Pengadilan Negeri Shenzhen, Tiongkok, mengajukan tuntutan terhadap lebih dari 30 terdakwa dalam kasus pengumpulan dana ilegal oleh Ding Yifeng

BlockBeats berita, 23 Januari, baru-baru ini Pengadilan Penuntutan Rakyat Provinsi Guangdong, Shenzhen, Tiongkok, setelah pemeriksaan hukum, menuntut 30 terdakwa termasuk Sui Guangyi dan Ma Xiaoqiu atas kejahatan pengumpulan dana ilegal yang dilakukan oleh Shenzhen Dingyifeng Asset Management Co., Ltd., Hong Kong Dingyifeng International Holding Group Co., Ltd., dan perusahaan terkait mereka di Shenzhen dan tempat lain, berdasarkan ketentuan dari “Kompilasi Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok” dan “Hukum Acara Pidana Republik Rakyat Tiongkok”, dengan tuduhan penipuan pengumpulan dana, penyaluran dana publik secara ilegal, pencucian uang, penggelapan jabatan, pelanggaran batas negara (perbatasan), dan penyediaan dokumen palsu.

Pelaku utama kasus, Sui Guangyi, mengaku sebagai “Bintang Utara yang turun ke bumi”, dan dengan dalih mempromosikan “Metode Investasi Zen Yi” berbalik keuntungan tinggi, melalui produk keuangan palsu dan “DDO Digital Options” (mata uang udara), melakukan pengumpulan dana ilegal. Setelah rantai dana pecah, terjadi ledakan, dan pihak kepolisian telah menyita sejumlah besar aset.