Dirigeant du CJNG « El Mencho » tué lors d'une opération militaire, mettant en lumière l'utilisation de la cryptomonnaie par le cartel pour le trafic de drogue

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, connu sous le nom de « El Mencho », chef du Cartel de Jalisco Nouvelle Génération (CJNG) — une organisation terroriste étrangère désignée par les États-Unis — a été tué le 22 février 2026 lors d’une opération militaire, déclenchant une violence généralisée dans au moins 20 États mexicains.
L’incident a renouvelé l’attention réglementaire sur l’utilisation sophistiquée par les cartels mexicains des cryptomonnaies, notamment Bitcoin (BTC) et Tether (USDT), pour blanchir des revenus, acheter des précurseurs de fentanyl en Chine et contourner la surveillance bancaire traditionnelle.

Élimination de la direction et violence qui en découle

Les forces de l’ordre mexicaines ont mené une opération le 22 février 2026, qui a entraîné la mort de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, l’un des fugitifs les plus recherchés au monde. Le Département d’État américain avait auparavant offert une récompense de 15 millions de dollars pour toute information menant à sa capture ou sa condamnation.

Suite à l’opération, des membres du cartel ont lancé des perturbations coordonnées dans plusieurs États. Selon des rapports, au moins 20 États mexicains ont connu des barrages routiers, des incendies de véhicules et des attaques contre des entreprises. La Garde nationale a rapporté environ 25 membres tués lors de confrontations ultérieures avec des éléments du cartel.

Le CJNG a été officiellement désigné comme organisation terroriste étrangère par les États-Unis le 20 février 2025, en vertu de l’article 219 de la loi sur l’immigration et la nationalité. Le Département d’État américain a qualifié cette organisation de détenir « la plus grande capacité de trafic de cocaïne, d’héroïne et de méthamphétamine au Mexique », avec une implication croissante dans le trafic de fentanyl vers les États-Unis.

Infrastructure financière cryptographique du cartel

Les organismes de réglementation et d’enquête ont documenté une utilisation extensive des cryptomonnaies par les cartels mexicains, le CJNG étant identifié comme un pionnier dans l’adoption des actifs numériques pour ses opérations financières.

Approvisionnement en précurseurs chimiques via la cryptomonnaie

Un rapport de Chainalysis de mars 2025 a identifié que des traders chimiques suspects basés en Chine ont reçu plus de 37,8 millions de dollars en cryptomonnaies entre 2018 et 2023, avec le CJNG parmi les principaux acheteurs. Ces transactions ont financé l’achat de précurseurs de fentanyl et d’équipements de fabrication auprès de fournisseurs chinois.

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain a confirmé en 2024 que des organisations criminelles transnationales basées au Mexique utilisaient des monnaies virtuelles — notamment Bitcoin, Ethereum, Monero et Tether — pour acquérir des précurseurs de fentanyl en Chine.

Les investigations de TRM Labs ont révélé que les fournisseurs de précurseurs chimiques font activement de la publicité sur le dark web et via des applications de messagerie, acceptant des actifs numériques pour des envois de produits chimiques vers le Mexique. Une fois le paiement effectué, les fonds sont blanchis par des transactions complexes incluant des chaînes de peel, des opérations de stratification et des échanges inter-chaînes, avec un retrait final via des plateformes chinoises ou des mules internationaux.

Blanchiment d’argent via des réseaux chinois

FinCEN a souligné en août 2025 que le CJNG, le cartel de Sinaloa, le cartel du Golfe et d’autres organisations mexicaines dépendaient de plus en plus des réseaux chinois de blanchiment d’argent (CMLNs) pour traiter leurs revenus illicites.

Chainalysis a rapporté que les CMLNs dominaient désormais le blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies, représentant environ 20 % de l’activité connue en 2025. Ces réseaux offrent aux cartels des capacités de stratification sophistiquées, obscurcissant l’origine des fonds et leur destinataire final.

Actions spécifiques de répression

Le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a inculpé Paul Campo, ancien officiel de la DEA, et Robert Sensi pour conspiration en vue de fournir un soutien matériel au CJNG. Selon l’acte d’accusation, Campo et Sensi ont accepté de blanchir environ 12 millions de dollars issus de narcotiques du CJNG, en blanchissant avec succès 750 000 dollars en convertissant de l’argent liquide en cryptomonnaie.

Le schéma comprenait également le paiement d’environ 220 kilogrammes de cocaïne, les accusés recevant des parts de profit directes sur les narcotiques et des commissions supplémentaires pour le blanchiment du reste.

Dans une autre opération de 2023, les autorités ont découvert une activité de courtier qui convertissait et encaissait des fonds du cartel via des outils de cryptomonnaie. L’opération combinait transactions en liquide, échanges et actifs numériques pour dissimuler l’origine de l’argent. Plus de 600 000 dollars en liquide ont été retrouvés dans le véhicule du courtier lors de l’arrestation.

Contexte historique de l’adoption de la cryptomonnaie par les cartels

Dès 2020, Reuters rapportait que les autorités américaines et mexicaines observaient une utilisation croissante du Bitcoin parmi les principaux groupes de trafiquants de drogue, dont le CJNG et le cartel de Sinaloa, pour le blanchiment d’argent.

En 2022, les autorités américaines ont documenté des transactions du CJNG totalisant des dizaines de millions de dollars acheminés via des services de cryptomonnaie, y compris des plateformes majeures. Les enquêteurs ont noté que les fonds étaient souvent dirigés à travers des chaînes d’intermédiaires, rendant l’identification de la source et du destinataire de plus en plus difficile.

Les analystes indiquent que les cryptomonnaies ont permis au CJNG d’accélérer les règlements internationaux et de réduire sa dépendance à l’infrastructure bancaire traditionnelle, soumise à la réglementation et aux obligations de reporting.

FAQ : Comprendre les opérations cryptomonnaie des cartels

Q : Comment les cartels mexicains comme le CJNG utilisent-ils la cryptomonnaie ?
Les cartels mexicains utilisent des cryptomonnaies telles que Bitcoin, Ethereum, Monero et Tether pour plusieurs fins : acheter des précurseurs de fentanyl et du matériel de fabrication en Chine, blanchir leurs revenus de drogues via des réseaux chinois de blanchiment, faciliter des transferts transfrontaliers sans surveillance bancaire, et régler des paiements avec des intermédiaires dans la chaîne d’approvisionnement de la drogue.

Q : Quelles actions réglementaires ont été prises contre l’utilisation de cryptomonnaie par les cartels ?
FinCEN a publié plusieurs avis soulignant l’usage de cryptomonnaies par les cartels et les réseaux chinois de blanchiment. Le Département de la Justice a poursuivi des individus pour soutien matériel aux cartels via des schémas de blanchiment en cryptomonnaie. Des sociétés d’analyse blockchain comme Chainalysis et TRM Labs collaborent avec les autorités pour tracer ces transactions.

Q : Quelle est l’ampleur du blanchiment d’argent en cryptomonnaie par les cartels ?
Chainalysis a indiqué que les réseaux chinois de blanchiment d’argent représentaient environ 20 % de l’activité de blanchiment en cryptomonnaie en 2025. Des traders chimiques basés en Chine ont reçu plus de 37,8 millions de dollars en cryptomonnaie entre 2018 et 2023, avec le CJNG comme principal acheteur. Des cas individuels ont documenté des montants allant de 750 000 à 12 millions de dollars dans des schémas spécifiques.

Q : Quelles cryptomonnaies sont les plus utilisées par les cartels ?
Les enquêteurs ont observé l’usage de Bitcoin pour le blanchiment général, Tether (USDT) pour des transferts stables, Ethereum pour des transactions via contrats intelligents, et Monero pour des transferts anonymes renforcés. Le choix dépend des besoins opérationnels, notamment la rapidité des transactions, la traçabilité et les préférences des contreparties.

Implications plus larges pour la régulation financière

La mort d’El Mencho constitue une victoire tactique majeure dans la lutte du Mexique contre le crime organisé. Cependant, les renseignements financiers indiquent que l’infrastructure soutenant les opérations du cartel — y compris les réseaux de blanchiment en cryptomonnaie, les chaînes d’approvisionnement en précurseurs chimiques et les systèmes de transfert international — dépasse la seule direction individuelle.

Les agences de réglementation continuent de développer leurs capacités analytiques pour identifier et perturber les transactions en cryptomonnaie liées aux organisations criminelles transnationales. Le FinCEN insiste sur la collaboration avec les autorités mexicaines et les sociétés d’analyse blockchain pour suivre les fonds utilisant des techniques de stratification de plus en plus complexes.

Alors que les cartels montrent une capacité d’adaptation technologique dans leurs opérations financières, les cadres réglementaires évoluent pour faire face à l’intersection entre actifs numériques et financement du crime organisé.