Le bureau du procureur américain saisit $61 millions de dollars en USDT liés à des escroqueries d'investissement crypto 'Pig Butchering'

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de Caroline du Nord (EDNC) a annoncé le 25 février 2026 la saisie d’environ 61 millions de dollars en Tether (USDT), prétendument liés au blanchiment des produits de schemes de fraude par investissement en cryptomonnaie, communément appelés « pig butchering ».

Des agents fédéraux de Homeland Security Investigations (HSI) ont tracé les fonds à travers plusieurs portefeuilles de cryptomonnaie suite à un signalement d’une victime, le Département de la Justice reconnaissant l’aide de Tether dans le transfert des actifs saisis.

Détails de la saisie et contexte juridique

Les autorités fédérales ont annoncé la confiscation de plus de 61 millions de dollars en Tether, une stablecoin indexée sur le dollar américain, dans le cadre d’une enquête en cours sur une fraude transnationale en cryptomonnaie. Cette saisie constitue l’une des plus importantes de l’histoire du district est de Caroline du Nord en matière de confiscation de cryptomonnaies.

Le procureur américain Ellis Boyle a déclaré : « La saisie de fonds d’une valeur stupéfiante de 61 millions de dollars liés à une fraude en cryptomonnaie montre qu’ici, dans le district est de Caroline du Nord, les fraudeurs ne gagnent jamais. Notre équipe de confiscation des actifs a travaillé avec HSI pour retirer le profit du crime. »

L’action de confiscation vise des adresses de cryptomonnaie que les enquêteurs allèguent avoir été utilisées pour blanchir des fonds volés à des victimes de schemes frauduleux. Les actifs saisis seront soumis à une procédure de confiscation officielle pendant que l’enquête se poursuit.

Mécanismes du scheme « pig butchering »

Selon les documents judiciaires, des acteurs criminels ont employé une stratégie de fraude en plusieurs étapes ciblant les victimes par des tactiques de construction de relation. Les auteurs ont instauré une confiance avec les victimes sous prétexte de relations amoureuses avant d’introduire de fausses opportunités d’investissement.

Une fois la confiance établie, les escrocs prétendaient posséder des techniques spécialisées pour générer des profits importants via le trading de cryptomonnaies. Les victimes étaient dirigées vers de faux plateformes de trading crypto qui imitaient de près des échanges légitimes, tant par leur nom que par leur apparence. Ces plateformes frauduleuses présentaient des portefeuilles d’investissement fictifs affichant des rendements exceptionnellement élevés, conçus délibérément pour encourager des dépôts de plus en plus importants.

Lorsque les victimes tentaient de retirer leurs fonds, elles rencontraient divers obstacles, notamment des demandes de « taxes » ou de « frais » supposément nécessaires pour libérer leur argent. Ces tactiques servaient à exploiter davantage les victimes et à extorquer des fonds supplémentaires.

Traçage des fonds et récupération des actifs

L’enquête a débuté lorsqu’une victime a signalé une fraude d’investissement présumée via la ligne d’informations HSI à Raleigh, en Caroline du Nord. Des agents et analystes de Homeland Security Investigations ont tracé les fonds de la victime à travers plusieurs portefeuilles de cryptomonnaie utilisés dans la fraude et le blanchiment d’argent.

Les enquêteurs ont déterminé qu’une fois que les fonds de la victime étaient transférés vers des portefeuilles contrôlés par les escrocs, l’argent était rapidement routé à travers de nombreux portefeuilles intermédiaires pour dissimuler la nature, la source, le contrôle et la propriété des produits volés. Malgré ces techniques de stratification, les agents ont réussi à identifier plusieurs portefeuilles contenant encore des montants substantiels de fonds de victimes, éligibles à la saisie et à la confiscation.

Kyle D. Burns, agent spécial par intérim à Charlotte, a commenté : « Les acteurs criminels et les blanchisseurs professionnels utilisent des schemes de fraude cybernétique pour escroquer leurs victimes et dissimuler leurs gains illicites. Les agents spéciaux de HSI travaillent sans relâche pour tracer les produits illicites du crime à travers le monde afin de perturber et démanteler les organisations criminelles transnationales qui cherchent à frauder les Américains travailleurs. »

Le Département de la Justice et HSI ont reconnu la coopération de Tether dans le transfert des actifs saisis, soulignant le rôle des émetteurs de stablecoins dans l’aide aux forces de l’ordre pour la récupération d’actifs.

FAQ : Comprendre les saisies de cryptomonnaies et les schemes « pig butchering »

Qu’est-ce qu’un scam « pig butchering » en cryptomonnaie ?

Le « pig butchering » est une forme de fraude par investissement où les escrocs instaurent une relation de confiance avec les victimes au fil du temps — souvent via de fausses relations amoureuses — avant de « tuer » la victime en la convaincant d’investir des sommes de plus en plus importantes dans de faux plateformes de cryptomonnaie. Le terme fait référence à l’engraissement d’un cochon avant l’abattage. Les escrocs utilisent de fausses plateformes de trading affichant des rendements irréalistes pour encourager davantage de dépôts, puis bloquent les retraits en demandant divers frais.

Comment les agents fédéraux ont-ils tracé et saisi 61 millions de dollars en cryptomonnaie ?

Les agents de HSI ont tracé les fonds des victimes à travers plusieurs portefeuilles de cryptomonnaie en utilisant des techniques d’analyse blockchain. Malgré le routage des fonds par de nombreux portefeuilles pour dissimuler leur origine, ils ont suivi la piste des transactions pour identifier ceux contenant encore des fonds volés. La saisie a été effectuée en prenant le contrôle des clés privées ou en collaborant avec Tether pour geler et transférer les USDT, ce qui nécessite la coopération de l’émetteur pour les stablecoins.

Que se passe-t-il après la confiscation d’une cryptomonnaie par le gouvernement fédéral ?

Les cryptomonnaies saisies sont conservées par les forces de l’ordre en attendant une procédure de confiscation officielle. Une fois la confiscation finalisée par le tribunal, les actifs peuvent être liquidés, et les produits peuvent être utilisés pour indemniser les victimes ou déposés dans le Fonds de confiscation des actifs du Département de la Justice, qui soutient les activités des forces de l’ordre. La procédure suit la législation fédérale sur la confiscation d’actifs et nécessite une approbation judiciaire.

Comment se protéger contre les scams d’investissement en cryptomonnaie ?

Le FBI et HSI recommandent de se méfier des opportunités d’investissement non sollicitées, notamment celles proposées via des applications de rencontres ou les réseaux sociaux. Les signaux d’alarme incluent des promesses de rendements garantis, une pression pour investir rapidement, des demandes de paiement de frais pour retirer des fonds, et des plateformes qui imitent de près des noms d’échanges légitimes. Les victimes doivent signaler toute fraude suspecte à la ligne d’informations HSI ou au Centre de plainte pour crimes sur Internet du FBI (IC3).

Coordination des forces de l’ordre et coopération sectorielle

La saisie démontre la coordination continue entre les agences fédérales et les acteurs de l’industrie de la cryptomonnaie. La coopération de Tether dans le transfert des actifs saisis reflète l’engagement croissant des émetteurs de stablecoins et des autorités réglementaires dans la lutte contre la criminalité financière.

L’enquête reste active, avec les autorités fédérales poursuivant l’analyse des transactions blockchain et recherchant d’autres pistes liées au réseau de fraude. Le bureau du procureur du district est de Caroline du Nord n’a pas encore indiqué si des individus spécifiques ont été identifiés ou inculpés en lien avec les fonds saisis.