Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah menyita domain web yang terkait dengan kompleks penipuan di Burma yang menjalankan skema investasi kripto palsu.
Ringkasan

• Otoritas AS telah menyita tickmilleas.com, situs investasi kripto palsu yang dioperasikan dari kompleks Tai Chang di Burma.
• Operasi tersebut diketahui memiliki hubungan dengan entitas yang dikenai sanksi oleh AS.
• Lebih dari 2.000 akun media sosial terkait telah dihapus.

Otoritas AS telah menutup domain tickmilleas.com, yang berpura-pura sebagai platform perdagangan namun sebenarnya merupakan bagian dari operasi penipuan yang lebih luas yang dijalankan dari kompleks Tai Chang, juga dikenal sebagai Casino Kosai, di Kyaukhat, Burma, menurut pengumuman pada 2 Desember dari Kantor Urusan Publik DOJ.

Awal pekan ini, DOJ juga menyita dua domain tambahan yang diduga digunakan oleh kompleks penipuan tersebut untuk menjalankan penipuan kripto.

Bagi yang belum tahu, kompleks penipuan adalah bangunan besar atau kompleks yang dioperasikan oleh jaringan kriminal transnasional. Mereka sering melibatkan pekerja yang diperdagangkan atau dipaksa untuk melakukan penipuan daring. Asia Tenggara tetap menjadi pusat utama operasi ini, yang semakin sering terlibat dalam skema penipuan kripto berskala besar.

Menurut DOJ, Tai Chang diketahui memiliki hubungan langsung dengan entitas yang dikenai sanksi seperti Democratic Karen Benevolent Army dan Trans Asia International Holding Group. Keduanya baru-baru ini ditetapkan sebagai Specially Designated Nationals karena keterkaitannya dengan kejahatan terorganisir Tiongkok dan peran mereka dalam membangun pusat penipuan di seluruh Asia Tenggara.

“Penyitaan yang diumumkan hari ini merupakan bagian dari upaya Scam Center Strike Force D.C. USAO untuk memerangi pusat penipuan di Asia Tenggara pada tingkat tertinggi dan mencegah infrastruktur AS digunakan sebagai alat skema penipuan,” kutipan dari pengumuman tersebut.

Menurut pernyataan tertulis yang diajukan untuk mendukung penyitaan, domain tersebut dirancang agar menyerupai platform investasi yang sah. Situs ini memiliki semua ciri khas platform perdagangan yang berfungsi, termasuk dasbor palsu, pengembalian investasi buatan, dan setoran palsu yang dibuat oleh penipu untuk mengelabui korban agar percaya bahwa investasi mereka nyata.

Setelah mengakses situs tersebut, korban bahkan diarahkan untuk mengunduh aplikasi seluler berbahaya dari Google Play dan Apple App Store, yang sebagian besar telah dihapus setelah FBI memberi tahu perusahaan terkait. Informasi yang diberikan oleh lembaga tersebut juga membantu Meta menutup lebih dari 2.000 akun di jaringan platform media sosial mereka.

“Meskipun domain yang disita terdaftar pada awal November 2025, FBI sudah mengidentifikasi beberapa korban yang menggunakan domain tersebut dalam sebulan terakhir dan tertipu atas investasi mereka,” kata pengumuman tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, situs tickmilleas.com telah disita oleh penegak hukum.

Operasi penipuan kripto marak di Asia Tenggara

Negara-negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam telah menjadi tempat berkembangnya penipuan daring seperti pig butchering dan platform perdagangan palsu, yang sebagian besar dijalankan melalui kompleks penipuan. Otoritas AS telah mengambil tindakan terhadap beberapa operasi tersebut, yang seringkali mengandalkan individu yang diperdagangkan dan dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi.

Pada bulan Oktober lalu, DOJ menyita Bitcoin senilai lebih dari $14 miliar sebagai bagian dari salah satu penindakan keuangan terbesar dalam sejarah, menargetkan Prince Group dari Kamboja yang terkenal menjalankan kompleks penipuan besar di seluruh negeri. Taipan Tionghoa-Kamboja Chen Zhi, yang diyakini sebagai dalang utama, didakwa sebagai bagian dari operasi tersebut.

Burma sendiri telah menyaksikan lonjakan penipuan terkait kripto dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Chainalysis tahun lalu menemukan bahwa penipu asmara yang beroperasi dari kompleks KK Park di Myawaddy berhasil menguras hampir $100 juta kripto dari korban di seluruh dunia.