SEC Nigeria Menetapkan Tofro.com sebagai Skema Ponzi Penipuan, Peringatkan Publik untuk Tidak Berinvestasi

Pesan Gate News, 17 April — Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Nigeria (SEC) mengeluarkan pemberitahuan publik yang memperingatkan masyarakat agar tidak berinvestasi di Tofro.com, dengan mengidentifikasi platform tersebut sebagai operasi yang tidak terdaftar dan penipuan yang menampilkan karakteristik skema Ponzi. SEC menyatakan bahwa Tofro tidak memiliki persetujuan regulasi, izin, dan otorisasi hukum untuk menghimpun investasi atau beroperasi di pasar modal Nigeria.

Berdasarkan hasil investigasi SEC, operasi Tofro menampilkan indikator khas skema Ponzi penipuan, termasuk janji imbal hasil yang tidak biasa tinggi, ketergantungan besar pada sistem referral untuk menopang pembayaran, serta kegagalan memenuhi permintaan penarikan dari pelanggan. Komisi tersebut mendesak warga Nigeria untuk memverifikasi status pendaftaran platform investasi mana pun melalui situs web resmi SEC sebelum berinvestasi dan untuk berhati-hati ketika ditawari penawaran imbal hasil tinggi dari platform yang tidak berizin.

Peringatan ini muncul saat SEC Nigeria dan Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) meningkatkan upaya untuk memerangi skema Ponzi. Di bawah Undang-Undang tentang Investasi dan Sekuritas (ISA) 2025 yang baru ditandatangani, promotor skema Ponzi menghadapi sanksi hingga 10 tahun penjara atau denda 40 juta naira. SEC menekankan bahwa pendaftaran dengan lembaga lain, seperti Komisi Urusan Perusahaan atau Unit Pengendalian Khusus EFCC untuk Pencegahan Pencucian Uang, tidak memberikan legitimasi pada skema investasi tersebut.