes de colapsar y dejar a los participantes sin poder acceder a sus fondos. Agencias reguladoras de varios países emitieron advertencias o emprendieron acciones de cumplimiento contra el esquema, que operó aproximadamente desde 2018 hasta mediados de 2023.
¿Qué era HyperVerse?
HyperVerse era una plataforma de inversión en criptomonedas que prometía a los inversores rendimientos diarios de 0,5% a 1%, doblando o triplicando efectivamente las inversiones iniciales. La plataforma se comercializaba como una plataforma descentralizada para trading, juegos y socialización.
Los inversores, llamados “Voyagers,” eran animados a comprar paquetes de membresía y reclutar nuevos participantes. Según CEL Solicitors, HyperVerse era tanto un esquema piramidal como un esquema Ponzi. Los miembros que reclutaban a otros recibían una parte de las ganancias por referidos, mientras que los rendimientos de los miembros existentes se financiaban con depósitos de nuevos participantes. La SEC indicó que la plataforma tenía “sin aparente fuente legítima de ingresos” y que “los reembolsos a los inversores se pagaban con depósitos de nuevos inversores”.
Escala de las pérdidas financieras
El daño financiero de HyperVerse fue enorme. CoinDesk informó que la SEC y un gran jurado alegaron que HyperVerse era un esquema de inversión fraudulento de casi 1,89 mil millones de dólares. La firma de analítica blockchain Chainalysis estimó que las víctimas perdieron en conjunto 1,3 mil millones de dólares por la estafa.
El esquema tuvo alcance global, con un impacto particular en naciones en desarrollo en Asia, África y el Pacífico. En Nepal, personas que contrajeron préstamos bancarios para invertir reportaron haber sufrido graves angustias financieras y emocionales al no poder retirar fondos. En Australia, miles de inversores perdieron millones a través del esquema.
El CEO fabricado
En enero de 2024, Guardian Australia reveló que el hombre que se presentó como CEO Steven Reece Lewis en el evento de lanzamiento de HyperVerse era una identidad fabricada. La denuncia de la SEC indicó que “HyperFund incluso contrató a un actor para hacerse pasar por el nuevo CEO cuando HyperVerse se lanzó.”
Los materiales promocionales afirmaban que Lewis tenía títulos de Cambridge y Leeds y que tenía experiencia en Goldman Sachs. Las búsquedas exhaustivas no encontraron registros de su existencia. Las universidades no tenían rastros de él en sus bases de datos, y no había presentaciones corporativas que corroboraran su historial laboral. A pesar de esto, se utilizaron respaldos de celebridades, incluyendo figuras como Steve Wozniak y Chuck Norris, para dar credibilidad al esquema.
Acciones regulatorias y legales
Varios reguladores financieros emitieron advertencias sobre HyperVerse. El banco central húngaro advirtió en agosto de 2022 que el proyecto era un “esquema piramidal presunto” con “sin actividad económica real”. Los reguladores en Canadá, Alemania, Nueva Zelanda y el Reino Unido también levantaron alarmas.
En enero de 2024, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. acusó a Rodney Burton, conocido como “Bitcoin Rodney”, por presuntamente promocionar el esquema y defraudar a inversores por más de 7 millones de dólares. La SEC presentó una demanda contra Sam Lee, un fundador australiano que vive en los Emiratos Árabes Unidos, y Brenda Chunga, una promotora de Maryland. Chunga aceptó llegar a un acuerdo y posteriormente se declaró culpable de conspiración para cometer fraude con valores y fraude electrónico.
Lee y su socio comercial, Ryan Xu, también eran fundadores de la empresa australiana de Bitcoin Blockchain Global, que colapsó y que debe a los acreedores más de 50 millones de dólares.
Señales de advertencia que los inversores deberían reconocer
El caso HyperVerse ofrece lecciones claras para inversores cripto. Las promesas de rendimientos diarios de 0,5% a 1%, que equivalen a 180% a 365% anualmente, son poco realistas y una marca distintiva de los esquemas Ponzi. Las estructuras de recompensas basadas en reclutamiento donde los miembros existentes ganan a partir de los depósitos de nuevos miembros son características de los esquemas piramidales.
El uso de liderazgo fabricado, credenciales no verificables y respaldos de celebridades debería activar alertas inmediatas. El análisis de BrokerChooser señala que HyperVerse no está regulado por ninguna autoridad regulatoria de primer nivel. La regla fundamental se mantiene: si los rendimientos prometidos parecen demasiado buenos para ser verdad, casi seguro lo son. Los inversores deberían verificar si las plataformas están registradas con reguladores financieros reconocidos antes de comprometer fondos.
Riesgos continuos y vacíos regulatorios
A pesar de enfrentar cargos, supuestamente Sam Lee reveló poco después que se presentaran las acusaciones un nuevo esquema de inversión llamado VEND. Esto subraya la naturaleza persistente de este tipo de operaciones. El caso HyperVerse ha provocado un escrutinio a los reguladores, en particular a la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), que no emitió advertencias al consumidor incluso cuando sus homólogos en otros países sí lo hicieron.
Para la industria cripto, casos como HyperVerse refuerzan la necesidad del tipo de marco regulatorio que actualmente se está debatiendo en el Congreso de Estados Unidos. Se necesitan reglas claras, requisitos de licenciamiento y capacidad de aplicación de la ley para proteger a los inversores de esquemas que explotan la complejidad y la novedad de los activos digitales.
Preguntas frecuentes
¿HyperVerse es una inversión legítima?
No, la SEC y varios reguladores internacionales lo han identificado como un esquema Ponzi y piramidal fraudulento.
¿Cuánto dinero obtuvo HyperVerse de los inversores?
La SEC alega que el esquema recaudó hasta 1,89 mil millones de dólares de inversores de todo el mundo antes de colapsar, con Chainalysis estimando pérdidas de víctimas de 1,3 mil millones de dólares.
¿Quién fundó HyperVerse?
Sam Lee y Ryan Xu, empresarios australianos de blockchain que también fundaron la empresa colapsada Blockchain Global, crearon el esquema.
¿El CEO de HyperVerse era real?
No, la persona presentada como CEO Steven Reece Lewis fue fabricada y actuada por un actor, según documentos de la SEC y la investigación de Guardian Australia de enero de 2024.
¿Qué debo hacer si invertí en HyperVerse?
Consulta a un profesional legal que se especialice en recuperación por fraude cripto y reporta la pérdida a las autoridades correspondientes.
¿Cómo puedo identificar estafas cripto?
Busca promesas de rendimientos poco realistas (como rendimientos diarios de 0,5%–1%), recompensas basadas en reclutamiento, liderazgo no verificable y la ausencia de registro regulatorio con autoridades financieras reconocidas.
¿Hay estafas similares que todavía estén operando?
Sí, algunos operadores lanzan esquemas nuevos después de que los anteriores colapsan; verifica siempre las plataformas mediante bases de datos regulatorias independientes.
