Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa seorang tokoh kunci dalam kasus penipuan rekayasa sosial yang melibatkan Bitcoin senilai $263 juta telah mengaku bersalah. Evan Tangeman, penduduk California berusia 22 tahun, mengakui di pengadilan distrik bahwa ia terlibat dalam tindakan pencucian uang yang melanggar Undang-Undang Anti Pemerasan dan Organisasi Korup (RICO), dengan jumlah yang terlibat melebihi $3,5 juta. Ia merupakan terdakwa kesembilan yang mengaku bersalah dalam kasus ini.
Kasus penipuan ini beroperasi dari Oktober 2023 hingga Mei 2025, dijalankan oleh anggota sindikat yang tersebar di berbagai negara bagian AS dan luar negeri. Anggota sindikat terdiri dari peretas, pengorganisasi, pengidentifikasi target, telemarketer, dan pencuri perangkat keras dompet, yang bersama-sama mencuri sekitar 4.100 Bitcoin, senilai sekitar $263 juta pada saat itu, dan kini bernilai sekitar $371 juta. Para peretas membobol situs web untuk memperoleh basis data terkait kripto, pengidentifikasi target memilih korban bernilai tinggi, dan telemarketer menipu korban melalui telepon agar bekerja sama, sehingga seluruh rantai penipuan berjalan dengan rapi.
Peran utama Tangeman adalah membantu menukar aset kripto hasil curian menjadi uang tunai melalui konverter uang tunai massal serta menandatangani kontrak sewa properti dengan nama palsu untuk memberikan perlindungan tempat tinggal bagi anggota sindikat. Uang hasil kejahatan digunakan untuk layanan klub malam, tas tangan mewah, jam tangan, mobil mewah, jet pribadi, serta menyewa jasa keamanan. Sidang vonis Tangeman dijadwalkan pada 24 April 2026.
Selain itu, pengadilan mengumumkan surat dakwaan tambahan yang menuduh tiga terdakwa lainnya—Nicholas Drelacav, Mustafa Ibrahim, dan Danish Zulfikar—yang baru-baru ini telah ditangkap. Kasus ini menyoroti risiko aset kripto dalam kejahatan siber, serta menjadi pengingat bagi regulator dan penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan aset kripto bernilai besar. (The Block)
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
BIT mempublikasikan analisis mengenai arus dana Bitcoin ETF, kembali pulih menjadi net inflow pada bulan Maret
Berita Pintu, pesan, 13 April, BIT memposting di X (Twitter), menyatakan bahwa arus dana ke ETF Bitcoin baru saja kembali positif dan berpotensi mencapai arus masuk bersih bulan kedua berturut-turut. BIT mencatat bahwa pergerakan saat ini sangat mirip dengan periode yang sama pada tahun 2025; saat itu pada awal tahun arus masuk dana cenderung biasa saja, tetapi kemudian terjadi lonjakan terpusat hampir 30 miliar dolar AS, yang mendorong rebound setelah kebijakan tarif bulan April diberlakukan, dan berlanjut hingga Oktober. BIT menyatakan bahwa arus masuk bersih kembali pada bulan Maret, yang merupakan pertama kali menjadi positif sejak penurunan mulai pada bulan Oktober tahun lalu.
GateNews36menit yang lalu
Dalam 24 jam terakhir, seluruh jaringan mengalami likuidasi paksa total sebesar 132 juta dolar AS, dengan porsi likuidasi posisi long sebesar 58,8%
Berita Gerbang, 13 April, menurut data CoinAnk, dalam 24 jam terakhir terjadi likuidasi paksa di seluruh jaringan senilai 132 juta dolar AS, di mana likuidasi paksa posisi long sekitar 77,60 juta dolar AS, dan likuidasi paksa posisi short sekitar 53,93 juta dolar AS. Jika dilihat per mata uang, likuidasi paksa Bitcoin sekitar 29,45 juta dolar AS, dan likuidasi paksa Ethereum sekitar 22,37 juta dolar AS.
GateNews1jam yang lalu
CEO Exodus: Harga terendah untuk ritel dalam 9 tahun, institusi diam-diam menikmati pasar bull mata uang kripto
CEO Exodus JP Richardson menyatakan bahwa pada tahun 2026 pasar mata uang kripto mengalami perubahan struktur yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan investor institusional masuk dengan cepat, sementara investor ritel absen secara besar-besaran karena krisis biaya hidup. Data menunjukkan aktivitas investor ritel turun ke titik terendah dalam sembilan tahun, dan sebagian aliran dana mengalir ke pasar tradisional. Meskipun sentimen jangka pendek rapuh, prospek menengah masih dinilai menjanjikan.
MarketWhisper1jam yang lalu
XRP Mengungguli BTC dan ETH dalam Arus ETF, Shiba Inu Memperpanjang Reli Kenaikan Harga, Pendiri Cardano Menyindir XRP, Ripple CTO Emeritus Mengatakan Tidak Ada yang Memegang Kunci Satoshi — Berita Kripto Mingguan Teratas - U.Today
XRP mengalahkan Bitcoin, Ethereum, Solana, dan Dogecoin dalam arus ETF 24 jam
Pendiri Cardano mengkritik XRP
Adam Back membantah rumor Satoshi lagi
David Schwartz menjelaskan mengapa tidak ada yang masih hidup kemungkinan memiliki kunci Satoshi
SHIB melanjutkan reli harga di tengah lonjakan 237% dalam aktivitas pembakaran
XRP mengalahkan Bitcoin, Ethereum,
UToday1jam yang lalu
Investor institusional mempercepat penempatan di pasar mata uang kripto, aktivitas investor ritel mencapai titik terendah dalam sembilan tahun
CEO Exodus JP Richardson menyatakan bahwa, tahun ini, institusi keuangan mempercepat keterlibatan mereka dalam pasar mata uang kripto, sementara investor ritel justru turun secara besar-besaran, dengan aktivitas mencapai titik terendah dalam sembilan tahun. Penyebab utamanya adalah krisis biaya hidup dan tekanan inflasi.
GateNews2jam yang lalu
