Thailand membekukan lebih dari 10.000 akun kripto mencurigakan, memberlakukan penguncian transaksi 24 jam untuk memberantas pencucian uang

Berita Gate News, pada 11 Maret, operator aset digital Thailand telah membekukan lebih dari 10.000 akun mata uang kripto yang mencurigakan sesuai dengan langkah “penghambat laju” yang baru diberlakukan, untuk memberantas aktivitas pencucian uang melalui “akun mule”. Ketua Asosiasi Operator Aset Digital Thailand menyatakan bahwa jaringan kejahatan biasanya menyebarkan dana ilegal ke beberapa rekening bank, kemudian mengkonsolidasikannya dan mentransfernya ke platform kripto untuk segera diubah menjadi aset digital dan dipindahkan ke luar negeri. Langkah baru ini menetapkan bahwa transfer sebesar 50.000 Baht atau lebih akan dikenai penguncian transaksi selama 24 jam, selama periode ini, pengguna harus menyelesaikan verifikasi KYC tambahan (seperti verifikasi video) agar dana dapat dirilis.