La SEC de Nigeria señala a Tofro.com como un esquema Ponzi fraudulento y advierte al público sobre la inversión

Mensaje de Gate News, 17 de abril — La (SEC) de Nigeria emitió un aviso público advirtiendo al público que no invierta en Tofro.com, identificando la plataforma como una operación no registrada y fraudulenta que presenta características de un esquema Ponzi. La SEC indicó que Tofro no cuenta con aprobación regulatoria, licencias ni autorización legal para solicitar inversiones u operar en el mercado de capitales de Nigeria.

Según la investigación de la SEC, las operaciones de Tofro muestran indicadores típicos de esquemas Ponzi fraudulentos, incluidas promesas de rendimientos inusualmente altos, una fuerte dependencia de un sistema de referidos para sostener los pagos y el incumplimiento de las solicitudes de retiro por parte de los suscriptores. La comisión instó a los nigerianos a verificar el estado de registro de cualquier plataforma de inversión a través del sitio web oficial de la SEC antes de invertir y a extremar la precaución cuando se les ofrezcan altos rendimientos desde plataformas no autorizadas.

El aviso llega mientras la SEC de Nigeria y la (EFCC) intensifican los esfuerzos para combatir los esquemas Ponzi. Bajo la Ley de Inversión y Valores (ISA) 2025 recién firmada, los promotores de esquemas Ponzi se enfrentan a sanciones de hasta 10 años de prisión o una multa de 40 millones de nairas. La SEC recalcó que el registro ante otras agencias, como la Corporate Affairs Commission o la Special Control Unit Against Money Laundering de la EFCC, no otorga legitimidad a los esquemas de inversión.