Pengadilan federal Amerika Serikat menjatuhkan hukuman berat kepada pendiri “Pasar Tersembunyi” (Incognito Market), Rui-Siang Lin, karena mengoperasikan platform perdagangan narkoba di darknet berbasis cryptocurrency. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun dan penyitaan hasil ilegal sebesar 105,045,109 dolar AS. Kasus ini dianggap sebagai salah satu penegakan hukum paling serius terhadap “pasar narkoba darknet berbasis cryptocurrency” dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut pengungkapan dari Kantor Kejaksaan Distrik Selatan New York, selama periode dari peluncuran Incognito Market pada Oktober 2020 hingga penutupan pada Maret 2024, platform ini mengandalkan sistem pembayaran cryptocurrency dan mekanisme transfer internal bernama “Incognito Bank” untuk menyediakan layanan transaksi anonim bagi pengguna di seluruh dunia. Platform ini telah memfasilitasi lebih dari 640.000 transaksi dengan total nilai lebih dari 1,05 miliar dolar AS, dengan lebih dari 400.000 pembeli terdaftar dan lebih dari 1.800 penjual.
Investigasi menunjukkan bahwa barang ilegal yang dijual di platform ini sebagian besar berupa narkoba, termasuk heroin, kokain, LSD, MDMA, metamfetamin, ketamin, alprazolam, dan obat palsu yang diklaim sebagai resep. Di antara barang tersebut, banyak “oksikodon” yang sebenarnya mengandung fentanil, yang secara langsung menyebabkan minimal satu kematian dan mempengaruhi ratusan ribu keluarga.
Hakim Colleen McMahon dalam putusannya menyatakan bahwa tindakan Rui-Siang Lin telah membentuk “kerajaan narkoba digital lintas negara”, dan menekankan bahwa ia memanfaatkan fitur anonimitas blockchain untuk menyembunyikan aliran dana kriminal. Jaksa juga mengungkapkan bahwa sebelum platform ditutup, Lin pernah menyalahgunakan dana pengguna dan mencoba mengancam dengan membeberkan catatan transaksi.
Kasus ini juga berkaitan dengan beberapa operasi penegakan hukum terbaru terhadap “kasus pencucian uang cryptocurrency di darknet”, termasuk penyitaan aset dari Helix Mixer dan pasar gelap BidenCash. Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa ke depan akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap “kejahatan cryptocurrency di darknet”, “saluran pencucian uang Bitcoin”, dan sistem pembayaran anonim.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Core Scientific Mengamankan Hingga $1 Miliar Dari Morgan Stanley untuk Perpindahan dari Penambangan Bitcoin ke AI
Core Scientific telah mengamankan hingga $1 miliar dari Morgan Stanley untuk beralih dari penambangan Bitcoin ke infrastruktur pusat data. Dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekspansi dan teknologi layanan di tengah meningkatnya permintaan AI, dengan rencana untuk memonetisasi kepemilikan Bitcoin-nya untuk pembiayaan.
Decrypt8menit yang lalu
Dalam 24 jam terakhir, total kerugian kontrak di seluruh jaringan mencapai 2,89 miliar dolar AS, dengan kerugian dari posisi panjang dan pendek sama-sama besar
PANews 5 Maret, , CoinAnk menunjukkan bahwa dalam 24 jam terakhir, pasar cryptocurrency secara keseluruhan mengalami margin call kontrak senilai @E5@.89 miliar, dengan posisi long mengalami margin call sebesar @E5@.22 miliar dan posisi short sebesar @E5@.67 miliar. Total margin call BTC adalah @E5@.18 miliar, dan ETH sebesar @E5@.7118.16 juta dolar.
GateNews12menit yang lalu
Data: Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi di seluruh jaringan mencapai 397 juta dolar AS, sebagian besar dari posisi short.
Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi pasar cryptocurrency mencapai 397 juta dolar AS, dengan posisi long sebesar 152 juta, dan posisi short sebesar 245 juta. Di antaranya, BTC mengalami likuidasi sebesar 158 juta, ETH sebesar 122 juta, sebanyak 104.461 orang mengalami likuidasi, dan likuidasi terbesar sebesar 12.623 juta dolar AS.
GateNews13menit yang lalu
Data: 340 BTC dari alamat anonim ke Wintermute, bernilai sekitar 23,74 juta dolar AS
ChainCatcher melaporkan, berdasarkan data Arkham, pada pukul 23:16, 340 BTC (senilai sekitar 23,74 juta dolar) dipindahkan dari beberapa alamat anonim ke Wintermute.
GateNews22menit yang lalu
Data: 36,2 BTC dari alamat anonim ke Cumberland DRW, senilai sekitar 2,63 juta dolar
Pesan ChainCatcher, menurut data Arkham, pada pukul 23:05, 36,2 BTC (senilai sekitar 2,63 juta dolar AS) dipindahkan dari alamat anonim (dimulai dengan bc1q8q62...) ke Cumberland DRW.
GateNews30menit yang lalu
BTC turun 0,76% dalam jangka pendek: posisi harga kunci terhambat dan likuidasi leverage bullish memicu penjualan pasar
5 Maret 2026 pukul 14:30 hingga 14:45 (UTC), harga Bitcoin (BTC) mengalami penurunan jangka pendek, dengan tingkat pengembalian sebesar -0,76%, berada dalam kisaran harga 71.958,3 hingga 72.830,0 USDT, dengan volatilitas mencapai 1,20%. Minat pasar meningkat secara signifikan, selama periode kejadian volume perdagangan meningkat, volatilitas memburuk, dan pergerakan harga yang tidak biasa menarik perhatian banyak investor terhadap risiko jangka pendek dan tren selanjutnya.
Pendorong utama dari pergerakan ini adalah terhambatnya BTC di kisaran harga kunci antara 73.750 hingga 74.400 dolar AS. Data historis menunjukkan bahwa kisaran ini sering menjadi titik pembalikan atau penghalang bagi pergerakan harga.
GateNews57menit yang lalu
