Tindakan Penegakan Hukum

Dua warga Israel, termasuk seorang reservis IDF, ditangkap karena diduga menggunakan informasi militer rahasia untuk memasang taruhan di Polymarket, yang mengakibatkan tuduhan serius termasuk suap. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran keamanan yang signifikan bagi operasi militer Israel.

Platform perdagangan cryptocurrency peer‑to‑peer Paxful dijatuhi hukuman membayar denda kriminal sebesar $4 juta setelah mengaku bersalah atas konspirasi dalam skema yang mempromosikan prostitusi ilegal dan melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Mengutamakan Keuntungan di Atas Kepatuhan Paxful Holdings, sebuah platform peer-to-peer cryptocur

Platform analisis blockchain Bubblemaps mendeteksi bahwa proyek Trove Markets mengembalikan dana kepada KOL setelah peserta pra-penjualan mengalami kerugian besar, dan menemukan bahwa pihak proyek memindahkan sejumlah besar dana setelah kejatuhan token. Lembaga ini memiliki bukti dan menuduh pihak proyek melakukan tindakan tidak semestinya.

Mantan CEO FTX SBF mengkritik kebijakan mata uang kripto pemerintahan Biden di Twitter, menyebutnya sebagai "mengacaukan mata uang kripto". Dia meragukan tuduhan Departemen Kehakiman terhadap sumbangan Partai Republik dan menyatakan bahwa pemimpin dunia merasa bosan dengan Biden, sambil memuji kebijakan Trump.

Jaksa penuntut Israel mengajukan tuntutan terhadap seorang anggota cadangan militer dan rekannya yang sipil, menuduh mereka menggunakan informasi rahasia militer untuk bertaruh di platform pasar prediksi blockchain Polymarket. Kasus ini melibatkan kejahatan keamanan serius dan menghalangi keadilan.

Belakangan ini, China kembali memperketat regulasi kripto, melarang penerbitan stablecoin yang terkait Renminbi dari luar negeri, dan menekan pembangunan pusat aset digital di Hong Kong. Respon pasar dingin, dana semakin cepat keluar, industri kripto kembali ke pengembangan yang pragmatis. Konflik antara pengendalian modal dan inovasi kripto semakin jelas.

CEO SafeMoon sebelumnya Braden John Karony dihukum 100 bulan penjara dan penyitaan $7.5 juta hasil ilegal karena menyalahgunakan dana lebih dari $9 juta, menipu investor. Dia menggunakan dana yang dicuri untuk konsumsi mewah, kasus ini menunjukkan penipuan di balik SafeMoon. Tokoh inti lainnya juga menghadapi tindakan hukum.

Pada 12 Februari, diumumkan bahwa pada tahun 2026, Asosiasi Bankir Amerika Serikat (ABA) secara resmi mengirim surat kepada Otoritas Pengawas Keuangan AS (OCC), meminta agar segera menghentikan peninjauan izin bank nasional untuk beberapa perusahaan kripto, termasuk Ripple, Circle, dan lembaga pengajuan terkait lainnya. Langkah ini dipandang sebagai bentuk penolakan keras dari sistem perbankan tradisional AS terhadap ekspansi di bidang aset digital. Dalam surat tersebut, ABA menyatakan bahwa sebelum kerangka regulasi keuangan kripto selesai di Kongres, OCC tidak seharusnya melanjutkan proses persetujuan permohonan ini sesuai dengan prosedur bank tradisional. Asosiasi ini menegaskan bahwa sebelum memberikan izin apa pun, otoritas pengawas harus melakukan penilaian menyeluruh terhadap tanggung jawab kepatuhan pemohon, struktur modal, dan risiko sistemik yang mungkin timbul.

Pada 12 Februari, diumumkan bahwa pada tahun 2026, Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC), Paul Atkins, menghadiri sidang di Kongres dan mendapatkan pertanyaan keras dari anggota Partai Demokrat, dengan fokus utama pada penghentian tindakan penegakan hukum terhadap pendiri Tron, Justin Sun. Para anggota parlemen berpendapat bahwa keputusan ini mungkin bukan semata-mata pertimbangan kepatuhan, melainkan melibatkan hubungan politik dan kapital yang lebih kompleks. Inti dari kontroversi ini adalah bahwa Justin Sun telah menginvestasikan lebih dari 75 juta dolar AS ke dalam proyek kripto yang terkait dengan keluarga Trump, termasuk World Liberty Financial, dan pernah tampil bersama Eric Trump secara terbuka. Latar belakang ini membuat sebagian legislator khawatir bahwa netralitas penegakan hukum SEC sedang diuji, dan mereka menuntut Atkins untuk menjelaskan alasan sebenarnya di balik penghentian kasus tersebut.

12 Februari, berita menunjukkan bahwa arah penegakan hukum cryptocurrency oleh Securities and Exchange Commission (SEC) AS sedang menghadapi penolakan keras dari Kongres. Ketika anggota DPR dari Partai Demokrat secara terbuka mengkritik kebijakan pengawasan yang dipimpin oleh Ketua Paul Atkins, suasana tegang di Washington terkait regulasi aset digital terus meningkat. Para legislator berpendapat bahwa serangkaian tindakan penegakan hukum akhir-akhir ini cenderung melonggarkan aturan secara jelas, melemahkan daya deterjen regulasi yang diperlukan saat pasar berada dalam fase risiko tinggi, dan juga menggoyahkan kepercayaan investor. Beberapa anggota DPR dari Partai Demokrat menunjukkan bahwa perubahan ini tampaknya bersifat selektif dan melibatkan latar belakang politik yang sensitif, terutama terkait penanganan kasus yang berkaitan dengan Trump. Mereka memperingatkan bahwa kesan adanya “pembelaan” akan merusak otoritas SEC sebagai lembaga pengawas yang independen dan melemahkan kepercayaan publik terhadapnya di pasar modal. Bagi mereka, masalahnya bukan lagi soal detail kepatuhan semata, melainkan inti dari perlindungan investor dan kepercayaan terhadap sistem keuangan.

Amerika Serikat telah memerintahkan pertukaran cryptocurrency Paxful untuk membayar $4 juta dalam denda pidana karena secara sadar memfasilitasi transfer dana. Jaksa mengatakan Paxful kekurangan kontrol anti-pencucian uang yang memadai dan bahkan mempromosikan praktik kepatuhan yang lemah. Pengadilan federal AS memerintahkan Paxful

8300 orang korban dari China mengajukan klaim, kasus pencucian uang sebesar 60.000 Bitcoin mengalami kemajuan lambat, firma hukum masing-masing berjuang sendiri menyebabkan masalah berulang, biaya pengacara meningkat. Pada Februari 2026, Pengadilan Tinggi Inggris akan mengadakan sidang, melibatkan lebih dari 30 miliar RMB dan hampir 130.000 korban. Nilai pasar Bitcoin menyusut secara signifikan.

Pada tanggal 12 Februari, organisasi lobi terbesar di industri perbankan Amerika—Asosiasi Bankir Amerika (ABA)—telah mengirimkan surat komentar kepada Otoritas Pengawas Keuangan Amerika Serikat (OCC), mendesak mereka untuk menunda proses persetujuan lisensi terkait mata uang kripto sampai Kongres menyelesaikan aturan mengenai stablecoin dan aset digital. Asosiasi ini memperingatkan bahwa menyetujui masuknya lembaga aset digital baru ke dalam sistem perbankan nasional terlalu dini dapat berpotensi mengganggu stabilitas keuangan dan mekanisme penanganannya. Saat ini, termasuk Circle, Ripple, BitGo, Paxos, serta Laser Digital yang merupakan anak perusahaan Nomura Securities, semuanya sedang mengajukan permohonan atau telah memegang lisensi bank trust bersyarat dari OCC. Selain itu, World Liberty Financial yang terkait dengan Trump juga telah mengajukan permohonan yang mencakup stablecoin dolar AS sebesar 1 dolar. ABA berpendapat bahwa, dengan undang-undang GENIUS dan aturan pendukungnya yang belum diberlakukan, OCC seharusnya tidak mengikuti ritme persetujuan tradisional.

Uni Eropa berencana memberlakukan gelombang ke-20 sanksi terhadap Rusia, termasuk larangan total terhadap perdagangan cryptocurrency dengan Rusia, bertujuan untuk menutup saluran Rusia yang menghindari sanksi. Selain itu, sanksi juga akan diperluas ke lebih banyak bank Rusia dan bank negara ketiga tertentu, diperkirakan akan disahkan pada 24 Februari. Rusia sendiri sedang mendorong legislasi aset digital untuk menanggapi langkah-langkah pengendalian ini.

Peretas cryptocurrency saat ini dapat memindahkan dana yang dicuri dalam waktu kurang dari 2 detik setelah serangan dimulai, dan dalam sebagian besar kasus mereka akan memindahkan aset sebelum korban mengungkapkan kebocoran data. Analisis Global Ledger terhadap 255 insiden peretasan crypto pada tahun 2025 menghasilkan kesimpulan yang paling jelas. 76% dari serangan peretas dana telah dipindahkan sebelum pengungkapan publik, dan pada semester kedua persentase ini meningkat menjadi 84,6%.

Perusahaan analisis data blockchain Bubblemaps merilis laporan survei yang menuduh pemenang hadiah sebesar $SIAS juta dolar di platform X, @beaverd, sebagai pelaku penipuan meme coin yang aktif dalam jangka panjang. Dompet terkait meluncurkan \ meme coin di Pump.fun, kapitalisasi pasar melonjak hingga 6 juta dolar AS sebelum runtuh dan kembali ke nol dalam beberapa menit, sementara empat dompet sayap mendapatkan keuntungan hampir 600.000 dolar AS.

12 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa mereka menjatuhkan denda sebesar 4 juta dolar AS kepada platform enkripsi peer-to-peer Paxful. Perusahaan tersebut sebelumnya mengakui bahwa, tanpa mekanisme anti pencucian uang dan due diligence pelanggan, mereka telah lama memindahkan dana untuk kriminal dan mendapatkan keuntungan langsung dari aktivitas tersebut. Dana terkait diduga terkait dengan perdagangan manusia, penipuan, pemerasan, dan aktivitas prostitusi ilegal. Jaksa mengungkapkan bahwa antara Januari 2017 dan September 2019, Paxful memfasilitasi lebih dari 26 juta transaksi dengan total nilai mendekati 3 miliar dolar AS, dan memperoleh sekitar 29,7 juta dolar AS dalam keuntungan. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa perusahaan tersebut pernah mempromosikan platform dengan posisi "tanpa kebutuhan identitas" dan merilis kebijakan anti pencucian uang yang tidak benar-benar dilaksanakan, sehingga menarik pelanggan berisiko tinggi.

Sam Bankman-Fried mengklaim memiliki bukti baru yang membuktikan bahwa Departemen Kehakiman AS di bawah kepemimpinan mantan Presiden Biden menekan saksi kunci dalam kasus penipuan tersebut, mendorong pengajuan banding ulang. Dia melampirkan tautan dokumen pengadilan yang meminta peninjauan kembali berdasarkan Pasal 33 dari Federal Rules of Criminal Procedure. Permohonan tersebut mengutip pernyataan mantan karyawan FTX Daniel Chapsky, yang menyatakan bahwa pengacara "sangat menyarankan" agar dia tidak bersaksi karena akan menghadapi "serangan media dan kemungkinan pembalasan dari jaksa."

Departemen Kehakiman Amerika Serikat menjatuhkan denda sebesar 4 juta dolar AS kepada platform perdagangan kripto Paxful Holdings Inc. karena gagal membangun langkah-langkah anti pencucian uang yang efektif, mengizinkan aliran dana terkait kejahatan, dan mendapatkan keuntungan dari situ. Penyidikan menemukan bahwa Paxful mengetahui sebagian dana pelanggan berasal dari aktivitas ilegal, namun tetap melanjutkan layanan.

Paxful dijatuhi hukuman untuk membayar $4 juta karena memfasilitasi pencucian uang dan kejahatan terkait. Meskipun mengakui denda sebesar $112 juta, DOJ menguranginya karena situasi keuangan perusahaan. Paxful juga menghadapi denda sipil sebesar $3.5 juta.