Le bureau du procureur de Taipei a annoncé aujourd’hui (4) la clôture de l’enquête sur le groupe Prince Group, une organisation criminelle transnationale impliquée dans le blanchiment d’argent à Taïwan. Au total, 62 personnes et 13 sociétés ont été poursuivies, dont 9 en détention. Des biens tels que des résidences de luxe, des voitures de marque et des comptes financiers d’une valeur totale de plus de 5,5 milliards de NTD ont été saisis. Le parquet a déterminé que le groupe avait blanchi plus de 10,7 milliards de NTD via des plateformes de jeux d’argent, des échanges clandestins et des sociétés étrangères en ligne.
Les poursuites et sanctions américaines ont été un tournant clé
Le parquet a indiqué que le Prince Group, dirigé par Chen Zhi, exerçait depuis longtemps des activités frauduleuses et de jeux en ligne au Cambodge, et avait créé un vaste réseau transnational pour le blanchiment d’argent. En octobre 2025, des procureurs fédéraux de New York ont porté plainte contre Chen Zhi et d’autres, et le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain a également placé neuf sociétés taïwanaises et trois citoyens sur la liste des sanctions.
Après la divulgation de l’information, le parquet de Taipei a immédiatement lancé une enquête séparée et une investigation conjointe inter-agences, ce qui a constitué une étape importante dans la détection de cette organisation criminelle transnationale.
9 ans de blanchiment de 10,7 milliards : une opération transnationale
L’enquête a révélé que, depuis 2016, le Prince Group a créé plusieurs sociétés à Taïwan, établissant une structure criminelle intégrée combinant plateformes de jeux, échanges clandestins et actifs virtuels, formant un système complet de blanchiment d’argent.
Les principales méthodes d’opération comprennent :
Le jeu en ligne comme canal de blanchiment
Le groupe a créé plusieurs sociétés technologiques et de services à Taïwan, exploitant des plateformes de jeux d’argent en ligne illégales, utilisant ces plateformes pour blanchir les fonds frauduleux via des mécanismes de dépôt et de retrait.
Blanchiment via des sociétés étrangères et des transactions de change
Le Prince Group contrôle plus de 250 sociétés à l’étranger dans 18 pays, transférant des fonds par des contrats fictifs et des remises de devises.
Cryptomonnaies et échanges clandestins
Le groupe a développé un portefeuille virtuel appelé « OJBK Wallet », connecté à des maisons de change clandestines, convertissant des actifs cryptographiques en argent liquide pour les introduire à Taïwan.
Blanchiment via des résidences de luxe et des voitures de marque
Les revenus illicites, une fois introduits à Taïwan, sont utilisés pour acheter des résidences de luxe, des voitures de prestige et des articles de luxe, servant de moyens de stationnement de fonds et de transfert de valeur.
Résidence de Tianwang : la résidence Heping Dayuan comme centre de blanchiment
Le parquet a indiqué que Chen Zhi, afin d’introduire les fonds illicites à Taïwan, a ordonné à ses membres de créer huit sociétés coquilles, utilisant des noms de prête-noms pour acheter des biens immobiliers dans le célèbre quartier résidentiel « Heping Dayuan » à Taipei. Ce dossier concerne 11 résidences et 48 places de stationnement. Les fonds ont été transférés via une société mère basée à Singapour, dissimulant la provenance des flux financiers par des contrats de location fictifs et des documents de prêt.
Le parquet de Taipei a saisi 24 biens immobiliers, 35 voitures de luxe et de sport, d’une valeur totale de plus de 5 milliards de NTD
Les actifs saisis comprennent :
24 biens immobiliers, d’une valeur d’environ 3,98 milliards de NTD.
35 voitures de luxe et de sport, d’une valeur d’environ 1,1 milliard de NTD.
337 comptes financiers, avec un solde d’environ 440 millions de NTD.
De plus, de nombreux articles de marque, cigares et autres articles de luxe ont été saisis. Certaines voitures et articles de luxe ont été vendus aux enchères conformément à la loi, pour un montant supérieur à 438 millions de NTD.
Le parquet demande la peine maximale pour le chef du Prince Group, Chen Zhi
Le parquet a indiqué que le Prince Group, en tant qu’organisation criminelle structurée, blanchissait à grande échelle les fonds issus de fraudes et de jeux d’argent à Taïwan, ce qui gravement nuit à l’ordre financier et à l’image internationale. Par conséquent, il a requis des peines sévères pour les principaux membres, notamment :
Chen Zhi : peine maximale prévue par la loi
Un cadre nommé Li, opérant à Taïwan : plus de 20 ans de prison et une amende de 250 millions de NTD
Le responsable de la gestion des fonds : plus de 18 ans de prison
La majorité des autres cadres à Taïwan : entre 10 et 16 ans de prison
De plus, trois accusés sont en fuite et font l’objet d’un avis de recherche, tandis que d’autres personnes impliquées font encore l’objet d’enquêtes en cours.
Cet article, intitulé « Le parquet de Taipei clôt l’enquête sur le groupe Prince : demande la peine maximale pour Chen Zhi, saisit pour 5,5 milliards de NTD en résidences et voitures de luxe », a été publié initialement par ABMedia, le média Chain News.
