Shanghai a annoncé une affaire de transactions de crypto-monnaie transfrontalières illégales liées aux stablecoins, pour un montant total atteignant 6,5 milliards de yuans.

Le 16 juillet, le Tribunal populaire du Nouveau quartier de Pudong ( Shanghai ) a annoncé une affaire d’échange de cryptomonnaie illégale, ayant été jugée en mars. De 2020 à 2023, des accusés tels que Yang et Zi ont dirigé 17 sociétés-écrans nationales pour fournir des services de transfert d’argent transfrontaliers en USDT à des clients dont l’identité n’est pas claire à l’étranger. La valeur totale des transactions illégales s’élevait à 6,5 milliards de yuans. Yang était responsable de la recherche de clients et de la coordination des devises à l’étranger, tandis que Zi gérait des flux de trésorerie de plus de 10 millions de yuans par jour.

À la fin de l’année 2023, un citoyen de Shanghai nommé Trần a utilisé ce service pour transférer de l’argent à sa fille à l’étranger, contournant la limite de change de 50.000 USD/an. Le gang prélève des frais en pourcentage, opérant sous la forme de “perception et paiement par procuration” afin de dissimuler l’acte d’infraction.