AS Menjatuhkan Hukuman 20 Tahun Penjara kepada Buronan atas Penipuan Crypto $73 Juta

Singkatnya

• Jaksa mengatakan bahwa skema tersebut menggunakan media sosial, platform kencan, dan situs perdagangan palsu untuk membangun kepercayaan sebelum menarik dana, sebuah taktik yang dikenal sebagai “pig butchering.”
• Setidaknya 73,6 juta dolar dana korban dialihkan melalui rekening bank dan perusahaan cangkang di AS sebelum dikonversi menjadi kripto, menurut dokumen pengadilan.
• Otoritas AS mengatakan operasi ini dijalankan dari pusat penipuan di Kamboja dan melibatkan beberapa rekan konspirator, delapan di antaranya telah mengaku bersalah.

Pengadilan AS menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada seorang pengorganisasi penipuan kripto atas perannya dalam skema penipuan dan pencucian uang global senilai 73 juta dolar, meskipun dia masih buron setelah melarikan diri dari pengawasan elektronik. Hakim federal di California menjatuhkan hukuman kepada Daren Li, warga negara ganda China dan St. Kitts dan Nevis, secara in absentia atas perannya dalam konspirasi penipuan investasi kripto global yang ditargetkan kepada korban Amerika melalui media sosial, platform kencan, dan situs perdagangan palsu, menurut pernyataan dari Kantor Urusan Publik Departemen Kehakiman. Jaksa mengatakan rekan konspirator membangun kepercayaan dengan korban melalui pesan tak diminta dan hubungan daring, lalu mengarahkan mereka ke platform kripto palsu atau menyamar sebagai agen dukungan teknis untuk menarik dana, dalam teknik yang disebut “pig butchering.” 

Pengadilan juga menjatuhkan hukuman tiga tahun pengawasan, kata otoritas, setelah Li melarikan diri pada Desember dengan memotong perangkat pengawasan elektronik. Ari Redbord, kepala kebijakan dan urusan pemerintah global di TRM Labs, mengatakan kepada Decrypt bahwa pusat penipuan seperti yang dioperasikan Li di Kamboja “sekarang menjadi salah satu industri kejahatan siber terbesar di dunia, menyaingi atau melebihi banyak bentuk perdagangan narkoba dan ransomware dalam total pendapatan.” “Apa yang membedakan mereka adalah skala dan konsistensi,” kata Redbord. “Mereka menghasilkan aliran kas terus-menerus, menargetkan korban secara global, dan bergantung pada model rekayasa sosial yang dapat diulang daripada serangan episodik, dan kriptocurrency mempercepat model ini dengan memungkinkan pergerakan cepat, pelapisan, dan konsolidasi dana.” Li mengaku bersalah pada November 2024 atas konspirasi pencucian uang terkait penipuan investasi kripto, dan dia adalah penerima dana korban pertama dalam kasus ini yang dijatuhi hukuman, sementara delapan rekan konspirator lainnya sudah mengaku bersalah.

Setidaknya 73,6 juta dolar dana korban disetorkan ke rekening yang terkait dengan jaringan tersebut, termasuk hampir 60 juta dolar yang dialihkan melalui perusahaan cangkang di AS, sebelum dikonversi menjadi kripto. Hukuman ini muncul di tengah pengawasan internasional yang meningkat terhadap operasi penipuan di Asia Tenggara. Pada November, Interpol secara resmi menetapkan jaringan pusat penipuan sebagai ancaman kriminal transnasional yang mempengaruhi korban dari lebih dari 60 negara, mengakui bahwa penipuan terkait kripto kini menjadi inti dari industri yang luas ini. Bulan lalu, China mengeksekusi 11 anggota klan Ming yang terlibat dalam pusat penipuan di Myanmar yang terkait dengan lebih dari 1,4 miliar dolar penipuan dan setidaknya 14 kematian, sementara lima anggota keluarga Bai yang bersaing juga dijatuhi hukuman mati pada November karena mengoperasikan puluhan pusat penipuan.