Perusahaan analisis blockchain Chainalysis menunjukkan bahwa pada tahun 2025, alamat cryptocurrency ilegal menerima setidaknya 15,4 miliar dolar AS aset digital, meningkat 162% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya, dana yang terkait dengan Iran dan Pasukan Pengawal Revolusi Islam (IRGC) melebihi 3 miliar dolar AS. Setelah koalisi AS-Israel melancarkan serangan udara ke Iran, data di blockchain menunjukkan sekitar 10,3 juta dolar AS cryptocurrency mengalir keluar dari bursa Iran dalam waktu singkat.
Strategi Iran Mengatasi Sanksi di Blockchain: Bagaimana IRGC Memanfaatkan Cryptocurrency
(Sumber: Chainalysis)
Laporan Chainalysis secara langsung menyebutkan bahwa meskipun Iran menghadapi tekanan internal dan eksternal yang belum pernah terjadi sejak berdirinya Republik Islam, rezim tetap terus mengintegrasikan cryptocurrency ke dalam sistem keuangan strategis mereka. Pada kuartal keempat tahun 2025, alamat terkait IRGC menyumbang lebih dari setengah dari semua aset kripto yang diterima Iran secara fisik, dengan total lebih dari 3 miliar dolar AS.
Dana ini secara jelas digunakan untuk: “Membiayai jaringan milisi regional seperti Hezbollah Lebanon, Hamas, dan Houthi, serta memfasilitasi pergerakan barang, minyak ilegal, dan senjata, dengan skala yang belum pernah terlihat di blockchain.” Laporan juga menunjukkan bahwa negara-negara yang dikenai sanksi berat seperti Iran telah menguasai teknik untuk mengaburkan aliran dana di blockchain, sehingga meningkatkan kesulitan dalam penegakan sanksi tradisional. Chainalysis memperkirakan bahwa pasar cryptocurrency Iran mencapai total sebesar 7,48 miliar dolar AS pada tahun 2025.
Peta Jalan Melampaui Sanksi Global: Rusia, Korea Utara, Venezuela Meluas Secara Bersamaan
Iran bukan satu-satunya contoh. Laporan Chainalysis menggambarkan gambaran sistematis negara-negara yang dikenai sanksi yang memanfaatkan cryptocurrency untuk menghindari pembatasan keuangan secara global:
Rusia: Stablecoin A7A5 yang didukung rubel terlibat dalam transaksi ilegal senilai 93,3 miliar dolar AS dalam waktu kurang dari satu tahun; bursa yang dikenai sanksi Grinex memproses 305 juta dolar AS pada 2025, sementara Meer mencapai 4,76 miliar dolar AS.
Korea Utara: Peretas yang didukung Korea Utara mencuri lebih dari 2 miliar dolar AS cryptocurrency pada 2025, mencatat rekor tertinggi dalam satu tahun.
Venezuela: Pada 2025, volume peredaran cryptocurrency mencapai 44,6 miliar dolar AS, dengan banyak warga menggunakan cryptocurrency untuk mengatasi inflasi yang parah. Pedagang luar negeri secara informal bahkan mengizinkan konversi bolívar Venezuela yang dikenai sanksi langsung ke aset kripto.
Kelompok Huione di Asia Tenggara: Dari Agustus 2021 hingga Januari 2025, kelompok Huione yang dikenai sanksi memproses lebih dari 98 miliar dolar AS cryptocurrency, dengan aktivitas pencucian uang dan penipuan yang terus berlanjut.
Laporan menunjukkan bahwa entitas yang dikenai sanksi menyumbang sekitar 104 miliar dolar AS dari total peredaran ilegal cryptocurrency global tahun 2025, mendominasi secara mutlak.
Gelombang Serangan Udara: Respon Pasar Iran dan Fluktuasi Dramatis Bitcoin
Setelah koalisi AS-Israel melancarkan serangan udara ke Iran, data blockchain menunjukkan tanda-tanda pelarian modal secara langsung: sekitar 10,3 juta dolar AS cryptocurrency keluar dari bursa Iran, aktivitas transaksi meningkat pesat, dengan volume keluar dalam satu jam mendekati 2 juta dolar AS, menunjukkan bahwa investor di Iran segera mencari cara memindahkan aset setelah kabar konflik tersebar.
Pasar Bitcoin juga mengalami fluktuasi besar, harga sempat turun ke 63.100 dolar AS setelah berita serangan udara, kemudian perlahan pulih mendekati 70.000 dolar AS, dan pada hari Rabu mendekati 74.000 dolar AS. Saat ini stabil di atas 71.000 dolar AS.
Pertanyaan Umum
Apa saja jenis kegiatan yang termasuk dalam angka ilegal sebesar 15,4 miliar dolar AS dalam laporan Chainalysis?
Angka 15,4 miliar dolar AS mencakup seluruh aset digital yang diterima oleh alamat ilegal pada 2025, termasuk penghindaran sanksi, pendanaan terorisme, ransomware, pencurian oleh peretas, pencucian uang, dan penipuan. Entitas yang dikenai sanksi (termasuk Iran, Rusia, Korea Utara, dan lain-lain) menyumbang sekitar 104 miliar dolar AS, menjadi kategori terbesar.
Bagaimana Iran menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi internasional?
Menurut analisis Chainalysis, Iran (terutama IRGC) utama menggunakan teknik pengaburan alamat blockchain untuk menyembunyikan aliran dana, memanfaatkan saluran over-the-counter (OTC), konversi cryptocurrency dari pendapatan minyak, dan melalui jaringan perantara seperti Hezbollah Lebanon dan Hamas untuk menyebarkan dana, sehingga mempersulit pelacakan dan pencegahan oleh sistem keuangan tradisional.
Apa arti aktivitas cryptocurrency Iran terhadap sistem sanksi global?
Laporan ini mengungkapkan bahwa efektivitas sanksi sedang mengalami kerusakan sistematis akibat desentralisasi cryptocurrency. Negara-negara yang dikenai sanksi seperti Iran dan Rusia telah membangun ekosistem penghindaran dana kripto yang lengkap. Mekanisme sanksi berbasis perbankan tradisional menghadapi tantangan mendasar di ranah blockchain, dan otoritas pengawas internasional perlu mengembangkan kemampuan analisis blockchain dan kerja sama penegakan hukum lintas negara yang lebih kuat.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
