Binance Mengizinkan Akun Mencurigakan untuk Memindahkan $144 Juta Setelah Pembayaran AS 2023: Laporan - Unchained

Pertukaran Kripto Binance diduga mengizinkan ratusan juta dolar dalam kripto untuk bergerak melalui akun yang “mencurigakan” bahkan setelah penyelesaian kriminal senilai $4,3 miliar di AS dan kesepakatan pengakuan bersalah pada November 2023.

Sebuah investigasi Financial Times, yang berdasarkan pada data internal Binance yang bocor yang mencakup 13 akun pengguna berisiko tinggi, menemukan sekitar $1,7 miliar dalam total transaksi antara 2021 dan 2025 melalui akun-akun ini.

Cerita ini adalah kutipan dari buletin Unchained Daily.

Berlangganan di sini untuk mendapatkan pembaruan ini di email Anda secara gratis

Satu contoh spesifik melibatkan seorang penduduk kumuh di Venezuela yang dilaporkan memproses sekitar $93 juta, dengan beberapa aliran yang dikaitkan oleh otoritas AS dengan jaringan yang memindahkan uang untuk Iran dan Hezbollah.

Pengguna lain dilaporkan mengubah detail bank yang terlampir 647 kali dalam 14 bulan, menggunakan 496 akun bank yang berbeda untuk memindahkan dana ke institusi di seluruh Amerika.

Laporan mencatat bahwa setidaknya $144 juta nilai dana berpindah melalui akun-akun seperti ini setelah kesepakatan plea Binance dengan otoritas AS, di mana pertukaran berkomitmen untuk “pemantauan transaksi waktu nyata” dan tinjauan due diligence yang ditingkatkan.