Pemilik toko terkenal Taipei "Dongyin Kuaidaoshou" terlibat dalam kasus pencucian uang senilai 3 miliar! Polisi menyita 200.000 koin USD

Dua merek restoran terkenal di Taipei, “Ming Xiang Yuan Bing Shi” dan “Dong Yin Kuai Dao Shou”, terlibat dalam skandal Pencucian Uang lintas negara. Penyelidikan oleh polisi mengungkap bahwa dua pemilik, Luo Yi Xiang dan Huang Xiu Rong, diduga memimpin platform pembayaran pihak ketiga ilegal Hero Pay, yang telah mencuci hampir 3 miliar NT$ untuk kelompok perjudian online di Asia Tenggara dalam waktu enam bulan, dan menerima sekitar 300 juta NT$ sebagai biaya layanan. Tim khusus menyita sekitar 600 juta NT$ dalam 200 ribu USD (USDT) selama operasi, mengejutkan dunia restoran dan Aset Kripto.

Selebriti Kuliner Masuk ke Platform Pembayaran Ilegal

Menurut penyelidikan pihak kejaksaan, Luo Yixiang adalah pengelola restoran teh Hong Kong “Ming Xiang Yuan Ice Room” di kawasan timur Taipei, sementara Huang Xiurong mengelola kedai malam terkenal “Dong Ying Kuai Dao Shou”. Kedua orang tersebut dituduh secara diam-diam mengoperasikan platform Hero Pay, yang khusus menangani aliran uang ilegal untuk kelompok perjudian online dari daratan China, Jepang, Malaysia, dan lainnya. Melalui model “pengumpulan dan pembayaran”, mereka mengubah dana menjadi enkripsi, untuk menyembunyikan sumber dan aliran dana.

Aksi Polisi: 20 orang ditangkap, 200.000 koin USDT disita

Kepolisian baru-baru ini meluncurkan operasi pencarian besar-besaran, menangkap 20 orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah pemeriksaan kembali oleh Kejaksaan Taipei, dianggap bahwa Luo dan Huang berisiko berkolusi dan menghilangkan barang bukti, sehingga telah mengajukan permohonan penahanan dan larangan melihat ke pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Pencucian Uang dan disetujui. Dalam tindakan tersebut, tim khusus menyita 200.000 koin USD (USDT), dengan nilai pasar sekitar 6 juta NTD, menjadi barang bukti kunci dalam kasus ini.

Pencucian Uang Mode dan Risiko Aset Kripto

Kasus Hero Pay bukanlah contoh pertama dari pelaku industri makanan yang menggunakan Aset Kripto untuk Pencucian Uang. Pada bulan Maret tahun ini, Kejaksaan Yulin pernah mengungkap kasus penipuan dan Pencucian Uang yang melibatkan keluarga pemilik restoran bebek jahe di Nantou, dengan jumlah yang juga melebihi 3 miliar. Kasus-kasus ini menyoroti sifat anonim dan kemampuan aliran lintas batas dari Aset Kripto, menjadikannya alat populer bagi kelompok kriminal untuk menyembunyikan pendapatan ilegal. Meskipun teknologi Aset Kripto itu sendiri bersifat netral, dalam situasi tanpa pengawasan, mudah disalahgunakan oleh pelaku kejahatan.

Konsekuensi Hukum dan Dampak pada Industri Restoran

Pengacara Jiang Huanghua menunjukkan bahwa, meskipun Luo dan Huang tidak secara langsung terlibat dalam perjudian, selama mereka membantu menyembunyikan hasil kejahatan, mereka sudah melanggar “Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang”, dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara, dan denda di bawah 100 juta. Meskipun kedua restoran saat ini tidak terlihat terpengaruh secara signifikan, tetap ramai di hari libur, namun citra dan reputasi merek mungkin menghadapi dampak jangka panjang.

Kesimpulan

Kasus pencucian uang Hero Pay yang melibatkan pemilik “Ming Xiang Yuan Ice Room” dan “Dong Ying Quick Knife Hand” tidak hanya melibatkan dana besar sebesar 3 miliar dan 200 ribu USDT, tetapi juga mengungkapkan risiko tinggi dari aset kripto dalam pencucian uang lintas negara. Dengan polisi dan kejaksaan terus menyelidiki tujuan akhir dari aliran uang yang besar ini, kasus ini mungkin akan menjadi contoh peringatan penting dalam sejarah regulasi industri makanan dan minuman Taiwan serta aset kripto.