Gate News Noticias, el 9 de marzo, la Agencia de Análisis de Información Financiera de Corea (FIU) anunció previamente que impondrá una "suspensión parcial de 6 meses" a un CEX por sospechas de violación de la Ley de Información de Transacciones Financieras Específicas, por realizar transacciones con proveedores de servicios de activos virtuales en el extranjero no declarados y por no cumplir con los requisitos de KYC. Esta medida restrictiva se centra principalmente en la función de retiro de activos virtuales para nuevos usuarios, mientras que las recargas, retiros y transacciones en won coreano y activos criptográficos de los usuarios existentes no se verán afectados.

El Ministerio de Finanzas de la India, a través de la Agencia de Inteligencia Financiera (FIU), ha solicitado a los intercambios de criptomonedas del país que dejen de ofrecer tokens criptográficos mejorados de forma anónima, considerándolos activos inaceptables, y ha advertido que el uso de herramientas de mezcla puede dificultar el seguimiento de fondos, además de solicitar la recopilación de datos relevantes para evaluar los límites de transferencia.

16 de enero, noticias, la tienda de aplicaciones de Google en Corea (Google Play Store) implementará una nueva política de cumplimiento de activos criptográficos. Los exchanges de criptomonedas extranjeros y las carteras de software relacionadas que no estén registrados en el sistema regulatorio de Corea serán prohibidos en la publicación o actualización de aplicaciones en Corea. Esta medida se considera una señal importante de que la regulación de activos digitales en Corea continúa endureciéndose. Según la última política publicada por Google sobre exchanges de criptomonedas y servicios de carteras, todas las plataformas que deseen ofrecer servicios de descarga y actualización en Corea deben completar previamente el registro como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) ante la Agencia de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea. Las plataformas de criptomonedas extranjeras que no cumplan con los requisitos de cumplimiento verán desaparecer sus aplicaciones de la tienda de Google Play en Corea a partir del 28 de enero, y los usuarios de Android no podrán realizar nuevas instalaciones ni actualizaciones de versiones.

India continúa fortaleciendo la regulación del sector de las criptomonedas. Según reveló la Agencia de Inteligencia Financiera de la India (FIU), el 8 de enero de 2026, se publicaron directrices actualizadas que exigen a todas las plataformas de criptomonedas que operan en el país implementar verificaciones de identidad y controles de cumplimiento más estrictos, con un enfoque en combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las nuevas regulaciones requieren que las plataformas introduzcan un mecanismo de verificación en tiempo real mediante selfies durante el proceso de registro del usuario. Los usuarios deben demostrar su identidad real mediante movimientos dinámicos como parpadear, mientras que el sistema debe registrar simultáneamente la ubicación geográfica, la fecha, la hora y la dirección IP para prevenir la suplantación de identidad y el uso transfronterizo. Además del Número Permanente de Cuenta (PAN), las plataformas también deben recopilar documentos oficiales como pasaporte, licencia de conducir, tarjeta Aadhaar o credencial de votante, y verificar el número de teléfono móvil y el correo electrónico mediante una contraseña de un solo uso.

Gate News bot消息，据2025年7月3日Gate plataforma公告： Gate anunció que deslistará 55 tokens, incluidos FPFT, MIRX, FIU y sus pares de comercio correspondientes con USDT. La plataforma indicó que estos tokens han sido evaluados y no cumplen con los estándares para la apertura de comercio. Para los usuarios que han enviado formularios y cumplen con los requisitos, Gate ha completado la recompra de los tokens correspondientes y ha depositado el monto de la recompra en la cuenta del usuario. La plataforma detendrá los servicios de recarga y transacción de estos tokens, y posteriormente también cerrará la función de retiro. Los tokens involucrados en la eliminación incluyen FPFT, MIRX, FIU, MCASH, MAPE, GAME, POSI y otros 55 tokens, así como los pares de negociación de estos tokens con USDT.

Gate News bot消息, el informe anual de la Agencia de Inteligencia Financiera de Alemania (FIU) muestra que en 2023, el número de informes de blanqueo de capital relacionados con activos cripto en Alemania alcanzó 8,711, un aumento del 8.2% en comparación con las 8,049 del año anterior. Esta cifra representa el 3.3% de todos los informes de actividades sospechosas (SAR) recibidos por la FIU. El informe señala que, en todos los informes relacionados con Activos Cripto, Bitcoin ocupa la mayor parte, seguido por Ethereum, XRP, Tether y Litecoin. Fuente de la noticia: Decrypt

Según los datos publicados por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros de Corea, el número de informes de transacciones sospechosas por parte de los operadores de activos virtuales en 2023 aumentó un 49% en comparación con el año anterior, y la proporción del número total de transacciones sospechosas también aumentó del 1,2% al 1,7% debido al estímulo de los reguladores financieros de Corea del Sur para informar activamente sobre transacciones sospechosas relacionadas con activos virtuales. (Noticia1)