Cryptocurrency yang digunakan oleh jaringan perdagangan manusia meningkat pesat pada tahun 2025, menurut Chainalysis

Chainalysis telah merilis penilaian terperinci yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam aliran kripto yang terkait dengan jaringan perdagangan manusia yang dicurigai, dengan kenaikan 85% pada tahun 2025 dan volume transaksi mencapai ratusan juta dolar di seluruh layanan yang diidentifikasi. Laporan tersebut menyoroti jaringan yang sebagian besar berakar di Asia Tenggara dan terkait dengan senyawa penipuan, kasino online, dan jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin yang telah mendapatkan momentum seiring dengan perluasan adopsi kripto. Khususnya, studi ini menekankan bahwa pilihan aset bervariasi menurut layanan, dengan beberapa operator bersandar pada stablecoin untuk pembayaran lintas batas. Meskipun angka-angkanya memprihatinkan, Chainalysis berpendapat bahwa transparansi blockchain juga menciptakan titik tersedak yang dapat ditindaklanjuti untuk penegakan hukum.

Di antara saluran buram yang diidentifikasi adalah layanan berbasis Telegram yang memfasilitasi pendampingan internasional, skema penempatan tenaga kerja yang diduga memaksa korban untuk bekerja di kompleks penipuan, jaringan prostitusi, dan vendor yang mendistribusikan materi terkait pelecehan seksual anak. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa, dalam praktiknya, metode pembayaran menyimpang di seluruh jaringan terlarang: layanan pendampingan internasional dan jaringan prostitusi telah menunjukkan ketergantungan yang nyata pada stablecoin, sementara segmen lain menggunakan campuran teknik masuk dan keluar yang lebih luas. Pandangan terperinci laporan tentang arus masuk tipe aset dan perilaku dompet bertujuan untuk memberi penyelidik dan tim kepatuhan sinyal baru untuk dikejar.

Chainalysis menekankan bahwa ketertelusuran blockchain dapat menjadi alat yang ampuh untuk penegakan hukum. Dengan mengidentifikasi pola transaksi, memantau kepatuhan di bursa, dan menentukan chokepoint dalam ekosistem, pihak berwenang dapat mengganggu aktor jahat dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh sistem pengiriman uang tunai atau tradisional. Ini sangat relevan karena pasar online ilegal dan jaringan pencucian uang terus beradaptasi dengan pergeseran lanskap peraturan dan penawaran kripto yang berkembang. Laporan ini juga mengarahkan pembaca ke pekerjaan terkait pada lanskap pencucian kripto yang lebih luas dan bagaimana analitik on-chain mengubah buku pedoman penegakan hukum.

Sebagai contoh, perusahaan mencatat beberapa keberhasilan penegakan tahun lalu, termasuk otoritas Jerman membongkar platform eksploitasi seksual anak, sebuah operasi yang menurut Chainalysis dibantu oleh analisis blockchain. Temuan ini menggambarkan bagaimana penggunaan data on-chain yang terkoordinasi dapat membantu melacak aliran dana di beberapa lapisan jaringan kriminal, mulai dari on-ramp ke pasar hingga layanan akhir. Chainalysis juga menekankan perlunya kewaspadaan berkelanjutan oleh tim kepatuhan dan penegak hukum untuk memantau pola seperti transfer frekuensi tinggi ke entitas penempatan tenaga kerja, kluster dompet yang beroperasi di berbagai kategori terlarang, dan aktivitas konversi stablecoin yang tampak rutin daripada insidental.

Kesimpulan utama

Aliran kripto 2025 ke jaringan perdagangan manusia yang dicurigai melonjak sebesar 85%, dengan total volume transaksi mencapai ratusan juta dolar di seluruh layanan yang diidentifikasi.

Asia Tenggara muncul sebagai pusat untuk jaringan ini, yang terkait dengan senyawa penipuan, kasino online, dan jaringan pencucian uang berbahasa Cina.

Layanan yang tampaknya berbeda—pendamping internasional berbasis Telegram, agen penempatan tenaga kerja, jaringan prostitusi, dan vendor yang memasok konten terlarang—bergantung pada campuran aset, dengan stablecoin disukai untuk pembayaran lintas batas dalam beberapa kasus.

Transparansi blockchain dibingkai sebagai alat diagnostik dan gangguan: dapat mengungkapkan pola transaksi, menandai aktivitas besar atau anomali, dan membantu memblokir atau memperlambat arus ilegal di bursa dan di pasar online.

Pencapaian penegakan hukum, seperti penghapusan platform eksploitasi anak Jerman yang dibantu oleh forensik blockchain, menunjukkan pengaruh praktis analitik on-chain dalam penyelidikan yang kompleks.

Laporan tersebut menyerukan pemantauan yang lebih tinggi oleh tim kepatuhan—mengawasi pembayaran reguler dan besar ke layanan penempatan tenaga kerja, kluster dompet yang mencakup kategori terlarang, dan konversi stablecoin berulang—sebagai bagian dari kerangka kerja AML yang lebih luas.

Konteks pasar: Temuan ini berada di latar belakang meningkatnya minat peraturan dalam analitik on-chain, perluasan penggunaan stablecoin, dan pengawasan berkelanjutan terhadap pembayaran kripto lintas batas. Ketika pemerintah dan lembaga keuangan mencari kontrol AML yang kuat, perusahaan analitik dan bursa semakin mengintegrasikan alat pelacakan canggih untuk mencegah keuangan ilegal sambil menyeimbangkan privasi pengguna dan kasus penggunaan yang sah. Lingkungan peraturan yang berkembang menggarisbawahi nilai—dan batasnya—transparansi blockchain dalam menangani keuangan kriminal tanpa menghambat inovasi yang sah.

Mengapa itu penting

Laporan tersebut menggambarkan ketegangan mendasar dalam ekonomi kripto: teknologi yang sama yang memungkinkan aktivitas keuangan yang cepat dan tanpa batas juga dapat memfasilitasi bahaya jika dibiarkan. Bagi pengguna dan investor, pesannya jelas—alat transparansi menjadi bagian standar dari penilaian risiko, dan uji tuntas sekarang semakin bergantung pada perilaku on-chain dan rekanan. Untuk pembuat dan tim produk, penekanan pada kepatuhan menandakan meningkatnya permintaan untuk kontrol tingkat dompet dan bursa, alur kerja KYC/AML yang lebih baik, dan pengungkapan yang lebih jelas seputar indikator risiko ilegal.

Bagi pembuat kebijakan, analisis ini memperkuat perlunya pedoman yang jelas tentang stablecoin dan penyelesaian lintas batas, karena instrumen ini muncul dalam beberapa kasus penggunaan ilegal. Data tersebut juga mendukung investasi berkelanjutan dalam kerja sama lintas lembaga dan berbagi informasi internasional, mengingat banyak dari jaringan ini beroperasi di berbagai yurisdiksi dan platform. Pada tingkat teknis, temuan ini mendorong pengembangan lebih lanjut dari metodologi atribusi yang menjaga privasi pengguna sambil memungkinkan penyelidik yang sah untuk melacak arus kriminal. Singkatnya, studi ini menambah bukti yang berkembang bahwa data on-chain dapat menambah metode investigasi tradisional, tetapi harus diintegrasikan dalam kerangka kerja yang lebih luas dan diatur dengan baik.

Untuk ekosistem kripto yang lebih luas, penekanan pada chokepoint dan kluster dompet menyoroti jalan praktis untuk gangguan: bursa dapat meningkatkan pemantauan waktu nyata, analitik on-chain dapat digunakan untuk menandai rekanan berisiko, dan pasar dapat mengadopsi verifikasi penjual dan kontrol pemrosesan pembayaran yang lebih ketat. Konvergensi penegakan dan teknologi kemungkinan akan membentuk bagaimana aktivitas terlarang didanai dan seberapa cepat aktivitas terlarang dapat diidentifikasi dan dinetralkan, berpotensi mengurangi latensi antara kejahatan dan deteksi di ruang yang secara historis ditantang oleh anonimitas dan kecepatan.

Apa yang harus ditonton selanjutnya

Pembaruan tindak lanjut dari Chainalysis pada data 2026 dan analisis tren, termasuk revisi apa pun pada angka 2025.

Tindakan regulasi yang menargetkan stablecoin dan pembayaran kripto lintas batas, terutama di Asia Tenggara dan Eropa.

Adopsi kontrol AML yang ditingkatkan oleh bursa dan pasar online sebagai tanggapan terhadap temuan yang digerakkan oleh rantai.

Investigasi dan pengungkapan publik terkait kluster dompet besar yang menjangkau beberapa layanan atau yurisdiksi terlarang.

Tindakan penegakan lebih lanjut ditunjukkan atau terinspirasi oleh kemampuan forensik blockchain, seperti penghapusan profil tinggi dan keberhasilan pelacakan aset.

Sumber & verifikasi

Posting blog Chainalysis: crypto-human-trafficking-2026

Pencuci kripto berpaling dari bursa terpusat: Cakupan Chainalysis

Forensik blockchain dan penjelasan pelacakan aset

Pelaporan investigasi terkait tentang tindakan penegakan dan konteks kebijakan

Visibilitas blockchain dan keuangan ilegal: apa yang tersirat oleh temuan tersebut

Laporan Chainalysis menggarisbawahi bagaimana visibilitas on-chain dapat menerangi jalur pemindahan aset kripto untuk mendukung perdagangan dan eksploitasi. Dengan memetakan arus ke dalam operasi penempatan tenaga kerja, layanan pendampingan, dan layanan dewasa yang mengandalkan pembayaran lintas batas, penyelidik dapat mengidentifikasi pola berulang yang menandai siklus hidup jaringan—mulai dari orientasi hingga monetisasi. Penekanan pada stablecoin khususnya mencerminkan bagaimana aset tertentu dipilih untuk meminimalkan gesekan lintas batas, mengoptimalkan waktu penyelesaian, dan mengaburkan asal dan tujuan dana di koridor yang kurang diatur.

Namun studi ini juga memperingatkan terhadap ketergantungan yang berlebihan pada sinyal tunggal. Aktor terlarang beradaptasi, dan alat yang sama yang mengungkapkan pola dapat disalahgunakan jika tidak dipasangkan dengan metode investigasi tradisional dan tata kelola yang kuat. Kombinasi analitik blockchain dengan kepatuhan proaktif, kolaborasi antar-lembaga, dan penegakan yang ditargetkan mewakili pendekatan pragmatis untuk mengurangi risiko on-chain tanpa meredam inovasi yang sah dalam ekonomi kripto.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Crypto Used by Trafficking Networks Melonjak pada tahun 2025, Chainalysis Finds on Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.