Los financiadores ocultos enfrentan un escrutinio a nivel de accionistas
Tailandia se está moviendo para endurecer el control sobre las estructuras de propiedad de cripto mientras amplía el acceso a mercados regulados. Las autoridades planean rastrear a los financiadores ocultos y restringir los flujos de capital ilícitos. Al mismo tiempo, los reguladores están abriendo vías para derivados vinculados a Bitcoin y productos negociados en bolsa.
Las reformas de propiedad amplían las definiciones de control
La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia (SEC) está preparando reglas para capturar a los patrocinadores financieros no revelados de las empresas de cripto. La propuesta se dirige a las entidades que brindan un apoyo financiero significativo a los accionistas formales. Su objetivo es alinear su supervisión con los estándares existentes de aprobación de los principales accionistas.
El marco cubrirá garantías, financiamiento estructurado y acuerdos de inversión en capas. Los reguladores creen que estas herramientas a menudo ocultan el control real dentro de los negocios de cripto. Por lo tanto, el nuevo enfoque ampliará la rendición de cuentas más allá de los registros visibles de propiedad.
Las reglas se aplicarán a las bolsas, corredores y dealers con licencia bajo la ley de negocios de activos digitales. Las autoridades pretenden cerrar vacíos que permiten influencia indirecta sin divulgación formal. Como resultado, las firmas deben reevaluar las relaciones con socios financieros silenciosos.
El refuerzo contra el AML se intensifica mientras el mercado se abre
Las medidas anteriores ya endurecieron las definiciones de los principales accionistas dentro de las empresas de activos digitales. Las autoridades ahora clasifican a las personas con más del cinco por ciento de derechos de voto como partes interesadas clave. Además, incluyen a quienes ejercen control mediante influencia indirecta u operativa.
El Ministerio de Finanzas presentó estas actualizaciones para fortalecer la transparencia en todo el sector. Los reguladores quieren asegurarse de que el control refleje el poder real de toma de decisiones. En consecuencia, las empresas deben identificar a todas las partes que ejerzan una influencia significativa sobre la gestión.
Las empresas han recibido un plazo de 180 días para revisar y actualizar las divulgaciones de propiedad. Deben presentar solicitudes de aprobación para cualquier principal accionista identificado recientemente. Este proceso busca eliminar arreglos de testaferros y estructuras de tenencia en capas.
Las autoridades también aplicarán pruebas de “mirar a través” a los canales de financiación vinculados al control de la propiedad. Estas comprobaciones rastrearán las fuentes de capital detrás de arreglos financieros complejos. Por lo tanto, los financiadores que influyen en los resultados del negocio quedarán bajo la supervisión regulatoria.
Tailandia está incrementando la aplicación contra las actividades de lavado de dinero vinculadas a plataformas de activos digitales. Las autoridades recientemente congelaron miles de cuentas sospechosas vinculadas a operaciones de carteras “mule”. Este movimiento señala una postura más firme contra las redes de transacciones ilícitas.
Los reguladores también están avanzando reglas que exigen el intercambio de datos de transacciones entre proveedores de servicios cripto. El marco impondrá detalles de identificación tanto para los remitentes como para los destinatarios. Este sistema busca mejorar la trazabilidad en las transferencias de activos digitales.
Los funcionarios consideran estas medidas esenciales para proteger la integridad del mercado y prevenir el fraude. Están integrando estándares globales de cumplimiento en las regulaciones domésticas. Como resultado, el ecosistema enfrenta obligaciones de monitoreo y reporte más estrictas.
Al mismo tiempo, Tailandia está promoviendo productos de inversión cripto regulados. Las autoridades ahora reconocen las criptomonedas como activos subyacentes elegibles para los mercados de derivados. Este cambio apoya el lanzamiento de productos financieros estructurados vinculados a activos digitales.
Los reguladores también están preparando directrices para fondos cotizados en bolsa de cripto dentro del mercado nacional. El marco permitirá una exposición limitada de cartera a activos digitales. Este enfoque equilibra la innovación con una gestión controlada del riesgo.
La estrategia dual de Tailandia refleja una supervisión más estricta junto con una expansión medida del mercado. Las autoridades buscan atraer participación institucional mientras limitan los riesgos de crimen financiero. En consecuencia, el país se está posicionando como un centro regulado para la actividad de activos digitales.
Este artículo se publicó originalmente como Thailand Tightens Crypto Rules While Expanding Bitcoin Products on Crypto Breaking News – your trusted source for crypto news, Bitcoin news, and blockchain updates.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
