1580亿美元规模触目惊心！TRM Labs揭示2025年加密犯罪新布局

Menurut berita pada 29 Januari, perusahaan intelijen blockchain TRM Labs merilis laporan terbaru yang menyatakan bahwa meskipun proporsi aktivitas ilegal dalam transaksi on-chain terus menurun, skala kejahatan cryptocurrency dalam mata uang dolar AS masih akan naik ke level tertinggi sepanjang masa pada tahun 2025, diperkirakan akan mencapai $158 miliar, meningkat 145% dari $64,5 miliar pada tahun sebelumnya.

Menurut data, transaksi ilegal hanya menyumbang 1,2% dari total volume transaksi on-chain tahun itu, turun dari 1,3% pada tahun 2024 dan jauh di bawah puncak 2,4% pada tahun 2023. Perkiraan independen Chainalysis juga menunjukkan bahwa skala yang relevan pada tahun 2025 akan menjadi sekitar $154 miliar, terhitung kurang dari 1%. Hal ini menunjukkan bahwa sementara ekosistem aset digital berkembang, proporsi dana ilegal sedang terdilusi.

Untuk lebih mencerminkan risiko, TRM memperkenalkan ukuran baru dana ilegal versus modal yang dapat dikerahkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjahat hanya menyerap 2,7% likuiditas kripto pada tahun 2025, jauh lebih rendah dari 2,9% pada tahun 2024 dan 6,0% pada tahun 2023. Dengan kata lain, sebagian besar dana baru yang mengalir ke pasar tidak dikendalikan oleh jaringan ilegal.

Geopolitik tetap menjadi latar belakang inti yang mendorong beberapa arus modal. Laporan tersebut mencatat bahwa transaksi terkait sanksi akan meningkat secara signifikan pada tahun 2025, terutama yang melibatkan sistem Rusia. Stablecoin A7A5 yang dipatok rubel memiliki lebih dari $72 miliar dalam transaksi tahunan, di mana setidaknya $39 miliar terkait dengan dompet yang menghindari sistem sanksi A7. Stablecoin juga telah menjadi alat utama untuk transfer lintas batas. Di Venezuela, penduduk sangat bergantung pada transaksi stablecoin peer-to-peer untuk mempertahankan pendapatan harian mereka; Di Iran, bahkan ketika total volume menurun selama konflik, skala transfer tunggal berkembang, mencapai $ 580 juta.

Peretasan dan penipuan adalah pendorong lain yang menaikkan total. Hampir 150 insiden keamanan pada tahun 2025 menelan biaya $2,87 miliar, termasuk lebih dari setengah pelanggaran data yang terkait dengan Korea Utara. Kerugian penipuan sekitar $35 miliar, dengan penipuan investasi dan pola Ponzi menyumbang proporsi tertinggi. TRM juga mencatat bahwa AI generatif digunakan untuk menciptakan penipuan yang lebih membingungkan dan mempercepat pencucian uang, memungkinkan dana ditransfer dalam beberapa hari.