Le Secret Service américain mène une répression mondiale contre la fraude crypto, armant plus de 60 pays avec des compétences de traçage blockchain de pointe.
Le Secret Service élargit son réseau de formation mondial sur la fraude crypto
Le Service secret des États-Unis s’est discrètement établi comme une force de formation mondiale dans la lutte contre la fraude liée aux cryptomonnaies, instruisant des responsables dans plus de 60 pays sur la manière de retracer la criminalité financière numérique en utilisant l’analyse de la blockchain, selon un rapport de Bloomberg. Kali Smith, qui supervise la stratégie de cryptomonnaie de l’agence, a déclaré que le programme cible des régions avec des structures réglementaires faibles ou des politiques de résidence à vendre qui attirent les criminels financiers.
Les ateliers, offerts gratuitement, visent à doter la police locale et les procureurs de techniques pour identifier les schémas frauduleux dans les données blockchain et retrouver les auteurs. Smith a souligné l’efficacité de la formation :
Parfois, après juste une formation d’une semaine, ils peuvent dire : ‘Wow, nous ne réalisions même pas que cela se produisait dans notre pays.’
En juin, une telle session a eu lieu aux Bermudes, où Jamie Lam, analyste d’investigation du Secret Service, a guidé les forces de l’ordre à travers des études de cas de scams du monde réel. Lam a démontré comment des outils open source, combinés à de la patience et des compétences techniques, ont aidé à tracer des transactions illicites vers des adresses IP et des portefeuilles spécifiques. Dans le cadre du Centre d’opérations d’enquête mondial (GIOC), l’équipe de Lam a aidé à récupérer près de 400 millions de dollars d’actifs numériques au cours de la dernière décennie, souvent conservés dans un seul portefeuille de stockage à froid. Ces récupérations font suite à l’expérience de longue date de l’agence en matière d’application de la loi sur les cyberfinances, remontant aux démantèlements de Liberty Reserve et d’E-Gold.
Avec la fraude cryptographique représentant désormais la majorité des pertes liées à la criminalité sur Internet aux États-Unis — 9,3 milliards de dollars signalés en 2024 — la stratégie de l’agence est d’exploiter la transparence de la blockchain comme un avantage tactique. En aidant ses partenaires mondiaux à faire de même, le Secret Service étend son influence bien au-delà des frontières nationales.
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