FATF Memperingatkan Penyalahgunaan Kripto Memperkuat Keuangan Ilegal, Mendesak Negara untuk Menerapkan Langkah-Langkah Penanggulangan Baru
Upaya pengawasan kripto global semakin maju setelah Financial Action Task Force (FATF) menyetujui laporan risiko aset digital baru, menegaskan kembali status daftar hitam Iran, dan meningkatkan pengawasan terhadap stablecoin serta penyedia layanan digital aset luar negeri, memperkuat tekanan pada yurisdiksi untuk membatasi kejahatan keuangan.
FATF Tandai Aliran Kripto Ilegal, Tekan Pemerintah untuk Memperketat Perlindungan Keuangan
Upaya pengawasan kripto global semakin maju setelah Financial Action Task Force (FATF) mengumumkan hasil Pleno kelima di bawah kepresidenan Meksiko pada 20 Februari. Penetap standar global untuk anti-pencucian uang, melawan pendanaan terorisme, dan melawan pendanaan proliferasi menyoroti laporan aset digital baru, evaluasi negara, dan langkah tambahan terkait Iran.
“Pleno menyetujui untuk dipublikasikan dua laporan terkait aset digital,” rinci pengumuman tersebut, menambahkan:
“Yang pertama menilai dan mengusulkan cara untuk mengurangi risiko kejahatan keuangan yang disebabkan oleh penyalahgunaan stablecoin dan dompet tanpa hosting. Laporan kedua membahas praktik baik dan tantangan yang terkait dengan mitigasi risiko yang berhubungan dengan penyedia layanan aset digital luar negeri.”
Anggota juga mengadopsi Laporan Evaluasi Timbal Balik untuk Austria, Italia, dan Singapura, yang menyajikan temuan tinjauan sejawat tentang kekuatan kerangka hukum mereka dan efektivitas pelaksanaan.
Dalam menanggapi risiko geopolitik, badan antar pemerintah tersebut menegaskan bahwa Iran akan tetap masuk dalam daftar hitamnya karena kekhawatiran pendanaan terorisme dan proliferasi yang sedang berlangsung, menyatakan: “FATF juga menyerukan kepada semua yurisdiksi untuk memberlakukan langkah-langkah tambahan guna membatasi perbankan koresponden, transaksi aset digital, dan hubungan bisnis dengan Iran mengingat risiko kejahatan keuangan yang parah.”
Pejabat juga menjadwalkan pertemuan Menteri FATF pada April di Washington, D.C., untuk merinci prioritas dua tahun ke depan, dan mengonfirmasi bahwa Inggris akan mengambil alih kepresidenan mulai Juli. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya inovasi yang bertanggung jawab, dengan menyatakan:
“Aset digital memainkan peran penting dalam inovasi global dan pengembangan ekonomi, dan Amerika Serikat menghargai upaya FATF untuk mencegah penyalahgunaan industri penting ini.”
Amerika Serikat dijadwalkan menjalani penilaian kepatuhan tahun ini, yang akan mengukur kesesuaian dengan standar FATF dan mengevaluasi pelaksanaan di seluruh otoritas federal dan negara bagian.
FAQ 🧭
- Mengapa laporan baru FATF tentang stablecoin dan dompet tanpa hosting penting bagi investor kripto?
Laporan ini menandai pengawasan global yang lebih ketat terhadap stablecoin dan dompet kendali sendiri, meningkatkan biaya kepatuhan dan risiko regulasi bagi perusahaan kripto sekaligus berpotensi memperkuat kepercayaan institusional jangka panjang.
- Bagaimana fokus FATF pada penyedia layanan aset digital luar negeri dapat mempengaruhi pasar kripto?
Pengawasan yang meningkat terhadap platform kripto luar negeri dapat mengurangi arbitrase regulasi, memaksa bursa untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan, yang dapat mengubah dinamika kompetitif dan aliran modal.
- Apa implikasi investasi dari Iran yang tetap masuk dalam daftar hitam FATF?
Langkah-langkah penanggulangan yang diperluas untuk membatasi perbankan koresponden dan transaksi aset digital dengan Iran meningkatkan risiko geopolitik dan sanksi, memperkuat kewajiban kepatuhan bagi lembaga keuangan dan kripto global.
- Mengapa peninjauan kepatuhan FATF AS yang akan datang penting bagi investor aset digital?
Penilaian AS dapat mendorong penyesuaian regulasi di tingkat federal dan negara bagian, mempengaruhi tren penegakan hukum, struktur pasar, dan lingkungan operasional bagi bisnis kripto.