Jejak Elliptic Melacak Jaringan $507M USDT Bank Sentral Iran

• Elliptic mengaitkan Iran’s central bank dengan setidaknya $507M dalam USDT yang dibeli pada tahun 2025 menggunakan dirham Emirat.

• Dana awalnya mengalir melalui Nobitex, kemudian beralih lintas rantai setelah $90M serangan hacking menimpa bursa tersebut.

• Meskipun ada upaya penghindaran sanksi, aktivitas USDT tetap dapat dilacak, memungkinkan Tether membekukan $37 juta.

Menurut Elliptic, Bank Sentral Iran memperoleh setidaknya $507 juta dalam USDT melalui jaringan dompet yang terhubung. Catatan bocoran menunjukkan pembelian pada April dan Mei 2025, dibayar dengan dirham Emirat. Aktivitas ini melibatkan beberapa blockchain dan bertujuan untuk memindahkan nilai dolar keluar dari saluran perbankan tradisional.

Catatan Bocoran Mengungkap Akumulasi Stablecoin

Menurut Elliptic, dokumen internal mengungkapkan dua pembelian USDT besar oleh Bank Sentral Iran selama April dan Mei 2025. Pembayaran diselesaikan dalam AED, melewati sistem perbankan koresponden. Dengan menggunakan catatan ini, Elliptic memetakan dompet tambahan yang terkait dengan bank, mengidentifikasi akumulasi yang lebih luas dengan total setidaknya $507 juta.

Elliptic menyatakan angka tersebut kemungkinan meremehkan total kepemilikan, karena analis hanya menghitung dompet yang terhubung dengan tingkat kepercayaan tinggi. Awalnya, sebagian besar USDT mengalir ke Nobitex, bursa crypto terbesar di Iran. Di sana, dana dapat disimpan, diperdagangkan untuk aset crypto lain, atau ditukar dengan rial, mendukung aktivitas pasar lokal.

Perubahan Aliran Dana Setelah Serangan Nobitex

Namun, Elliptic mengamati adanya perubahan operasional yang jelas mulai Juni 2025. Transfer USDT beralih dari Nobitex ke jembatan lintas rantai, memindahkan aset dari TRON ke Ethereum. Selanjutnya, dana melewati bursa terdesentralisasi, blockchain tambahan, dan platform terpusat hingga akhir 2025.

Yang menarik, pergeseran ini mengikuti pelanggaran keamanan besar di Nobitex pada 18 Juni 2025. Dalam insiden tersebut, penyerang mencuri $90 juta aset kripto. Kelompok Gonjeshke Darande mengklaim bertanggung jawab dan kemudian menghancurkan aset tersebut dengan mengirimkannya ke dompet yang tidak dapat diakses, menurut pernyataan publik.

Sanksi, Transparansi, dan Pembekuan Dompet

Elliptic melaporkan bahwa bank sentral Iran kemungkinan menggunakan USDT untuk mengatasi tekanan mata uang dan hambatan penyelesaian internasional. Pola di blockchain menunjukkan USDT masuk ke Nobitex selama periode depresiasi rial yang tajam. Pendekatan ini menyerupai operasi pasar terbuka yang dilakukan menggunakan aset digital alih-alih cadangan tunai.

Meskipun ada upaya menghindari sanksi, Elliptic menekankan bahwa transaksi stablecoin tetap dapat dilacak. Blockchain publik seperti TRON dan Ethereum memungkinkan pemantauan di bursa dan kustodian.

Tether melakukan kontrol ini pada 15 Juni 2025, memblacklist dompet yang terkait dengan jaringan dan membekukan 37 juta USDT. Kasus ini menunjukkan bagaimana transparansi blockchain memungkinkan pelacakan bahkan aktivitas keuangan yang kompleks dan terkait negara.