Caso de estafa de «JPEX»: aumento de arrestos, el KOL de criptomonedas Chen Yi detenido y la policía registra tiendas de intercambio

La investigación del caso de estafa «JPEX» de la policía de Hong Kong continúa intensificándose. Tras la detención del exabogado Lin Zuo, a mediados de ese mes, la policía de Hong Kong también arrestó formalmente a la conocida KOL de criptomonedas Chen Yi por «involucramiento en la promoción de la plataforma JPEX» y «tentativa de conspiración para estafar». Al mismo tiempo, la policía realizó una redada forzada en la tienda de cambio de divisas de Chen Yi para recopilar pruebas relacionadas con el caso.

Chen Yi, versátil: de la vida cotidiana a la promoción de criptomonedas

Chen Yi, quien fue arrestada, abrió su canal personal de YouTube en 2016, inicialmente compartiendo experiencias de estudio en el extranjero y anécdotas diarias, y posteriormente abordando temas de inversión, emprendimiento y mujeres. Pero en los últimos años, Chen Yi se ha centrado en el campo de las criptomonedas, fundando en Tsim Sha Tsui en 2021 la tienda OTC de criptomonedas «Chen Da Yi cyotc», con el lema de «impulsar el desarrollo de las criptomonedas, todos pueden enriquecerse». Entre sus acciones más activas, destaca su incansable promoción y respaldo de la plataforma de intercambio JPEX.

Grupos de inversión muestran anomalías, los administradores «desaparecen» colectivamente

Esa misma noche, el grupo de inversión creado por Chen Yi mostró comportamientos anómalos. Según observaciones de usuarios en línea, desde la madrugada el grupo empezó a restringir los mensajes de los miembros comunes, y algunos miembros atentos notaron que ciertos registros de chat habían sido eliminados. Hacia la una de la madrugada, los administradores comenzaron a abandonar el grupo en masa, dejando solo a un miembro, formando un estado extraño de «ruinas del grupo».

Sospechas de fuga tras grabaciones en el aeropuerto, sin confirmación

La ubicación exacta de la detención de Chen Yi aún no está clara. Sin embargo, algunos usuarios en el foro LIHKG revelaron que, a mediados de ese mes, vieron a Chen Yi en el aeropuerto de Hong Kong arrastrando dos grandes maletas, aparentemente preparándose para abandonar Hong Kong y viajar al extranjero. Como la publicación no incluyó fotos como prueba, la hipótesis de que «Chen Yi intentaba huir» aún está por confirmarse, y si puede ser una pista en el caso requiere una investigación adicional.

La policía de Hong Kong intensifica la investigación, el número de denuncias sigue en aumento

La policía de Hong Kong continúa reforzando la investigación del caso JPEX. Según un informe preliminar del Comisionado de la Policía de Hong Kong, hasta la tarde del inicio del incidente, se recibieron 83 denuncias relacionadas con la plataforma de intercambio JPEX, por un monto aproximado de 34 millones de HKD. Sin embargo, a día de hoy, el número de denuncias ha superado los mil, evidenciando que la cantidad de inversores afectados sigue creciendo.

La policía de Hong Kong ha habilitado una línea directa (852-28605012) para que los ciudadanos reporten casos y consulten sobre el avance de la investigación. Además, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong también ha remitido pistas sospechosas de estafa a la policía, formando una colaboración entre ambas instituciones para hacer frente a este amplio caso de fraude financiero.

JPEX continúa limitando retiros, la plataforma entra en colapso

Tras ser señalada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong por «operar sin licencia», la plataforma de intercambio JPEX sigue restringiendo la función de retiro para los usuarios, lo que ha provocado el congelamiento de fondos de los inversores. Aunque la policía de Hong Kong ya ha iniciado una investigación, JPEX continúa publicando anuncios en un intento de calmar a los inversores. La situación del caso se ha convertido en un enfrentamiento multifacético que involucra a reguladores, fuerzas del orden, KOL y miles de inversores.