Tindakan Penegakan Hukum

Prospek Undang-Undang tentang “Clarity” masih belum jelas, yang berpotensi membuat SEC menganggap ulang kripto sebagai sekuritas, sehingga meningkatkan risiko hukum. Para pelaku industri memperingatkan bahwa pandangan jangka pendek dan perbedaan kepentingan dapat menunda pengesahan undang-undang, sehingga memengaruhi status hukum aset arus utama. Kelompok lobi untuk kripto telah siap menghadapi risiko regulasi, dan menyerukan persatuan untuk memastikan keamanan jangka panjang industri tersebut.

NVIDIA baru-baru ini menghadapi gugatan kelompok dari investor karena menyembunyikan lebih dari $1 miliar pendapatan dari industri penambangan kripto; perkara tersebut telah disetujui oleh seorang hakim federal AS untuk melanjutkan proses secara resmi. Para investor menuduh NVIDIA tidak mengungkapkan secara memadai ketergantungan bisnisnya pada kebutuhan akan mata uang kripto selama periode 2017 hingga 2018, yang berdampak pada harga saham. Meskipun NVIDIA berpendapat bahwa penambangan kripto hanya merupakan bagian kecil dari bisnis, perusahaan mendapat manfaat besar dari demam kripto; kemudian, seiring fluktuasi permintaan, kinerja bisnis ikut terpengaruh.

Korea Selatan Pengadilan Distrik Busan menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada seorang anggota geng, karena telah menyalahgunakan 332.000 dolar AS dalam bentuk Bitcoin dari temannya dan menggunakannya untuk perjudian ilegal. Kasus ini mencerminkan risiko cryptocurrency dalam penipuan dan pencucian uang, dengan pengawasan dan penegakan hukum yang terus diperkuat, investor perlu berhati-hati dalam memperlakukan transaksi aset digital.

Demokrat Senator Elizabeth Warren mengirim surat kepada Departemen Perdagangan, meminta penyelidikan terhadap transaksi mesin pertambangan Bitcoin dari Bitmain dan potensi ancaman terhadap keamanan nasional, dengan latar belakang kekhawatiran pemerintah AS mengenai penilaian keamanan perusahaan tersebut dan kemungkinan kegiatan spionase. Keluarga Trump melalui American Bitcoin membeli 16.000 mesin pertambangan, Warren mempertanyakan konflik kepentingan yang mempengaruhi pengambilan keputusan.

Coin Center eksekutif direktur Van Valkenburgh memperingatkan bahwa jika RUU CLARITY tidak disahkan, pemerintah AS di masa depan mungkin akan menekan cryptocurrency tanpa adanya aturan yang jelas. Dia menekankan bahwa sikap ramah dari pemerintahan saat ini tidak memiliki kekuatan hukum, dan kurangnya perlindungan legislasi akan meningkatkan risiko hukum yang dihadapi industri, serta mengkritik pelaku usaha yang hanya fokus pada keuntungan jangka pendek. RUU tersebut terhambat di Senat, sebagian besar karena konflik kepentingan antara industri perbankan dan perusahaan cryptocurrency.

Sebuah pengadilan AS telah mengizinkan gugatan class action terhadap Nvidia untuk dilanjutkan, dengan fokus pada tuduhan bahwa perusahaan tidak sepenuhnya mengungkapkan dampak penambangan kripto terhadap pendapatannya. Ini menyusul denda $5,5 juta sebelumnya dari SEC terkait masalah pengungkapan serupa. Gugatan ini menyoroti kekhawatiran yang terus berlanjut tentang ketergantungan pendapatan Nvidia pada permintaan kripto, di tengah meningkatnya pengawasan dari regulator dan investor tentang bagaimana perusahaan teknologi menyajikan sumber pertumbuhan.

Polisi Irlandia memulihkan sekitar $35 juta dalam Bitcoin dari dompet yang hilang milik seorang bandar narkoba, yang menyoroti risiko penyimpanan sendiri aset digital. Bandar narkoba itu dengan ceroboh menyembunyikan kunci privat, yang akhirnya dibuang.

Harga Bitcoin terus melemah, pada 30 Maret sekitar 66.380 dolar AS. Pasar prediksi Kalshi di AS menghadapi gugatan, Kanada berencana melarang sumbangan politik kripto secara menyeluruh untuk mengurangi risiko pemilu. Saham AS anjlok, saham teknologi mengalami penurunan yang signifikan. Kekhawatiran pasar terhadap perang dan inflasi memicu pesimisme investor, ke depannya perlu terus memperhatikan pergerakan saham AS.

Kalshi menghadapi gugatan tingkat negara bagian lainnya setelah negara bagian Washington pada hari Jumat mengajukan tuduhan bahwa operator pasar prediksi tersebut melanggar undang-undang perjudian negara bagian dengan produknya. Pengaduan Jaksa Agung Washington mengutip larangan yang ada di negara bagian Pacific Northwest terhadap perjudian online.

Secara singkat Pejabat publik California dilarang melalui perintah eksekutif menggunakan informasi dalam untuk mendapatkan uang di pasar prediksi. Larangan ini juga berlaku bagi pejabat negara dan penerima tugas yang menggunakan informasi untuk membantu orang lain mendapatkan keuntungan. Perintah ini menyusul pengawasan yang terus-menerus dari

Selama masa jabatan Trump, ada trader yang melakukan penempatan yang tepat sebelum pengumuman kebijakan besar, dan berpotensi meraih keuntungan hingga jutaan dolar AS. Para ahli hukum menilai transaksi tersebut mencurigakan dan seharusnya diselidiki terkait kebocoran informasi, untuk menjaga agar pasar tetap adil.

Sebelum masa jabatan kedua Trump, sejumlah trader meraih keuntungan jutaan dolar karena mempersiapkan diri lebih awal terhadap keputusan kebijakan yang akan dibuat, memicu seruan dari para ahli hukum untuk penyelidikan kebocoran informasi. Para ahli menunjukkan bahwa pola perdagangan ini mencurigakan dan dapat melibatkan perdagangan orang dalam, yang perlu menarik perhatian otoritas pengatur.

Seiring dengan meningkatnya investasi cryptocurrency di Taiwan, otoritas pengatur semakin memperhatikan perilaku "membawa transaksi". Komisi Pengawas Keuangan merencanakan untuk mengatur perilaku rekomendasi investasi KOL melalui regulasi, membangun pasar yang teratur. Pada saat yang sama, beberapa kasus perekrutan ilegal menyoroti batasan regulasi yang jelas, masyarakat harus berhati-hati dalam memilih platform yang legal untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.

Senator Elizabeth Warren dilaporkan telah meminta Departemen Perdagangan AS untuk menjelaskan bagaimana mereka menangani potensi risiko keamanan nasional yang terkait dengan raksasa penambangan crypto asal Tiongkok, Bitmain, setelah laporan sebelumnya yang menyebutkan bahwa perusahaan tersebut telah berada di bawah pengawasan federal. Dalam surat yang dikirim pada hari Kamis kepada Perdagangan

Gate News, pada 29 Maret, polisi di Chenzhou, Hunan, berhasil membongkar kasus penipuan investasi baru yang terkait dengan mata uang virtual "dua emas kirim tunai", menyita 7 paket emas yang terkait dengan penipuan dan menemukan 310 gram emas. Penyidikan polisi mengungkapkan bahwa pelaku yang tidak bertanggung jawab mengelabui korban untuk membeli emas secara offline dengan dalih investasi dan mengirimkannya ke alamat tertentu, kemudian uang hasil penipuan tersebut berputar melalui pertukaran mata uang virtual dan transfer ke rekening luar negeri. Saat ini, emas yang terlibat dalam kasus tersebut sedang secara bertahap dikembalikan kepada para korban, dan kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

NVIDIA baru-baru ini menghadapi gugatan kolektif dari investor karena menyembunyikan pendapatan pertambangan kripto lebih dari 1 miliar dolar AS, yang disetujui untuk dilanjutkan oleh hakim federal AS. Investor menuduh NVIDIA tidak mengungkapkan dengan cukup jelas ketergantungan bisnisnya pada permintaan cryptocurrency selama periode 2017 hingga 2018, yang mempengaruhi harga saham. Meskipun NVIDIA mengklaim bahwa pertambangan kripto hanya menyumbang sebagian kecil dari bisnis, perusahaan ini mendapat manfaat besar dari gelombang kripto, dan kemudian, dengan fluktuasi permintaan, kinerja bisnisnya terpengaruh.

29 Maret, Singapura mengungkap kasus pencurian aset kripto oleh karyawan yang melibatkan jumlah sebesar 8,83 juta dolar Singapura. Tiga terdakwa tidak puas karena dipecat, secara ilegal masuk ke akun mantan majikan mereka SafeX, mencuri mata uang kripto dan mencuci uang. Zhang Xinghua telah mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman dua tahun, sedangkan salah satu dari dua orang lainnya melarikan diri.

Inggris menerapkan sanksi baru terhadap jaringan penipuan di Asia Tenggara, menargetkan Chen Zhi dan mitra jangka panjangnya Hu Xiaowei, serta memberikan sanksi pada platform perdagangan mata uang virtual "Xinbi", yang dituduh mendukung kegiatan penipuan.

Senator Elizabeth Warren meminta Departemen Perdagangan AS untuk menyediakan catatan tentang Bitmain Technologies di tengah kekhawatiran risiko keamanan nasional terkait dengan peralatan penambangan bitcoin-nya. Penyelidikan ini adalah bagian dari investigasi "Operasi Red Sunset" yang sedang berlangsung mengenai potensi spionase dan gangguan jaringan listrik. Warren juga mengungkapkan kekhawatiran tentang kemungkinan pengaruh politik akibat hubungan bisnis antara keluarga Trump dan Bitmain.

Coin Center Executive Director menyatakan bahwa pemerintahan Trump tidak memenuhi janji, yang menyebabkan pengembang perangkat lunak privasi kripto menghadapi risiko hukum. Saat ini, Departemen Kehakiman AS telah mengajukan gugatan terhadap beberapa pengembang, yang memperburuk ketidakpastian kepatuhan di industri.