'Pencuci Uang Profesional' Diperintahkan Membayar UK $7,6Juta atas Kasus Zhimin Qian

Singkatnya

• “Pencuci uang profesional” Sen Hok Ling, yang membantu Zhimin Qian memindahkan dana-nya, telah diberitahu bahwa dia harus membayar kembali $7.6 juta (£5 juta) kepada otoritas Inggris.
• Ling dijatuhi hukuman hampir lima tahun penjara pada November 2025 setelah mengaku bersalah atas satu tuduhan pencucian uang.
• Proses perdata masih berlangsung untuk menentukan nasib 61.000 BTC milik Qian.

Layanan Kejaksaan Agung Inggris telah memberitahu mantan finansier dan perantara dari penipu Bitcoin China yang terbukti, Zhimin Qian, bahwa dia harus membayar kembali lebih dari $7.6 juta (£5 juta) atau berisiko mendapatkan hukuman penjara tambahan. Sen Hok Ling, warga negara Malaysia yang digambarkan oleh CPS sebagai “pencuci uang profesional,” menerima 83,7 BTC dari Qian antara Februari dan April 2024, yang kemudian dia cairkan melalui rekening bank di Uni Emirat Arab dan melalui pihak ketiga yang mengubahnya menjadi uang tunai.

⚖️ @CPSUK dengan @metpoliceuk memperoleh Perintah Penyitaan bernilai multi-juta pound terhadap tersangka pencuci uang Seng Hok Ling https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— Layanan Kejaksaan Agung (@CPSUK) 22 Januari 2026

“Ling terlibat dalam operasi pencucian uang yang canggih yang mencuci banyak juta pound dari hasil kejahatan,” kata Adrian Foster, Kepala Jaksa Agung Divisi Hasil Kejahatan Layanan Kejaksaan Agung, dalam sebuah pernyataan. “Kami hari ini berhasil mendapatkan Perintah Penyitaan terhadapnya sebesar lebih dari £5 juta, yang harus dia bayar dalam waktu 3 bulan atau berisiko dikembalikan ke penjara untuk hukuman tambahan delapan tahun.” Ling dijatuhi hukuman empat tahun dan 11 bulan penjara pada November 2025 setelah mengaku bersalah atas satu tuduhan pelanggaran pencucian uang. Dia dihukum bersama Qian, yang juga dikenal sebagai Yadi Zhang, yang menerima hukuman 11 tahun dan delapan bulan setelah mengaku bersalah atas dua tuduhan pencucian uang. Skema Ponzi Zhimin Qian Antara 2014 dan 2017, Qian menjalankan skema Ponzi di China melalui sebuah perusahaan bernama Lantian Gerui, yang sebagian besar menargetkan investor lansia dari China. Skema ini menipu 128.000 orang dari dana pensiun dan tabungan hidup mereka, banyak yang tertarik melalui jamuan makan mewah dan roadshow, serta tamu di acara tersebut seperti menantu dari Ketua Mao. Pembayaran berhenti pada 2017. Qian mengubah sebagian dari keuntungan yang diperolehnya secara ilegal ke dalam crypto dan melarikan diri dari negara. Dia tiba di Inggris dengan paspor atas nama Yadi Zhang dan mulai membangun kembali identitasnya. Dia mencoba mencairkan Bitcoin dan membeli properti mewah di London tetapi terhalang oleh persyaratan know-your-customer, akhirnya menyewa sebuah mansion seharga $21.000 per bulan di Hampstead Heath, London.

Pada saat itu, diari-nya menunjukkan dia merencanakan untuk bergaul dengan aristokrasi Eropa, bermimpi membeli sebuah kastil di Swedia, berteman dengan seorang duke, dan mengakuisisi sebuah bank Inggris. Dia juga memiliki ambisi untuk menjadi “Ratu Liberland,” merujuk pada sebuah negara mikro yang tidak diakui di Sungai Danube di mana pendiri Tron, Justin Sun, adalah perdana menteri. Namun, rencananya terhenti ketika dia ditangkap di York pada April 2024. Penggerebekan di mansion Hampstead-nya menemukan 61.000 BTC, penangkapan crypto terbesar dalam sejarah Inggris.  Harta Bitcoin senilai $5,4 miliar di Inggris Apa yang harus dilakukan dengan koin tersebut—yang saat ini bernilai $5,4 miliar—masih menjadi bahan perdebatan. Investor di Lantian Gerui tidak membayar dalam bentuk crypto dan diperkirakan kehilangan total gabungan $600 juta, yang merupakan sebagian kecil dari nilai Bitcoin saat ini. Proses perdata masih berlangsung untuk memutuskan bagaimana Bitcoin akan didistribusikan. Sementara korban harus mendapatkan penggantian, dana tambahan tersebut mungkin akan masuk ke Kas Negara Inggris. Nick Harris, CEO dari Crypto Asset Recovery Firm CryptoCare, mengatakan kepada Decrypt bahwa Undang-Undang Hasil Kejahatan 2002 di Inggris memberi kewenangan kepada otoritas untuk menyita dana dari penipuan bahkan jika dana tersebut berasal dari luar negeri. “Hukum ini memungkinkan Inggris untuk mempertahankan dana tersebut, biasanya mengarahkannya ke Kas Negara atau penegak hukum,” katanya. Setelah hukuman para pelaku penipuan, Harris sebelumnya menyarankan bahwa Inggris dapat membentuk cadangan strategis dengan dana tersebut, “menguatkan posisinya dalam ekonomi crypto global sambil mendukung korban melalui mekanisme kompensasi terpisah.”