3 Tahun Mengelola 350.000 Bitcoin! Departemen Kehakiman AS Situsi Mixer Helix Lebih dari 400 Juta Dolar Kripto

Departemen Kehakiman AS (DOJ) secara resmi menyelesaikan sebuah operasi penyitaan cryptocurrency berskala besar, menargetkan layanan campur Helix yang berperan penting dalam pencucian uang di dark web. Pemerintah AS telah memperoleh hak kepemilikan akhir atas aset terkait senilai lebih dari USD sesuai hukum. Pada hari Kamis, Departemen Kehakiman mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa pengadilan telah mengeluarkan putusan penyitaan akhir minggu lalu, mengonfirmasi bahwa pemerintah dapat secara sah menerima dan mengelola aset cryptocurrency, properti tidak bergerak, dan akun keuangan yang sebelumnya disita, yang semuanya terkait erat dengan operasi Helix dan kegiatan pencucian uang. Investigasi menunjukkan bahwa Helix dari tahun 2014 hingga 2017 telah menangani setidaknya 354.468 Bitcoin, dengan layanan utama platform ini ditujukan kepada pengguna yang berusaha menyembunyikan sumber dana ilegal, termasuk hasil transaksi di pasar gelap dark web. Yang disebut “pengacau cryptocurrency” atau “layanan campur” adalah alat yang menggabungkan beberapa transaksi cryptocurrency secara sengaja untuk mengaburkan aliran dana, sering digunakan untuk meningkatkan privasi, tetapi juga menjadi tempat berkembang biaknya pencucian uang dan transfer dana ilegal. Pengendali Helix di balik layar, Larry Dean Harmon, telah mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang bersama pada Agustus 2021. Setelah bertahun-tahun proses hukum, ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara pada November 2024, dan setelah masa hukuman selesai, ia tetap harus menjalani pengawasan pembebasan bersyarat. Dengan beresnya kasus Helix, posisi hukum dan batasan regulasi alat campur menjadi fokus perdebatan kebijakan di Washington kembali. Pada bulan Desember tahun lalu, Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa ia sedang menilai apakah akan memberikan pengampunan kepada Co-founder Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, yang dihukum karena pencucian uang dan menjalankan bisnis transfer mata uang tanpa izin, dan pada November tahun lalu dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Di sisi lain, kasus hukum pengembang Tornado Cash, Roman Storm, juga menarik perhatian tinggi. Ia tahun lalu dinyatakan bersalah karena terlibat dalam pencucian uang dan pelanggaran sanksi, dan saat ini menunggu vonis, dengan kemungkinan hukuman maksimal 5 tahun penjara.