119.754 bitcoin yang dicuri oleh Bitfinex pada tahun 2016 dirilis setelah 14 bulan di penjara, dan pengadilan memutuskan bahwa pertukaran adalah satu-satunya korban, 94.636 koin menyumbang 30% dari cadangan strategis AS, dan token LEO bertaruh pada akhirnya dengan premi 60%.
(Ringkasan: Pemerintah AS akan mengembalikan 9 bitcoin yang diretas oleh Bitfinex?) K33: Premi token LEO sebesar 60% mengisyaratkan bahwa proses hukum mendekati akhirnya)
(Suplemen latar belakang: Laporan Bitfinex: Kelemahan ETF dan penjualan paus adalah serangan ganda, dan Bitcoin $5,3 juta adalah garis pertahanan utama)
Indeks artikel ini
Beralih
- Malam itu, 2.072 transaksi
- Enam tahun siluman
- Buku besar tidak dilupakan
- Aset tak terduga dari Departemen Keuangan AS
- Pengguna individu, siapa yang akan memberi kompensasi?
- Kelahiran token kompensasi LEO
- Mekanisme pembelian kembali dan pembakaran LEO
- Tiga akhir dengan satu pasar
Pada 15 Januari 2026, Departemen Kehakiman AS mengajukan dokumen di pengadilan federal. Inti dari dokumen ini hanya ada satu kalimat: pertukaran Bitfinex, bukan pengguna individunya, adalah “satu-satunya korban” dari pencurian yang mengejutkan pada tahun 2016.
Ini berarti bahwa investor individu yang secara langsung kehilangan Bitcoin mereka ketika Bitfinex diretas pada tahun 2016 tidak memiliki klaim langsung dalam hukum. Sekitar 94.636 Bitcoin (saat ini menyumbang 30% dari cadangan Bitcoin strategis AS dan sekitar $64 juta pada kapitalisasi pasar saat ini) akan dinilai akan dikembalikan ke bursa Bitfinex itu sendiri.
Untuk memahami putusan ini, dan apa artinya bagi pasar, mari kita kembali ke malam 2 Agustus 2016.
Malam itu, 2.072 transaksi
Larut malam pada tanggal 2 Agustus 2016, sistem Bitfinex mencatat batch berikutnya dari permintaan penarikan yang tidak normal.
Permintaan ini tampaknya sepenuhnya sesuai: masing-masing melalui proses otorisasi multi-tanda tangan, dan masing-masing memiliki kredensial operasi yang sah. Masalahnya adalah bahwa 2.072 transaksi ini (total 119.754 Bitcoin) semuanya mengarah ke alamat dompet eksternal yang sama.
Inti teknis dari serangan ini terletak pada arsitektur multi-tanda tangan yang digunakan oleh Bitfinex. Bitfinex menggunakan BitGo sebagai kustodian pihak ketiga, dan secara teoritis, setiap penarikan memerlukan otorisasi simultan dari Bitfinex dan BitGo, yang sangat diperlukan. Namun, peretas menemukan pintu belakang: melalui hak administrator sistem backend Bitfinex, mereka melewati tautan otorisasi BitGo, membuat seluruh sistem berpikir bahwa setiap penarikan telah ditinjau oleh kedua belah pihak.
Dalam bahasa sehari-hari, peretas menemukan kunci yang memungkinkannya menyamar sebagai pertukaran dan kustodian pada saat yang bersamaan, dan kemudian menggunakan kunci ini untuk mengosongkan brankas.
Pada langkah terakhir, peretas menghapus kredensial akses dan log operasi di server, memotong jalur pelacakan paling langsung.
Ketika Bitfinex menemukan anomali tersebut, 119.754 Bitcoin tidak lagi ada.
Setelah itu, Bitfinex menerapkan penghapusan wajib sekitar 36% untuk semua pengguna, yang berarti bahwa dana akun setiap pengguna dipotong paksa sekitar sepertiga dan ditukar dengan token BFX sebagai kompensasi, yang kemudian diubah menjadi token platform LEO. Bagi pengguna individu, itu adalah beban kolektif yang dipaksa untuk berbagi kerugian dan gugatan yang berlangsung hampir satu dekade.
Enam tahun siluman
Tidak mudah untuk mencairkan 119.754 Bitcoin, dan aksi jual skala besar pasti akan meninggalkan petunjuk on-chain yang dapat dilacak, jadi peretas memilih untuk bersabar (pasangan biasa yang tinggal di Manhattan, New York, mengaku bersalah pada tahun 2023).
Pada awal 2017, sejumlah kecil bitcoin curian mulai bergerak. Jalannya adalah: dompet Bitfinex yang dicuri → pasar web gelap AlphaBay. AlphaBay adalah platform perdagangan web gelap terbesar di dunia pada saat itu, menyediakan layanan pertukaran mata uang kripto yang dapat menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya, mencoba memutus jalur pelacakan di rantai.
Pada Juli 2017, AlphaBay disita bersama oleh FBI AS dan Europol. Peretas mengubah arah dan beralih ke pasar web gelap Rusia Hydra.
Pada saat yang sama, bagian lain dari Bitcoin diubah menjadi bentuk yang lebih sulit dilacak: koin emas. Dakwaan kemudian menunjukkan bahwa istri terdakwa telah mengubur koin emas dengan tangannya sendiri di lokasi tertentu, dan lokasi tersebut telah ditangkap oleh penegak hukum. Yang lain ditukarkan dengan kartu hadiah Walmart untuk dibelanjakan di aplikasi Walmart dengan akun iPhone-nya.
Dengan cara ini, pasangan itu menjalani kehidupan yang tampaknya biasa di New York selama enam tahun … Selama waktu ini, kamuflase mereka hampir mulus.
Buku besar tidak dilupakan
Pada 8 Februari 2022, FBI menangkap Ilya Lichtenstein dan istrinya, Heather Morgan, di apartemen mereka di New York.
Penegakan hukum menemukan kunci pribadi ke dompet kripto, yang berisi lebih dari 94.000 Bitcoin di perangkat elektronik mereka. Pada harga pasar pada tahun 2022, koin tersebut bernilai sekitar $4,5 miliar, lebih dari 60 kali nilai pasar saat dicuri enam tahun lalu.
Bagaimana FBI mengunci mereka?
Sarana inti berasal dari analisis on-chain. Perusahaan analitik blockchain seperti Chainalysis melacak setiap jalur pergerakan Bitcoin yang dicuri setelah berangkat dari dompet Bitfinex. Meskipun Lichtenstein menggunakan teknik pencampuran multi-layer dalam upaya untuk menghapus jejak transaksi, semua sejarah Bitcoin secara permanen tertulis dalam rantai dan tidak dapat dihapus. Setiap operasi “pembersihan” meninggalkan pola perilaku pada node berbeda yang dapat dianalisis.
- Pada Agustus 2023, Lichtenstein mengaku bersalah dan mengakui bahwa dia adalah pelaku serangan 2016.
- Pada November 2024, pengadilan federal menjatuhkan hukuman 60 bulan (5 tahun) penjara kepada Lichtenstein dan Morgan 18 bulan.
Pada 2 Januari 2026, Lichtenstein dibebaskan setelah menjalani 14 bulan penjara dan dipindahkan ke kurungan rumah. Ini didasarkan pada Undang-Undang Langkah Pertama, yang ditandatangani oleh Trump pada tahun 2018, yang memungkinkan narapidana kejahatan tanpa kekerasan untuk mendapatkan kredit dengan berpartisipasi dalam program pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat secara signifikan lebih awal. Karena tuduhan Lichtenstein adalah konspirasi untuk melakukan pencucian uang, bukan kejahatan kekerasan, dia memenuhi syarat.
Setelah dibebaskan dari penjara, dia secara terbuka berterima kasih kepada Trump di media sosial, dan istrinya juga dibebaskan setelah menjalani hukumannya. Kesepakatan pembelaan seperti apa yang dicapai keduanya dengan jaksa? Bisa dijatuhi hukuman dengan sangat ringan, dan dunia luar tidak akan tahu.
Aset tak terduga dari Departemen Keuangan AS
Pada saat penangkapan Lichtenstein, 94.643 Bitcoin disita oleh pemerintah AS. Investigasi lanjutan pulih lebih banyak, dengan total lebih dari 119.000 pemulihan, dengan kapitalisasi pasar lebih dari $80 miliar saat ini.
Status kumpulan koin ini dalam rekening pemerintah AS yang disita telah naik di udara: baik sebagai hasil kejahatan maupun sebagai aset yang akan dibuang dalam arti hukum.
Pada tahun 2025, pemerintahan Trump mengumumkan pembentukan “Cadangan Bitcoin Strategis AS” untuk mengelola bitcoin yang disita oleh pemerintah secara terpusat melalui berbagai kasus penegakan hukum dan tidak akan lagi dilelang atau diuangkan. 94.636 Bitcoin Bitfinex dicuri, terhitung 30% dari cadangan ini.
Realitas ini menghadirkan kontradiksi hukum struktural: koin adalah penyitaan aset di tingkat pidana, tetapi di tingkat perdata, kepemilikan akhir mereka masih perlu diputuskan oleh pengadilan.
Pada 15 Januari 2026, jawaban Departemen Kehakiman AS adalah: kembalikan koin ke bursa Bitfinex.
Pengguna individu, siapa yang akan memberi kompensasi?
Ada sudut cerita ini yang hampir tidak terlihat dalam bahasa formal dokumen hukum.
Pengajuan DOJ mengklaim bahwa “tidak ada korban” dalam kasus ini: dalam arti hukum, Bitfinex telah memberi kompensasi kepada pengguna individu setelah fakta pada tahun 2016 (melalui token BFX, kemudian mekanisme LEO), sehingga pengguna individu tidak lagi memiliki klaim perdata langsung.
Posisi ini memiliki logika dalam kerangka hukum: Bitfinex telah menanggung kerugian sebagai institusi, dan kerugian buku pengguna individu telah ditransfer dan dikompensasi.
Tetapi dalam arti praktis, pengguna individu yang terpaksa memotong sepertiga dari akun mereka pada tahun 2016 (terutama mereka yang tidak memegang token LEO untuk waktu yang lama atau menjual ketika nilai pasar LEO lamban) tidak pernah benar-benar mendapatkan kompensasi yang setara.
Belum lagi, pada harga Bitcoin saat ini, penghapusan 36% pada tahun 2016 berarti apa yang mereka hilangkan.
“Pengadilan mengatakan Bitfinex adalah satu-satunya korban. Tetapi bagi mereka yang rekeningnya didebit paksa pada tahun 2016, kesimpulan ini adalah dua hal yang berbeda dari apa yang mereka ingat saat itu terjadi.” satu
pengguna Bitfinex awal yang telah memegang posisi selama lebih dari satu dekade menulis di media sosial.
Kelahiran token kompensasi LEO
Berikut tambahnya: Pada tahun 2019, perusahaan induk Bitfinex iFinex menghadapi perselisihan hukum terkait Tether (Jaksa Agung New York menuduh Bitfinex menyalahgunakan cadangan Tether untuk mengisi kesenjangan pendanaan sekitar $8,5 juta). Untuk tujuan ini, iFinex diterbitkan melalui penempatan pribadi Token UNUS SED LEO (LEO), mengumpulkan sekitar $10 miliar.
Mekanisme pembelian kembali dan pembakaran LEO
Buku putih LEO dengan jelas menentukan dua mekanisme pembelian kembali dan pembakaran:
- Pembelian kembali dan penghancuran rutin:iFinex akan setidaknya setara dengan pendapatan konsolidasi bulan sebelumnya setiap bulan27% dari jumlah yang digunakan untuk membeli kembali dan membakar LEO dari pasar terbuka hingga semua token dibakar. Ini membuat LEO menjadi token deflasi.
- Dana peretas dipulihkan dan dihancurkan: Buku putih secara khusus menetapkan bahwa jika Bitfinex dilindungi dari peretasan 2016Pulihkan dana curian(Setelah dikurangi biaya hukum dan operasional yang relevan), setidaknya 80% dari jumlah bersih yang dipulihkan akan digunakan untuk membeli kembali dan membakar token LEO di pasar terbuka. Ini adalah klausul kunci: ini secara langsung menghubungkan pemulihan Bitcoin yang dicuri dengan kepentingan pemegang LEO.
Tiga akhir dan satu pasar
Saat ini ada tiga kemungkinan langkah selanjutnya:
**Jenis pertama: semua 94.636 Bitcoin dikembalikan ke Bitfinex.**Bitfinex memenuhi komitmen 2019 untuk membakar LEO dengan pembelian kembali 80%. Sekitar 75.000 Bitcoin dirilis secara bertahap dalam bentuk pembelian pasar, rata-rata 139 per hari selama 18 bulan.
Dampak pasokan keseluruhan pada Bitcoin mungkin terbatas, tetapi LEO diharapkan mendapat manfaat yang signifikan. Ini adalah ekspektasi utama yang tercermin dari premi 60% saat ini untuk LEO.
**Jenis kedua: pengembalian parsial, memperumit prosedur.**Jika klaim pihak ketiga diterima oleh pengadilan, rencana distribusi memasuki negosiasi multi-pihak yang kompleks, dan jadwalnya dapat diperpanjang hingga beberapa tahun. Premi LEO dapat secara bertahap memudar dan pasar akan kembali ke pinggir lapangan.
**Jenis ketiga: pemerintah AS menyimpan kumpulan koin ini.**Jika pengadilan akhirnya menemukan bahwa aset tersebut adalah hasil yang disita pemerintah dan kerangka kerja “pengembalian ke korban” tidak berlaku, 94.636 Bitcoin tetap berada dalam cadangan strategis AS. Janji LEO 2019 gagal dipenuhi, premi nol, dan jalur penuntutan untuk pengguna individu benar-benar ditutup.
Situasi saat ini condong ke arah hasil pertama, tetapi proses hukum jarang berjalan dengan kecepatan yang diharapkan oleh pasar. Apakah itu akan mencapai harga pasar? Itu masih harus diverifikasi oleh waktu.
