Taïwan inculpe 62 personnes pour blanchiment $339M provenant de complexes d'escroquerie crypto au Cambodge

En résumé

• Les procureurs taïwanais ont inculpé 62 personnes pour leurs liens présumés avec Prince Group, un réseau accusé d’opérer des compounds de scams au Cambodge.
• Ils affirment que près de 339 millions de dollars ont été blanchis via Taïwan en utilisant des sociétés écrans et l’achat de biens de luxe et d’immobilier.
• Les compounds de scams se sont multipliés en Asie du Sud-Est, et Interpol les a désignés l’année dernière comme une menace mondiale.

Les procureurs taïwanais ont inculpé 62 personnes pour leurs liens présumés avec Prince Group, un réseau désigné comme organisation criminelle transnationale par le Département de la Justice des États-Unis. Selon un rapport de Reuters, parmi les inculpés figurent le président du groupe et supposé cerveau, Chen Zhi, arrêté au Cambodge et extradé en Chine plus tôt cette année. Treize sociétés ont également été poursuivies pour des infractions, notamment « l’initiation, la direction, la manipulation et la commandement d’une organisation criminelle ». Les procureurs de Taipei affirment que le groupe a transféré des fonds illicites via Taïwan pour « dissimuler et masquer la source et le flux des produits criminels », en utilisant des sociétés écrans et l’achat de biens de luxe, voitures de sport et immobilier.

Au total, environ 339 millions de dollars (T10,8 milliards) auraient été blanchis via Taïwan, dont environ 174 millions de dollars (T5,5 milliards) ont été saisis. « Pour dissimuler et masquer les produits criminels, ils ont exploité des ressortissants taïwanais pour effectuer des activités de blanchiment d’argent à Taïwan via le jeu en ligne et des transferts clandestins », ont déclaré les procureurs dans un communiqué, ajoutant que leurs activités avaient « gravement perturbé l’ordre financier et la stabilité sociale de Taïwan » ainsi que son image internationale. En octobre dernier, Chen Zhi a été inculpé devant un tribunal fédéral de Brooklyn, New York, pour conspiracy de fraude par wire et conspiracy de blanchiment d’argent, pour son implication présumée dans des scams de « porc » opérés depuis des compounds de scams au Cambodge et utilisant du travail forcé.

Président de Prince Group inculpé pour l’exploitation de compounds de travail forcé cambodgiens et impliqué dans des escroqueries en cryptomonnaie https://t.co/y2c7tiShgH @NewYorkFBI pic.twitter.com/8Nde99bQpu

— FBI (@FBI) 14 octobre 2025

Parallèlement, le bureau du procureur de l’Est de New York et la Division de la sécurité nationale du Département de la Justice ont déposé une plainte de confiscation civile pour 127 271 BTC, d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars à l’époque — la plus grande action de ce type dans l’histoire du DOJ.

En novembre, Reuters a rapporté que Prince Group avait nié toute faute dans une déclaration via un cabinet d’avocats américain.  Compounds de scams en Asie du Sud-Est L’Asie du Sud-Est est devenue un foyer de compounds de scams, qu’Interpol a élevé l’année dernière au rang de menace mondiale. Ces compounds, qui reposent souvent sur du travail forcé, sont utilisés pour mener des scams dits de « porc » où l’ingénierie sociale est employée pour convaincre les victimes d’acheter des cryptomonnaies, avant que les escrocs ne détournent et ne prennent le contrôle des fonds via de faux domaines d’investissement et applications. En 2025, le Bureau du contrôle des actifs étrangers du Trésor américain a sanctionné 19 entités en Birmanie et au Cambodge, démantelant des opérations de scam qui ont coûté plus de 10 milliards de dollars aux victimes en 2024. Le mois dernier, une « force d’intervention » inter-agences créée pour cibler ces centres de scam a révélé avoir gelé ou saisi environ 580 millions de dollars en cryptomonnaie. À cette époque, Deddy Lavid, PDG de la plateforme d’analyse blockchain Cyvers, a déclaré à Decrypt que la société avait identifié 27 000 groupes criminels « de plus en plus décentralisés et hybrides » impliqués dans des scams de porc dans le monde entier, avec une exposition à la fraude de 27,5 milliards de dollars et des flux de valeurs illicites détectés.