Les réseaux cryptographiques russes poussent la criminalité à un sommet en 5 ans

Selon TRM Labs, le trafic cryptographique lié à la Russie a facilité des flux de portefeuilles illicites atteignant un pic ultime de 158 milliards en 2025. L’utilisation du stablecoin A7A5 pour contourner les sanctions a augmenté de plus de 400 %.

En 2025, les portefeuilles de cryptomonnaies illicites ont été dotés de 158 milliards de dollars. Selon les données présentées par TRM Labs, le pic sur cinq ans est une hausse de 145 % en 2024, qui représentait 64,5 milliards de dollars.

Cette expansion était contrôlée par des réseaux liés à la Russie. À elle seule, la stablecoin A7A5 a traité un volume total de 72 milliards, et le groupe de portefeuilles A7 a ajouté 39 milliards de dollars en activités d’évasion des sanctions.

Infrastructure soutenue par le Kremlin pour contourner les sanctions

A7 est une architecture financière alignée sur l’État, soulignée par TRM Labs. Le réseau relie des acteurs russes et leurs homologues en Chine, en Asie du Sud-Est et en Iran. Une activité coordonnée est visible sur la chaîne, contrairement à une utilisation large du marché.

La plateforme agit comme une infrastructure d’évasion des sanctions. Des communications internes ont été divulguées pour rendre attribuables des clusters de portefeuilles. Grâce à ces canaux, plus de 56,7 milliards de dollars de volume direct A7 ont été transférés.

Les échanges autorisés Garantex et Grinex ont maintenu une exposition bilatérale d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars avec A7. Plusieurs entités enregistrées au Kirghizistan présentaient des indicateurs similaires d’infrastructure, donnant l’impression d’actions collaboratives pour contourner les restrictions internationales.

Les stablecoins alimentent 95 % des flux des entités sanctionnées

Les stablecoins se sont avérés être un moyen de transferts illicites. Près de 95 % des flux vers des organisations autorisées utilisaient ces ressources numériques, avec Tether et le jeton A7A5 représentant la majorité.

Les transferts des échanges centralisés vers des organisations autorisées ont diminué de 30 % entre 2024 et 2025. Les flux ont augmenté de plus de 200 % sur les services à haut risque et les plateformes décentralisées. Les participants illégaux se sont déplacés vers des espaces non contrôlés.

Selon l’analyse de TRM, environ 34 % du volume de trading A7A5 était du wash trading. La liquidité apparente était artificiellement gonflée par des transferts rapides de fonds. Les réseaux d’évasion utilisaient le stablecoin comme infrastructure de règlement interne.

Les réseaux chinois traitent 103 milliards de dollars en services illicites

En 2025, les services d’entiercement en chinois ont connu une croissance exponentielle. Plus de 103 milliards de volume cryptographique ajusté ont été traités par des réseaux bancaires clandestins, contre seulement 123 millions en 2020.

Ces services soutiennent des transactions à grande échelle de stablecoins à l’échelle mondiale. Les courtiers OTC, les réseaux de mules d’argent et les casinos de la région APAC introduisent la cryptomonnaie dans des systèmes formels. Ils assistent les réseaux d’arnaque, les cybercriminels et les intermédiaires dans l’évasion des sanctions.

Les catégories de criminalité montrent des schémas de croissance concentrés

Les violations de sanctions d’une année sur l’autre ont augmenté de plus de 400 %. Les organisations inscrites sur la liste noire ont augmenté de 32 %. Les fonds piratés ou volés ont augmenté de 31 %. Les marchés du darknet ont progressé de 20 %. Les marchandises et services de contrebande ont augmenté de 12 %. Bybit et IBM ont été les seules violations coûtant aux hackers plus de 1,46 milliard de dollars américains.

TRM attribue cette détection plus rapide à la plateforme Beacon Network. Les policiers placent des drapeaux rouges sur les adresses suspectes de criminalité financière. Les transactions sont alertées en temps réel, ce qui déclenche des actions basées sur le risque.

Bien que le volume total ait augmenté, le pourcentage d’activité illicite par rapport au volume total de cryptomonnaies a diminué. Il est passé à 1,2 % en 2025 contre 1,3 % en 2024. Contre les flux sortants des VASP, les structures illégales ont saisi 2,7 % de la liquidité entrante.

TRM a également redéfini la méthodologie pour exclure le wash trading et les mouvements techniques. La nouvelle méthodologie quantifie le risque par rapport au capital déployable, lui donnant un contexte plus économique comparé au simple volume des transactions.

Il y a également eu une utilisation soutenue de la cryptomonnaie au Venezuela et en Iran sous la pression des sanctions. En 2025, l’Iran avait traité environ 10 milliards de dollars en transactions cryptographiques. Le Venezuela utilisait des stablecoins pour les paiements, les remises et les transactions financières liées à l’État.

Les statistiques montrent comment la cryptomonnaie s’est transformée en une technologie périphérique intégrée dans l’infrastructure financière. Les actifs numériques sont considérés comme des rails de paiement centraux par les acteurs géopolitiques. Les agences de enforcement sont confrontées à des systèmes d’évasion plus avancés, sponsorisés par l’État.