Un homme chinois, Su Jingliang, impliqué dans une escroquerie en cryptomonnaie de 37 millions de dollars et de blanchiment d'argent, condamné à près de 4 ans de prison aux États-Unis

Selon BlockBeats news, le 28 janvier, le département de la Justice des États-Unis a rapporté que Jingliang Su, un Chinois de 45 ans, avait été condamné à près de quatre ans de prison fédérale et condamné à payer plus de 26 millions de dollars de compensation pour avoir participé au blanchiment de près de 37 millions de dollars dans la fraude aux crypto-actifs.

L’accusation a déclaré que son réseau criminel transnational avait incité des victimes américaines à participer à de faux investissements en crypto par messages texte, appels téléphoniques et plateformes de rencontres en ligne, et utilisé des sites de trading contrefaits pour commettre des fraudes, et que les fonds concernés ont été transférés via des sociétés écrans américaines, des portefeuilles crypto et des comptes bancaires internationaux, et qu’enfin environ 36,9 millions de dollars ont été transférés à la Deltec Bank aux Bahamas et échangés contre des USDT, qui ont ensuite été transférés par des complices cambodgiens. Au total, 174 victimes américaines ont été identifiées dans l’affaire. (Le Bloc)