Kantor Jaksa AS Menyita $61 Juta USDT Terkait Penipuan Investasi Kripto 'Pig Butchering'
Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Timur North Carolina (EDNC) mengumumkan pada 25 Februari 2026, penyitaan sekitar $61 juta dalam Tether (USDT) yang diduga terkait dengan pencucian hasil dari skema penipuan investasi cryptocurrency, yang umum dikenal sebagai “pig butchering.”
Agen federal dari Homeland Security Investigations (HSI) melacak dana tersebut melalui beberapa dompet cryptocurrency setelah laporan dari korban, dengan Departemen Kehakiman mengakui bantuan Tether dalam mentransfer aset yang disita.
Rincian Penyitaan dan Konteks Hukum
Pejabat penegak hukum federal mengumumkan penyitaan lebih dari $61 juta dalam Tether, sebuah stablecoin yang dipatok ke dolar AS, terkait penyelidikan berkelanjutan terhadap penipuan cryptocurrency lintas negara. Penyitaan ini merupakan salah satu penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Distrik Timur North Carolina.
Jaksa AS Ellis Boyle menyatakan, “Penyitaan dana senilai $61 juta yang terkait dengan penipuan cryptocurrency menunjukkan bahwa, di Distrik Timur North Carolina, penipu tidak pernah menang. Tim penyitaan aset kami bekerja sama dengan HSI untuk mengembalikan keuntungan dari kejahatan.”
Tindakan penyitaan aset ini menargetkan alamat cryptocurrency yang diduga digunakan untuk mencuci uang hasil pencurian dari korban skema penipuan investasi. Aset yang disita akan menjalani proses penyitaan resmi seiring berjalannya penyelidikan.
Mekanisme Skema ‘Pig Butchering’
Menurut dokumen pengadilan, pelaku kriminal menggunakan strategi penipuan berlapis yang menargetkan korban melalui taktik membangun hubungan. Pelaku membangun kepercayaan dengan korban dengan dalih hubungan romantis sebelum memperkenalkan peluang investasi palsu.
Setelah kepercayaan terbangun, penipu mengklaim memiliki teknik khusus untuk menghasilkan keuntungan besar melalui perdagangan cryptocurrency. Korban diarahkan ke platform perdagangan cryptocurrency palsu yang sangat mirip dengan bursa resmi dari segi nama dan tampilan. Platform penipuan ini menampilkan portofolio investasi palsu dengan pengembalian yang sangat tinggi, dirancang secara sengaja untuk mendorong deposit yang semakin besar.
Ketika korban mencoba menarik dana, mereka menghadapi berbagai hambatan, termasuk permintaan “pajak” atau “biaya” yang diklaim diperlukan untuk melepaskan uang mereka. Taktik ini digunakan untuk mengeksploitasi korban lebih jauh dan menarik dana tambahan.
Pelacakan Dana dan Pemulihan Aset
Penyelidikan dimulai ketika seorang korban melaporkan dugaan penipuan investasi melalui HSI Tip Line di Raleigh, North Carolina. Agen dan analis dari Homeland Security Investigations melacak dana korban melalui beberapa dompet cryptocurrency yang digunakan dalam skema penipuan dan pencucian uang.
Para penyelidik menentukan bahwa setelah dana korban dipindahkan ke dompet cryptocurrency yang dikendalikan penipu, uang tersebut dengan cepat dialihkan melalui banyak dompet perantara untuk menyembunyikan sifat, sumber, kendali, dan kepemilikan hasil curian. Meskipun menggunakan teknik berlapis ini, agen berhasil mengidentifikasi beberapa dompet yang masih menyimpan sejumlah besar dana korban yang memenuhi syarat untuk disita dan disita.
Kyle D. Burns, Pejabat Sementara Kepala Agen Khusus HSI Charlotte, berkomentar, “Pelaku kriminal dan pencuci uang profesional menggunakan skema penipuan berbasis cyber untuk menipu korban mereka dan menyembunyikan keuntungan haram mereka. Agen khusus HSI bekerja keras melacak hasil kejahatan secara global untuk mengganggu dan membongkar organisasi kriminal lintas negara yang berusaha menipu warga Amerika yang rajin.”
Departemen Kehakiman dan HSI mengakui kerja sama Tether dalam memfasilitasi transfer aset yang disita, menyoroti peran penerbit stablecoin dalam membantu penegak hukum dalam upaya pemulihan aset.
FAQ: Memahami Penyitaan Crypto dan Skema Pig Butchering
Apa itu skema “pig butchering” dalam cryptocurrency?
Pig butchering adalah jenis penipuan investasi di mana penipu membangun kepercayaan dengan korban dari waktu ke waktu—sering melalui hubungan romantis palsu—sebelum “menyembelih” mereka dengan meyakinkan mereka untuk menginvestasikan dana yang semakin besar di platform cryptocurrency palsu. Istilah ini merujuk pada proses menambah berat badan bab sebelum disembelih. Penipu menggunakan platform perdagangan palsu yang menampilkan pengembalian tidak realistis untuk mendorong deposit lebih banyak, lalu memblokir upaya penarikan dengan berbagai permintaan biaya.
Bagaimana agen federal melacak dan menyita $61 juta dalam cryptocurrency?
Agen HSI melacak dana korban melalui beberapa dompet cryptocurrency menggunakan teknik analisis blockchain. Meski penipu mengalihkan uang melalui banyak dompet untuk menyembunyikan asal-usulnya, penyelidik mengikuti jejak transaksi untuk mengidentifikasi dompet yang masih menyimpan dana curian. Penyitaan dilakukan dengan mendapatkan kendali atas kunci pribadi atau bekerja sama dengan Tether untuk membekukan dan mentransfer aset USDT, yang memerlukan kerja sama penerbit stablecoin.
Apa yang terjadi dengan cryptocurrency yang disita setelah penyitaan federal?
Cryptocurrency yang disita disimpan oleh penegak hukum menunggu proses penyitaan resmi. Setelah penyitaan disahkan melalui sistem pengadilan, aset dapat dilikuidasi, dan hasilnya dapat digunakan untuk restitusi korban atau disetor ke Dana Penyitaan Aset Departemen Kehakiman, yang mendukung kegiatan penegakan hukum. Proses ini mengikuti hukum penyitaan aset federal dan memerlukan persetujuan pengadilan.
Bagaimana individu dapat melindungi diri dari penipuan investasi crypto?
FBI dan HSI menyarankan agar skeptis terhadap peluang investasi yang tidak diminta, terutama yang melalui aplikasi kencan atau media sosial. Tanda bahaya termasuk janji pengembalian tinggi yang dijamin, tekanan untuk segera berinvestasi, permintaan membayar biaya untuk penarikan dana, dan platform yang sangat mirip dengan nama bursa resmi. Korban disarankan melaporkan dugaan penipuan ke HSI Tip Line atau FBI Internet Crime Complaint Center (IC3).
Koordinasi Penegak Hukum dan Kerja Sama Industri
Penyitaan ini menunjukkan adanya koordinasi berkelanjutan antara lembaga penegak hukum federal dan pelaku industri cryptocurrency. Kerja sama Tether dalam mentransfer aset yang disita mencerminkan peningkatan keterlibatan penerbit stablecoin dan otoritas regulasi dalam memerangi kejahatan keuangan.
Penyelidikan ini masih berlangsung, dengan otoritas federal terus menganalisis transaksi blockchain dan mengejar petunjuk tambahan terkait jaringan penipuan. Kantor Kejaksaan Distrik Timur North Carolina belum mengungkapkan apakah individu tertentu telah diidentifikasi atau didakwa terkait dana yang disita.