Inde arrête deux suspects impliqués dans l'escroquerie BitConnect, liés à des affaires d'enlèvement et de rançon en bitcoins

BTC-3,32%
LTC-2,77%
ETH-3,56%

PANews 25 janvier : Selon India Today, les autorités indiennes ont arrêté deux personnes liées à l’affaire de fraude en cryptomonnaie BitConnect, impliquant une escroquerie, des enlèvements et des extorsions à l’échelle mondiale, pour un montant total de plusieurs milliers de bitcoins et de dizaines de millions de roupies en liquide. Nikunj Pravinbhai Bhatt et Sanjay Kotadia, arrêtés, sont soupçonnés d’être impliqués dans une affaire d’enlèvement et d’extorsion, où la victime a été contrainte de remettre 2254 bitcoins, 11 000 Litecoin et environ 1,45 milliard de roupies en liquide. Certains des bitcoins extorqués ont été convertis en ETH et USDT et transférés via des portefeuilles multi-niveaux. Les autorités indiennes ont gelé et saisi des actifs d’une valeur d’environ 1,9 milliard de roupies, comprenant des actifs cryptographiques, des actions et de l’argent liquide ; à ce jour, la valeur totale des actifs saisis ou gelés dans cette affaire s’élève à environ 2170 milliards de roupies. L’enquête est toujours en cours. Les autorités indiennes déclarent que BitConnect se présente comme une plateforme d’investissement à haut rendement, affirmant que leur robot de trading de volatilité développé en interne peut générer jusqu’à 40 % de rendement mensuel. La plateforme indique que ces affirmations sont totalement fausses, visant à créer une fausse illusion de croissance, y compris en publiant sur son site un taux de rendement quotidien fictif d’environ 1 %.

Voir l'original
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'avertissement.

Articles similaires

Données : 155,22 BTC transférés depuis une adresse anonyme, d'une valeur d'environ 11,09 millions de dollars américains

ChainCatcher message, selon les données d'Arkham, à 00:43, 155,22 BTC (d'une valeur d'environ 11 millions de dollars) ont été transférés d'une adresse anonyme (commençant par 1AkTDtK7...) vers une autre adresse anonyme (commençant par 1NErFWRW...).

GateNewsIl y a 23m

Bitcoin prêt pour la prochaine baisse alors que $73K précède la croix de la mort

Bitcoin navigue un paysage délicat sur le graphique alors que les traders pèsent le risque d'un cycle baissier prolongé contre la possibilité d'un rebond renouvelé. Après un rallye en mars, les observateurs du marché affirment qu'une hausse soutenue nécessitera un catalyseur haussier significatif pour surmonter la résistance persistante et le wei

CryptoBreakingIl y a 29m

Les prévisions du prix du Bitcoin deviennent haussières, mais Ethereum reste bloqué

Les prévisionnistes sont devenus haussiers sur le prix à court terme de Bitcoin, suggérant une hausse jusqu'à 84 000 $, avant une éventuelle chute. Cependant, les analystes restent divisés sur la durabilité, tandis que le sentiment pour Ethereum est baissier, avec des attentes d'une baisse à 1 500 $.

DecryptIl y a 33m

Données : Au cours des 24 dernières heures, la liquidation totale sur le réseau a atteint 3,39 milliards de dollars, avec 1,82 milliard de dollars de positions longues liquidées et 1,57 milliard de dollars de positions courtes liquidées.

ChainCatcher消息, selon les données de Coinglass, au cours des 24 dernières heures, le total des liquidations sur l'ensemble du marché s'élève à 3,39 milliards de dollars, avec 1,82 milliard de dollars de positions longues liquidées et 1,57 milliard de dollars de positions courtes liquidées. Parmi celles-ci, les liquidations de positions longues en Bitcoin s'élèvent à 6 777,6 millions de dollars, et celles de positions courtes en Bitcoin à 6 967,85 millions de dollars. Les liquidations de positions longues en Ethereum sont de 3 838,55 millions de dollars, et celles de positions courtes en Ethereum de 5 023,97 millions de dollars.

GateNewsIl y a 43m

BTC chute brutale de 0,90 % sur 15 minutes : la zone de vide de liquidité et la recherche de sécurité macroéconomique ont provoqué une pression de vente à court terme

2026-03-05 16:00 à 16:15 (UTC), le prix du Bitcoin (BTC) a enregistré un rendement de -0,90 % sur une courte période, avec une fourchette de prix allant de 70 800,8 à 71 653,9 USDT, soit une amplitude de 1,19 %. Cette fluctuation s'est produite dans un contexte de forte attention du marché, avec une volatilité nettement en hausse, un sentiment des investisseurs devenu prudent, un volume de transactions et une activité on-chain maintenus à un niveau élevé, ce qui a accentué la pression sur le trading à court terme. La principale force motrice de cette fluctuation est que le BTC se trouve dans une « zone morte » — c'est-à-dire au-dessus de 72 000 USDT, où la liquidité est extrêmement faible, avec seulement environ 1 % de circulation.

GateNewsIl y a 57m
Commentaire
0/400
Aucun commentaire