米国政府、シルクロード事件で押収した1億1,700万ドル相当のビットコインを競売へ

DOJ、2018年にSilk Road摘発を受けFaraceを起訴

米国司法省（DOJ）は2018年、Ryan FaraceがダークウェブのマーケットプレイスでXanaxを違法に流通させたとして起訴しました。この事件は、匿名性の高いオンラインプラットフォームを悪用した違法薬物取引に対する、政府の主要な法執行事例の一つです。

DOJの公式記録によれば、Faraceはダークウェブ上で規制薬物を販売し、主要な決済手段としてBitcoinを利用していました。「Xanaxman」という偽名で活動していたFaraceは、司法取引において、悪名高いSilk Roadマーケットプレイスを利用して違法薬物流通網を構築していたことを認めています。

政府の捜査により、FaraceとSean Bridgesは違法行為によって約2,875 BTCを蓄積し、2021年に連邦当局により押収されました。さらに、Faraceが単独で所有していた59 BTCも同時に没収されています。

関連訴訟では、米国連邦検事局がRyan Faraceとその父Joseph Faraceに対し、資金洗浄共謀罪で実刑判決を下したと発表しています。この事例は、主犯だけでなく、犯罪収益の隠匿を支援した者も包括的に追及する政府の姿勢を示しています。

1月8日に提出された政府の競売通知には、没収対象財産に利害関係を有する者は60日以内に請求できる旨が記されています。通知時点で押収されたBitcoinの総額は約$133百万と算定されており、ダークウェブでの違法取引がいかに大規模であったかが示されています。

この競売は、12月に米国控訴裁判所がSilk Roadマーケットプレイスに関連する69,370 BTCの没収命令を最終決定したことを受けて行われるもので、連邦法執行史上最大級の暗号資産押収案件の一つです。

Silk Roadとは

Silk Roadは2011年から2013年10月にFBIによって閉鎖されるまで運営されていた、悪名高いオンライン闇市場です。このダークウェブマーケットプレイスは、暗号資産を用いて違法な商品やサービスが大規模に取引された初期のプラットフォームとして知られています。

主に麻薬や処方薬などの規制薬物の売買が行われていましたが、その他にも様々な違法商品やサービスが掲載されており、地下経済の中心的存在となっていました。

Silk Roadが従来の犯罪マーケットと異なったのは、Bitcoinを主要な取引手段として導入したことです。これにより、Bitcoinが広く認知される最初期の事例となりました。Torネットワークによる匿名性と組み合わせ、違法取引を一見安全に行える環境を作り出していました。

ブロックチェーン分析企業Ellipticの調査によると、Silk Roadは運営期間中に約614,000 BTCの手数料収入を得ていたとされています。これはプラットフォームの手数料のみで、取引されたBitcoin総量を示すものではありませんが、違法取引規模の大きさがうかがえます。

創設者Ross Ulbrichtは2013年に逮捕され、仮釈放なしの終身刑を受けています。この事件は暗号資産関連犯罪における画期的な訴追例となり、デジタル資産の刑事訴訟での取り扱いに重要な法的先例を築きました。

Silk Road事件は、法執行機関による暗号資産捜査のアプローチを大きく変え、ブロックチェーン上の取引が匿名とは限らず、犯罪訴追に証拠として利用できることを証明しました。

米国政府は50億ドル超のBitcoinを保有

米国政府は、Bitcoin保有枚数で世界最大規模の機関の一つとなっており、約200,000BTC（評価額50億ドル超）を保有しています。この大規模なデジタル資産の保有は、主として犯罪捜査や訴追に伴う押収によるものです。

これらの暗号資産は、サイバー犯罪者やダークネット市場運営者、資金洗浄関係者などから没収されました。押収した暗号資産は、暗号化されたハードウェアウォレットにオフラインで保管され、司法省、国税庁（IRS）、その他法執行機関など複数の連邦組織で管理されています。

これらBitcoinの管理・売却は、暗号資産取引コミュニティでも大きな注目を集めています。政府が一部を売却すれば、市場価格へ影響を与え、1兆ドル規模に成長したデジタル資産エコシステム全体に波及する可能性があります。

ただし、政府の資産管理方針は一般の市場参加者と大きく異なります。連邦機関は市場投機や最適な価格設定を目指すのではなく、法的手続きと司法判断に則って行動します。

IRSサイバー・フォレンジック部門のエグゼクティブディレクター、Jarod Koopman氏はウォールストリート・ジャーナルの取材で、政府の暗号資産取引は市場状況ではなく、法的手続きの進行に完全に従うと説明しています。この方針により、資産管理は法令順守を最優先としています。

最近の大規模押収により、連邦政府のBitcoin保有量は20万枚超となりました。複数回の競売で一部を売却した後も、政府保有分のBitcoinは50億ドル超に上ります。業界アナリストは、現在訴訟中の資産を含めると、実際の総額はより大きくなる可能性があると指摘しています。

政府の大量Bitcoin保有は、法執行、司法手続き、暗号資産市場が交差する前例のない状況を生み出しており、連邦機関が投資目的でなく法執行目的でデジタル資産エコシステムの主要ステークホルダーとなっています。

よくある質問

Silk Roadとは？米国政府はなぜこれらのBitcoinを保有しているのですか？

Silk Roadは2013年にFBIによって閉鎖された違法なダークネット市場です。米国政府は、同プラットフォームの捜査・訴追の過程で犯罪行為に関与した資産を差し押さえ、没収措置を通じてこれらのBitcoinを取得しました。

米国政府は押収したBitcoinをどのように競売しますか？一般の人も入札できますか？

米国政府は押収したBitcoinを最低購入条件なしで公開競売し、個人投資家や機関投資家を含め誰でも入札に参加できます。

政府による$117百万分のBitcoin競売は、Bitcoin価格にどんな影響を与えますか？

競売は短期的には価格変動や市場心理に影響を与える場合がありますが、市場の吸収力によって全体的な影響は限定的です。長期的な価格動向は、この単一イベントよりも市場全体のファンダメンタルズに左右されます。

米国政府はこれまで他にも暗号資産の競売を実施していますか？

はい。米国連邦保安局（USMS）は、過去にも様々な法執行による押収Bitcoinの競売を実施しており、これらは政府の資産処分プロセスの一部として行われています。

政府競売のBitcoinと通常取引で購入するBitcoinの違いは何ですか？

政府競売のBitcoinは、法的な起源が明確な押収資産であり、通常取引は市場での直接売買となります。政府競売は透明性と制度的な裏付けがあり、資産の正当性や規制適合性について、通常取引よりも高い安心感が得られる場合があります。