La police espagnole arrête un suspect dans le cadre d'un réseau présumé de financement du terrorisme par crypto-monnaie près de Barcelone

Les transferts cryptographiques structurés et les biens de luxe auraient été utilisés pour dissimuler des fonds liés au financement du terrorisme en Espagne.

Les autorités espagnoles ont arrêté un ressortissant chinois près de Barcelone pour ses liens présumés entre flux cryptographiques illicites et financement du terrorisme. Selon les rapports, une petite entreprise locale servait de couverture pour l’opération. Les responsables qualifient désormais cette affaire de problème de sécurité nationale à portée transfrontalière.

Salon de coiffure près de Barcelone lié à des activités terroristes illégales présumées

Le suivi financier de l’opération a commencé il y a plusieurs mois lors d’une enquête distincte sur une fraude. Selon les enquêteurs, une activité suspecte sur des portefeuilles a rapidement attiré l’attention des forces de l’ordre régionales.

Au cours de l’enquête, les responsables ont identifié des transferts cryptographiques répétés qui semblaient planifiés plutôt que fortuits. À mesure que les preuves s’accumulaient, d’autres agences, y compris les unités antiterroristes, ont suivi l’affaire.

Selon les rapports de police, le suspect de 38 ans gérait un salon de coiffure en périphérie de Barcelone. Les enquêteurs pensent que l’entreprise servait de façade, permettant à l’accusé de gérer plusieurs portefeuilles numériques à l’abri du regard public.

Au moins 31 transferts ont transféré près de 600 000 € via des canaux de cryptomonnaie. Les analystes ont relié les adresses de destination à une structure de financement utilisée par le Hamas, ont indiqué les enquêteurs.

Les modèles de portefeuilles cryptographiques suscitent des inquiétudes concernant le financement du terrorisme

Les modèles suggéraient une structuration délibérée pour masquer les destinataires. Les enregistrements de la blockchain seuls ne racontaient pas toute l’histoire. Les enquêteurs se sont appuyés sur une analyse humaine pour cartographier l’intention et les relations entre les portefeuilles.

Les autorités ont identifié des signes d’alerte clés liés à l’opération présumée :

• Transferts répétés fractionnés en montants plus petits sur de courtes périodes
• Portefeuilles interagissant avec des adresses à haut risque connues
• Parcours de routage conçus pour retarder les efforts de traçage
• Étapes de conversion visant à éloigner les fonds de leurs sources originales

Les agents ont perquisitionné le salon et la résidence du suspect, saisissant des actifs, notamment des cryptomonnaies et de grosses sommes d’argent liquide. Des bijoux, des ordinateurs et plusieurs téléphones mobiles ont également été récupérés sur place.

Environ 9 000 cigares ont également été saisis. Et, de manière intéressante, cela a soulevé de nouvelles questions sur le blanchiment d’argent. Lors de l’opération, les comptes bancaires liés au suspect ont été gelés, la valeur totale des actifs retenus étant estimée à plus de 370 000 €.

Les enquêteurs pensent que les biens saisis pourraient indiquer une autre façon dont l’argent a été blanchi. Les fonds numériques ont probablement été transformés en objets de luxe pouvant être vendus ou échangés. La police continue d’examiner les appareils pour identifier d’autres personnes impliquées.

Il y a quelques années, l’Union européenne avait inscrit le Hamas sur la liste des groupes terroristes. Les autorités espagnoles ont averti que des groupes militants ont recours au transfert de fonds via des actifs numériques en raison du manque de surveillance transfrontalière. Elles ont appelé à une meilleure coordination entre le circuit financier et les forces de l’ordre pour une réglementation améliorée.