DOJ: 1.000 Korban Terkena Penipuan $215M —$1,2 juta dalam Kripto, Uang Tunai Ditemukan

Jaksa federal berhasil mendapatkan vonis terhadap 25 terdakwa dalam skema kompromi email bisnis senilai 215 juta dolar AS yang menimpa lebih dari 1.000 korban. Pihak berwenang mengatakan kripto menjadi salah satu aset yang dilacak dalam jaringan penipuan global yang mencakup 47 negara bagian dan 19 negara.

Poin-poin Utama:

• Aparat merinci skema penipuan email global dengan menggunakan akun yang diretas dan permintaan pembayaran yang menipu.
• Kerugian mencapai 215 juta dolar AS, disalurkan lewat perusahaan cangkang, bank, dan cek kasir.
• Langkah berikutnya mencakup keputusan vonis berdasarkan peran dan perilaku masing-masing terdakwa.

Jaringan Penipuan Email Global Menjangkau Ribuan Korban

Kementerian Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 30 April 2026 bahwa kasus kompromi email bisnis yang sudah lama berjalan menghasilkan vonis terhadap 25 terdakwa, dengan cryptocurrency yang tercantum sebagai salah satu aset yang terhubung dengan jejak keuangan yang lebih luas. Kantor Jaksa AS untuk Distrik Utara Ohio mengatakan skema senilai 215 juta dolar AS itu memakai akun email yang diretas, instruksi pembayaran yang menipu, serta metode pencucian untuk menargetkan lebih dari 1.000 korban. DOJ menyatakan:

“Setelah persidangan selama empat hari, juri federal menyatakan dua pria dan seorang wanita bersalah karena terlibat dalam skema peretasan email internasional yang menipu lebih dari 1.000 korban dari sekitar 215 juta dolar AS. Skema tersebut mencakup 47 negara bagian dan 19 negara.”

Menurut jaksa, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake, dan Peter Reed dinyatakan bersalah atas konspirasi penipuan kawat setelah persidangan di Toledo. Awoyemi dan Drake juga divonis atas dakwaan konspirasi pencucian uang. Kasus ini berpusat pada kompromi email bisnis, sebuah metode penipuan yang menggunakan akses email dan komunikasi yang tampak familier untuk mengalihkan pembayaran.

Korban berasal dari individu hingga bisnis dan organisasi di seluruh Amerika Serikat serta luar negeri. Setelah pelaku mendapatkan akses ke akun email, para konspirator meninjau aktivitas, kontak, dan relasi bisnis. Informasi itu memungkinkan mereka menyesuaikan permintaan pembayaran yang tampak sah. Lalu, para korban mentransfer sejumlah uang mulai dari puluhan ribu hingga jutaan dolar AS. Satu perusahaan mengirim 2,7 juta dolar AS ke rekening perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh salah satu anggota konspirasi.

Jaringan Pencucian Uang Memakai Cek, Perusahaan Cangkang, Dan Kripto

Jaksa menggambarkan jaringan pencucian uang sebagai berlapis, bukan bergantung pada satu jalur. Metodenya mencakup rekening bank yang diciptakan secara curang, sistem transfer uang tunai, perusahaan cangkang, dan cek kasir. Sekitar 50 juta dolar AS diubah menjadi cek kasir yang kemudian diajukan di New Dolton Currency Exchange, sebuah bisnis layanan uang di area Chicago yang dioperasikan oleh terdakwa bersama Lon Goodman. Goodman menerima cek dari orang-orang yang memakai identitas palsu atau cek yang harus dibayarkan kepada pihak lain.

Pihak berwenang mengatakan ia terus memproses aktivitas meski bank telah memperingatkan bahwa cek terkait dengan dana yang dicuri atau bersifat penipuan. Jaksa menyatakan operasi itu kemudian bergeser ke cek yang dibayarkan kepada perusahaan cangkang ketika metode sebelumnya menjadi lebih berisiko. Barang-barang yang disita atau menjadi objek perampasan termasuk:

“Hampir 1,2 juta dolar AS senilai cek kasir, cryptocurrency, dan uang tunai.”

Aset yang disita juga mencakup tiga jam tangan mewah: Patek Philippe Nautilus senilai 45.000 dolar AS, Audemars Piguet Royal Oak senilai 30.000 dolar AS, serta jam tangan Richard Mille Felipe Massa senilai 140.000 dolar AS. Aparat juga mencantumkan sebuah tempat tinggal seluas 4.423 kaki persegi di Lawrenceville, Georgia.

Daftar korban menunjukkan seberapa luas kasus ini menjangkau. Lokasi di Ohio yang disebut jaksa meliputi Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel, dan Greenwich. Kasus ini juga melibatkan korban di banyak negara bagian dan negara lain, termasuk Kanada, Meksiko, Britania Raya, Jerman, Italia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Australia, Selandia Baru, Malaysia, Panama, Bermuda, dan Rumania. Vonis akan ditetapkan oleh pengadilan setelah meninjau peran, rekam jejak, dan perilaku tindak pidana masing-masing terdakwa. Kasus ini menunjukkan bagaimana alur kerja pembayaran yang rutin dapat menjadi bagian dari rantai penipuan dan pencucian yang lebih besar ketika akses email dikompromikan.