Le responsable d’Absolute Energy, Qiu Zhihao, a récidivé pendant sa période de caution, en utilisant des crypto-monnaies et des plateformes de prêt, en prétendant offrir un taux d’intérêt annuel allant jusqu’à 84 %, alors qu’il s’agit en réalité d’émission de jetons de mauvaise qualité. Le parquet a découvert que l’ampleur de la collecte de fonds avait explosé à 5 milliards de yuan, et l’a placé en détention préventive.
Le responsable d’Absolute Energy continue de frauder après avoir obtenu sa caution, le montant impliqué atteignant 50 milliards
L’affaire de fraude de « Absolute Energy Group » découverte l’année dernière à Taïwan connaît de nouveaux développements. Le responsable, Qiu Zhihao, avait auparavant été poursuivi pour collecte de fonds illégale avec une peine de 18 ans, mais après que le tribunal ait décidé de lui accorder une caution, le parquet a de nouveau découvert une autre affaire, révélant que Qiu Zhihao utilisait des crypto-monnaies et des plateformes de prêt pour augmenter l’ampleur de la collecte.
Selon 《Ta Bao》 et 《United News》, les autorités ont récemment lancé une vaste opération de perquisition, arrêtant Qiu Zhihao et 8 autres personnes. Après interrogatoire, le procureur a conclu que les accusés avaient violé la 《Loi bancaire》 et le 《Règlement sur la prévention des crimes de fraude》, et qu’il existait un risque élevé de preuve de collusion et de fuite, demandant leur mise en détention préventive, ce que le tribunal de Taipei a approuvé le 31 janvier.
L’enquête du parquet a révélé que, après avoir obtenu sa caution, Qiu Zhihao n’a montré aucun signe de remords, mais a continué à commettre des infractions en toute liberté, et le montant de la fraude est passé de plus de 200 millions de yuan à 50 milliards, avec près de 1000 victimes.
Fraude combinant crypto-monnaies et plateformes de prêt, prétendant un taux d’intérêt annuel jusqu’à 84%
L’équipe d’enquête du parquet a approfondi ses recherches et a découvert que le groupe Absolute Energy avait commencé à se déployer dès 2021, en émettant des crypto-monnaies nommées EGT et TBT, et en développant une plateforme de prêt DeFi (finance décentralisée).
Ils affirmaient publiquement que, après l’achat de ces crypto-monnaies, les investisseurs pouvaient signer des **** « contrats intelligents » **** via la plateforme, prêtant des fonds à d’autres investisseurs, avec un taux d’intérêt annuel garanti compris entre 36 % et 84 %.
De plus, Qiu Zhihao et ses associés, en plus de promouvoir les crypto-monnaies, prétendaient qu’il fallait « miner », en demandant aux agents de promouvoir l’achat de machines de minage auprès des investisseurs, avec des dividendes basés sur le volume des ventes.
Cependant, l’enquête a montré que ces soi-disant investissements à haut rendement étaient en réalité principalement des jetons sans valeur, et que tout le système était conçu pour escroquer des fonds.
Le groupe d’enquête a conclu que Qiu Zhihao, après avoir obtenu sa caution, aurait rapidement cherché à collecter des fonds sous de nouveaux noms pour échapper à une condamnation lourde, probablement par crainte d’une peine sévère, et aurait tenté de rassembler des fonds pour fuir avant d’être incarcéré.
L’absorption de fonds par Absolute Energy, une peine sévère demandée par le parquet, suspectée de préparation à une fuite
Initialement, Absolute Energy prétendait investir dans des technologies d’énergie propre, en concevant des actions privilégiées de type A et B, affirmant des taux d’intérêt annuels respectifs de 25 % et 42 %, en insistant sur la protection du capital et des gains élevés.
À l’époque, le parquet avait découvert que le groupe ne réalisait pas de profits réels, mais utilisait un système de type Ponzi, « faire passer l’argent des nouveaux investisseurs à ceux des anciens », pour escroquer près de 200 millions de yuan, avec 199 victimes.
Le procureur avait déjà poursuivi en fin d’année dernière 17 personnes, dont Qiu Zhihao, et requis une peine de plus de 18 ans de prison pour lui. Après transmission de l’affaire au tribunal, 10 personnes, dont Qiu, ont été placées en détention sur caution.
Mais Qiu Zhihao a profité de la période de vide judiciaire pour faire passer ses activités frauduleuses des actions privilégiées aux crypto-monnaies, ce qui a causé davantage de victimes. La police et le parquet ont actuellement placé en détention les personnes concernées, poursuivant l’enquête sur les flux financiers pour déterminer s’il reste d’autres bombes à retardement.
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