3 Tahun Mengelola 350.000 Bitcoin! Departemen Kehakiman AS Situsi Mixer Helix Lebih dari 400 Juta Dolar Kripto

Departemen Kehakiman AS (DOJ) secara resmi menyelesaikan sebuah operasi penyitaan cryptocurrency berskala besar, menargetkan layanan mixer Helix yang berperan kunci dalam pencucian uang di dark web, dan pemerintah AS telah memperoleh hak kepemilikan akhir atas aset terkait senilai lebih dari USD sesuai hukum. Perdana Menteri mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis bahwa pengadilan telah mengeluarkan putusan penyitaan akhir minggu lalu, mengonfirmasi bahwa pemerintah dapat secara sah menerima dan mengelola aset cryptocurrency yang sebelumnya disita, properti tidak bergerak, dan akun keuangan, yang semuanya terkait erat dengan operasi dan kegiatan pencucian uang Helix. Investigasi menunjukkan bahwa Helix dari tahun 2014 hingga 2017 telah menangani setidaknya 354.468 Bitcoin, dengan layanan utama platform ini ditujukan kepada pengguna yang berusaha menyembunyikan sumber dana ilegal, termasuk hasil transaksi dari pasar gelap dark web. Yang disebut " mixer cryptocurrency" atau “layanan mixer” adalah alat yang menggabungkan beberapa transaksi cryptocurrency secara sengaja untuk mengaburkan aliran dana, sering digunakan untuk meningkatkan privasi, tetapi juga menjadi tempat berkembang biaknya pencucian uang dan transfer dana ilegal. Pengendali utama Helix, Larry Dean Harmon, telah mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang pada Agustus 2021. Setelah bertahun-tahun proses hukum, dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara pada November 2024, dan setelah masa hukuman selesai, dia tetap harus menjalani pengawasan pembebasan bersyarat. Dengan beresnya kasus Helix, posisi hukum dan batasan regulasi alat mixer kembali menjadi fokus perdebatan kebijakan di Washington. Pada bulan Desember tahun lalu, Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa dia sedang menilai apakah akan memberikan pengampunan kepada Co-founder Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, yang dihukum karena pencucian uang dan menjalankan bisnis transfer mata uang tanpa izin, dan pada November tahun lalu dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Di sisi lain, kasus hukum pengembang Tornado Cash, Roman Storm, juga menarik perhatian tinggi. Dia dihukum bersalah tahun lalu karena terlibat dalam pencucian uang dan pelanggaran sanksi, dan saat ini menunggu vonis, dengan hukuman maksimal hingga 5 tahun penjara.