3 ans à gérer 350 000 bitcoins ! Le ministère de la Justice des États-Unis confisque l'outil de mélange Helix pour plus de 400 millions de dollars en cryptomonnaies

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a officiellement finalisé une opération de confiscation de cryptomonnaies de grande envergure, visant Helix, un service de mixage de crypto-monnaies ayant joué un rôle clé dans le blanchiment d’argent sur le dark web. Le gouvernement américain a obtenu la propriété finale de plus de 400 millions de dollars d’actifs liés à cette opération, conformément à la loi. Le jeudi, le DOJ a publié une déclaration indiquant que le tribunal avait délivré la semaine dernière une ordonnance de confiscation définitive, confirmant que le gouvernement pouvait légitimement recevoir et disposer des cryptomonnaies, biens immobiliers et comptes financiers saisis précédemment, tous étroitement liés aux activités de Helix et au blanchiment d’argent. L’enquête a révélé qu’entre 2014 et 2017, Helix a traité au moins 354 468 bitcoins, la majorité de ses clients étant des utilisateurs cherchant à dissimuler l’origine illicite de leurs fonds, notamment des revenus issus des transactions sur le marché noir du dark web. Les « mixers » ou « services de mixage de cryptomonnaies » désignent des outils permettant de mélanger plusieurs transactions de crypto-monnaies afin de brouiller la traçabilité des fonds. Souvent utilisés pour renforcer la confidentialité, ils sont également devenus un terrain fertile pour le blanchiment d’argent et le transfert illégal de fonds. Larry Dean Harmon, le cerveau derrière Helix, a reconnu en août 2021 avoir conspiré pour blanchiment d’argent. Après plusieurs années de procès, il a été condamné en novembre 2024 à 3 ans de prison, avec une supervision en liberté conditionnelle après sa libération. Avec la conclusion de l’affaire Helix, la question du statut juridique et de la régulation des outils de mixage de cryptomonnaies redevient un sujet central dans le débat politique à Washington. En décembre dernier, le président Donald Trump a publiquement indiqué qu’il évaluait la possibilité d’accorder une grâce à Keonne Rodriguez, co-fondateur de Samourai Wallet, reconnu coupable de blanchiment d’argent et d’exploitation non autorisée d’un service de transfert de fonds, et condamné en novembre dernier à 5 ans de prison. Par ailleurs, l’affaire judiciaire du développeur de Tornado Cash, Roman Storm, a également suscité beaucoup d’attention. Il a été reconnu coupable l’année dernière pour blanchiment d’argent et violation des sanctions, et attend actuellement sa peine, qui pourrait aller jusqu’à 5 ans de prison.