Departemen Kehakiman AS menyita US$3,4 juta USDT, terkait penipuan investasi Ethereum dan pencucian uang

Gate News berita, pada 11 Maret, jaksa federal Massachusetts, Amerika Serikat, mengajukan gugatan penyitaan sipil untuk mengembalikan sekitar 3,4 juta dolar AS dalam stablecoin USDT, yang terkait dengan sebuah skema penipuan dan pencucian uang cryptocurrency. Setelah Departemen Kehakiman memulai penyelidikan pada akhir 2024, mereka menyita dana cryptocurrency ini pada Februari dan Maret 2025. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa korban ditipu untuk berinvestasi dalam peluang investasi Ethereum eksklusif yang diklaim didukung oleh emas fisik. Namun, jaksa menyatakan bahwa korban sebenarnya diarahkan untuk mengirim ETH ke dompet perantara yang dikendalikan oleh orang tak dikenal, kemudian dana tersebut ditukar menjadi USDT dan dipindahkan ke dompet non-penitipan. Gugatan ini menuduh bahwa tindakan tersebut melanggar undang-undang penipuan telekomunikasi federal dan pencucian uang, termasuk transaksi yang bertujuan menyembunyikan sumber, kepemilikan, dan kendali atas hasil kejahatan.