Deux personnes emprisonnées en Corée du Sud pour un stratagème de phishing vocal d'une valeur de $1 millions de USDT

Les tribunaux sud-coréens ont prononcé des peines de prison à l’encontre de deux hommes impliqués dans une opération de phishing vocal à grande échelle et le blanchiment d’argent qui a suivi, utilisant des cryptomonnaies. Selon la décision, des fonds d’une valeur d’environ $1 millions dans la stablecoin USDT ont été blanchis via une plateforme d’échange de cryptomonnaies illégale. Le principal organisateur du schéma, un homme de 41 ans, a été condamné à cinq ans de prison. Son subordonné et employé a reçu une peine de deux ans et huit mois. Les procureurs ont déclaré que les deux exploitaient une plateforme d’échange de cryptomonnaies illégale qui servait de canal principal pour le blanchiment des revenus issus des escroqueries par phishing vocal.

Plateforme d’échange illégale utilisée comme centre de blanchiment Les enquêteurs ont révélé que les défendeurs coopéraient étroitement avec un groupe organisé de phishing vocal opérant principalement depuis l’étranger. La communication entre les criminels se faisait via Telegram sur une période d’environ trois mois. L’arnaque elle-même suivait un schéma de phishing vocal bien connu. Les auteurs se faisaient passer pour des policiers ou des proches en détresse, trompant les victimes pour qu’elles transfèrent de l’argent sous de faux prétextes. Les victimes étaient instruites d’envoyer des fonds sur des comptes bancaires contrôlés par la plateforme d’échange illégale gérée par les hommes condamnés. Une fois l’argent arrivé des banques locales, les employés de l’échange convertissaient immédiatement la monnaie fiduciaire en USDT, la stablecoin émise par Tether. L’ensemble du processus était conçu pour être aussi rapide que possible afin de minimiser les chances d’intervention des autorités.

Fonds disparus en moins d’une heure Selon les procureurs, la rapidité des transferts était un facteur critique. Dès que les victimes envoyaient leur argent, il fallait souvent moins d’une heure pour que les fonds transitent des comptes bancaires, passent par la manipulation de liquidités, puis soient convertis en cryptomonnaie. Cette exécution rapide empêchait les banques et les régulateurs de geler les comptes à temps. Même lorsque les victimes signalaient la fraude à la police, il y avait pratiquement aucune fenêtre pour récupérer les fonds volés. Les procureurs ont également indiqué au tribunal que l’opération de phishing vocal elle-même était menée depuis l’étranger, bien que l’emplacement exact n’ait pas été divulgué. Cependant, les principales étapes de blanchiment d’argent étaient effectuées via la plateforme d’échange illégale en Corée du Sud.

Cour : Les défendeurs ont rendu la restitution presque impossible Le juge président Lee Young-cheol a déclaré que le tribunal n’avait trouvé aucune tentative de la part des défendeurs pour atténuer le préjudice grave causé aux victimes. La décision a été rapportée par le journal Yeongnam Ilbo. Le juge a décrit ces crimes comme particulièrement odieux, notant que les actions des défendeurs avaient presque totalement éliminé toute chance pour les victimes de récupérer leur argent. Les deux hommes ont été condamnés en vertu d’une loi spéciale visant à prévenir et à compenser les dommages causés par la fraude financière par télécommunications. Les autorités ont également reconnu que le nombre exact de victimes affectées par le schéma de phishing vocal reste inconnu.

Avertissements sur la croissance de l’usage abusif des stablecoins L’affaire met en lumière une tendance plus large que les autorités sud-coréennes alertent depuis un certain temps. Alors que l’adoption des cryptomonnaies en Corée du Sud continue de s’accélérer, les actifs numériques sont de plus en plus exploités à des fins criminelles. Les régulateurs ont rapporté une augmentation de 54 % des transactions cryptographiques suspectes d’une année sur l’autre l’année dernière. Les ministres et législateurs appellent désormais à une action gouvernementale plus rapide, notamment en ce qui concerne les stablecoins tels que USDT et USDC. En septembre, le député Jin Sung-joon a averti que les stablecoins sont de plus en plus utilisés dans des crimes de change, y compris le commerce illégal de devises. Il a souligné la nécessité d’une stratégie coordonnée et proactive impliquant des organismes d’application de la loi tels que KoFIU et le Service des Douanes de Corée pour mieux suivre, identifier et poursuivre en justice les flux financiers criminels.

Les législateurs demandent également des mesures politiques supplémentaires pour prévenir les transferts d’argent illégaux et non autorisés, et pour lutter plus efficacement contre les crimes financiers impliquant des actifs cryptographiques.

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