Tether dibekukan semalam sebesar 1,82 miliar dolar AS! 5 dompet Tron diblokir, bekerja sama dengan FBI dalam penegakan hukum

Tether Minggu Minggu Membekukan 5 dompet dengan total 1,82 miliar dolar AS USDT, sesuai daftar sanksi OFAC. Total pembekuan lebih dari 3 miliar dolar AS, membantu lebih dari 62 yurisdiksi dan lebih dari 310 lembaga penegak hukum. Aset yang dibekukan adalah 30 kali lipat dari Circle. USDT memiliki volume peredaran sebesar 187 miliar dolar AS, menguasai 64% pangsa pasar, dan stablecoin menyumbang 84% dari transaksi ilegal.

Logika penegakan hukum pembekuan 1,82 miliar dolar AS dan koordinasi dengan OFAC

Berdasarkan alat pemantauan data on-chain Whale Alert yang melacak, Tether Minggu Minggu di blockchain Tron secara sekaligus membekukan lebih dari 1,82 miliar dolar AS USDT dalam 5 alamat dompet, ini adalah aksi pembekuan terbesar di jaringan Tron dalam beberapa bulan terakhir. Data on-chain menunjukkan bahwa kelima alamat tersebut masing-masing memegang USDT berkisar antara sekitar 12 juta hingga 50 juta dolar AS; alasan spesifik pembekuan aset ini belum diumumkan oleh Tether.

Aksi pembekuan pada 11 Januari ini secara tepat mendukung kebijakan pembekuan dompet resmi yang dimulai Tether sejak Desember 2023. Kebijakan ini terutama untuk menyesuaikan dengan daftar sanksi “Specially Designated Nationals (SDN)” dari Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS. Dalam syarat layanan, Tether menyatakan secara tegas bahwa mereka berhak secara aktif membekukan alamat atau memberikan informasi pengguna kepada pihak terkait saat menerima perintah pengadilan atau jika perusahaan menganggap tindakan tersebut “masuk akal dan perlu.”

Bagaimana mekanisme teknis pembekuan ini diimplementasikan? USDT adalah token yang diterbitkan berbasis kontrak pintar, dan Tether sebagai penerbit menyimpan fungsi “blacklist” dalam kontrak tersebut. Begitu sebuah alamat dimasukkan ke daftar hitam, USDT di alamat tersebut tidak dapat dipindahkan, diperdagangkan, atau digunakan, setara dengan dikunci secara permanen. Kontrol sentral semacam ini selalu menjadi perdebatan dalam komunitas kripto yang mengedepankan semangat desentralisasi, tetapi Tether berpendapat bahwa ini adalah langkah penting untuk memenuhi kewajiban kepatuhan.

Menurut data yang diungkapkan di situs resmi Tether, hingga saat ini perusahaan telah membantu 62 yurisdiksi di seluruh dunia dan lebih dari 310 lembaga penegak hukum, dengan total pembekuan USDT senilai lebih dari 3 miliar dolar AS. Hingga Juli 2025, hanya untuk bekerja sama dengan FBI dan US Secret Service, Tether telah membekukan lebih dari 2.380 dompet, dengan total aset sekitar 1,14 miliar dolar AS. Sikap aktif ini dalam penegakan hukum kontras dengan kritik regulasi jangka panjang yang dihadapi Tether.

Tiga kategori utama pembekuan USDT senilai 3 miliar dolar AS

Daftar sanksi OFAC: Menyesuaikan dengan sanksi Departemen Keuangan AS terhadap alamat terkait Iran, Korea Utara, Rusia, dan negara lain

Permintaan lembaga penegak hukum: FBI, US Secret Service, dan lainnya terkait kasus penipuan, pencucian uang, ransomware

Pengendalian risiko aktif: Tether secara mandiri menilai alamat berisiko tinggi yang diduga terlibat aktivitas ilegal

Menariknya, kekuatan penegakan hukum Tether jauh melampaui pesaingnya Circle (penerbit USDC). Berdasarkan laporan yang dirilis oleh lembaga analisis AMLBot pada Desember 2025, total aset yang dibekukan Tether sejak 2023 mencapai 30 kali lipat dari Circle (1,09 miliar dolar AS). Perbedaan besar ini bisa dijelaskan oleh dua hal: pertama, penggunaan USDT dalam aktivitas ilegal jauh lebih besar daripada USDC; kedua, tingkat kerja sama penegakan hukum Tether jauh lebih tinggi dibanding Circle.

USDT dengan pangsa pasar 64% sebagai pedang bermata dua

Saat ini USDT memiliki volume peredaran lebih dari 187 miliar dolar AS, menguasai 64% pangsa pasar stablecoin. Sebaliknya, USDC yang berfokus pada kepatuhan dan berbasis di AS, memiliki total pasokan sekitar 75 miliar dolar AS. Dominasi pasar ini menjadikan USDT sebagai standar de facto dalam perdagangan kripto global, tetapi juga menjadikannya alat utama dalam aliran dana ilegal.

Menurut laporan terbaru Chainalysis, stablecoin saat ini adalah media utama dalam transaksi kripto ilegal. Data menunjukkan bahwa pada 2025, aliran dana kripto ilegal global diperkirakan mencapai 154 miliar dolar AS, dan stablecoin menyumbang 84% dari jumlah tersebut. Proporsi mencengangkan ini mengungkapkan posisi sentral stablecoin dalam aktivitas ilegal, dan USDT sebagai yang terbesar secara alami menjadi sasaran utama.

Alasan USDT populer dalam aktivitas ilegal beragam. Pertama, likuiditasnya tinggi, karena USDT diperdagangkan di hampir semua bursa dengan kedalaman pasar terbaik, memudahkan transfer dana besar. Kedua, anonimitas, meskipun transaksi blockchain dapat dilacak, penggunaan layanan mixing dan transfer berlapis tetap memungkinkan tingkat anonimitas yang tinggi. Ketiga, kemudahan lintas negara, karena USDT dapat dipindahkan secara global dalam hitungan menit, jauh melampaui sistem SWIFT tradisional.

Namun, dominasi pasar USDT juga menimbulkan tekanan regulasi. Ketika aktivitas ilegal banyak menggunakan USDT, lembaga penegak hukum dan regulator secara alami akan memandang Tether sebagai target utama. Jika Tether tidak aktif bekerja sama, mereka berisiko dikenai sanksi atau bahkan dipaksa ditutup. Oleh karena itu, aksi pembekuan besar-besaran ini adalah langkah memenuhi kewajiban kepatuhan sekaligus strategi perlindungan diri.

Alasan teknis dan regulasi di balik pembekuan besar di Tron

Pembekuan ini seluruhnya terjadi di jaringan Tron, dan bukan kebetulan. Sebagai jaringan kedua terbesar untuk penerbitan USDT (setelah Ethereum), Tron dipilih karena biaya transfer yang sangat rendah dan waktu konfirmasi yang cepat, menjadikannya platform utama untuk transaksi kecil dan frekuensi tinggi. Namun, fitur ini juga menjadikan Tron jalur penting untuk aliran dana ilegal.

Biaya transfer di Tron biasanya di bawah 1 dolar AS, jauh lebih murah daripada Ethereum yang bisa mencapai beberapa dolar hingga puluhan dolar. Keunggulan biaya ini memungkinkan pelaku kejahatan melakukan banyak transfer kecil untuk mendistribusikan jejak, atau menggunakan layanan mixing tanpa khawatir biaya menggerogoti keuntungan. Selain itu, konfirmasi cepat Tron (sekitar 3 detik) memungkinkan dana dipindahkan dengan cepat, meningkatkan kesulitan penegakan hukum dalam melacak.

Struktur pengguna Tron juga berbeda. Berbeda dengan pengguna DeFi dan investor institusional di Ethereum, pengguna Tron lebih banyak dari kawasan Asia, termasuk pedagang ritel dan pelaku pembayaran lintas batas. Kelompok ini sering terlibat dalam industri abu-abu bahkan hitam, seperti perjudian, pencucian uang, dan penipuan, yang lebih suka menggunakan Tron untuk transfer dana.

Pembekuan terpusat terhadap dompet Tron ini kemungkinan didasarkan pada intelijen dari aparat penegak hukum. Ketika beberapa dompet dibekukan secara bersamaan, biasanya menunjukkan adanya hubungan, mungkin milik kelompok kriminal atau jaringan pencucian uang yang sama. Kelima dompet dengan total 1,82 miliar dolar AS menunjukkan ini adalah organisasi besar, bukan tindakan individu.

Bagi pengguna biasa, aksi pembekuan besar ini menjadi peringatan: menyimpan USDT bukan jaminan keamanan mutlak. Bahkan jika dana berasal dari sumber yang sah, jika secara tidak sengaja menerima USDT dari alamat yang ditandai, dompet Anda juga bisa dibekukan. Risiko “kontaminasi USDT” ini mendorong beberapa pengguna yang mengutamakan keamanan beralih ke USDC atau stablecoin lain yang lebih patuh regulasi.

Namun, dari segi pangsa pasar, posisi dominan USDT tetap kokoh. Volume peredaran 187 miliar dolar dibandingkan USDC yang sekitar 75 miliar dolar, menunjukkan keunggulan yang sangat besar. Perbedaan ini berasal dari dukungan lebih luas di bursa, likuiditas yang lebih dalam, dan efek jaringan yang kuat di Asia dan pasar berkembang. Meski menghadapi tantangan regulasi dan risiko pembekuan, USDT tetap menjadi pilihan utama sebagian besar trader.

30 miliar dolar AS yang dibekukan dan masa depan regulasi stablecoin

Total USDT yang dibekukan mencapai lebih dari 30 miliar dolar AS, ini menunjukkan tingkat kerja sama penegakan hukum yang tinggi dan skala aktivitas ilegal yang melibatkan USDT. Angka ini sekitar 1,6% dari total peredaran USDT, meskipun tampak kecil, tetapi mengingat ini adalah dana yang terkonfirmasi ilegal, skala USDT yang terlibat aktivitas ilegal mungkin jauh lebih besar.

Apakah kerja sama aktif Tether dalam penegakan hukum akan memperbaiki posisi regulasinya masih harus dilihat. Selama ini, Tether sering dikritik karena kurangnya transparansi cadangan, laporan audit yang tidak lengkap, dan pendaftaran offshore. Meski belakangan mereka meningkatkan transparansi dan merilis laporan bukti secara berkala, audit menyeluruh belum dilakukan. Kerja sama aktif ini bisa menjadi strategi Tether untuk memperbaiki hubungan regulasi dan menunjukkan komitmennya sebagai penerbit stablecoin yang bertanggung jawab.

Namun, kekuasaan sentral dalam pembekuan ini juga menimbulkan perdebatan filosofis. Ide awal kripto adalah desentralisasi dan anti-penapisan, tetapi fitur pembekuan Tether membuat USDT secara praktis menjadi aset yang dikendalikan secara sentral oleh satu entitas. Kontradiksi ini menyebabkan sebagian penggemar kripto murni menolak USDT dan beralih ke stablecoin desentralisasi seperti DAI. Tetapi bagi sebagian pengguna pragmatis, likuiditas dan kemudahan tetap menjadi prioritas utama.