ZachXBT：$243百万のGenesis窃盗に関与した英国のハッカーがドバイで拘束された可能性

オンチェーン調査員、過去最大級ビットコイン窃盗事件容疑者の逮捕情報を報告

過去最大規模の個人によるビットコイン強奪事件に関与したとされるイギリス人ハッカーが、ドバイで拘束された可能性があると、オンチェーン調査員のZachXBTが最新の声明で明らかにしました。詐欺や盗難の徹底調査で暗号資産業界内で評価されているZachXBTは、デジタル資産犯罪の追跡活動の一環として、この進展を報告しました。

ZachXBTは12月上旬にTelegramチャンネルで、オンライン上で「Danny」または「Meech」として知られ、Danish Zulfiqarと特定された人物が当局により身柄を拘束されたと公表しました。調査員によれば、この作戦で盗難暗号資産の大半が差し押さえられたとされています。

ZachXBTのオンチェーン分析によると、およそ$18.58百万相当のデジタル資産が、容疑者と直接関連する単一のEthereumウォレットに保管されていることが判明しました。このウォレットは、調査の核心となっており、追跡された盗難資金の大部分を占めています。

彼は、これまで容疑者と関連付けられていた複数のウォレットがこの同じアドレスへ資金を集約していることを観察しました。これは、法執行機関による押収時によく見られるパターンであり、資金が1つの宛先へ集中的に移動されることは、資産が捜査の一環として当局の管理下に入ったことを示しています。

またZachXBTは、Zulfiqarがドバイに滞在していたこと、現地当局がヴィラを家宅捜索したことも指摘しています。ドバイは、暗号資産プロフェッショナルの拠点として注目される一方、先進的な金融インフラと国際的なネットワークのため、不正活動を行う者も惹きつけている都市です。

$243Mビットコインハッキング事件で逮捕報道浮上も公式声明はなし

調査員は、容疑者と関係する他の人物もここ数日沈黙していることを指摘し、これは捜査対象となっている、もしくは当局から警告を受けた可能性があると示唆しました。関係者の急な沈黙は、事件捜査が現在活発かつ重要な段階にあることを示すサインと、アナリストは解釈しています。

現時点で、ドバイ警察およびUAE当局からは、本件に関する逮捕・資産押収・家宅捜索について公式な発表は一切ありません。こうした沈黙は、複数国にまたがる高額なデジタル資産事件では珍しくありません。

地域メディアも現段階ではこれらの主張を確認しておらず、国際的な重要捜査の初期にはよく見られる現象です。当局は、法的リスクや他の容疑者への警告を避けるため、一定の進展があるまで公式発表を控える傾向にあります。

この逮捕の可能性は、2024年8月19日に発生した4,064ビットコイン（当時約$243百万相当）の窃盗事件を巡る数カ月に及ぶ徹底調査の結果として浮上しました。資金はGemini取引所経由でアクセスしたGenesis債権者から盗まれており、史上最大級の単独暗号資産窃盗事件として、デジタル資産管理の根本的脆弱性を浮き彫りにしています。

ZachXBTは2024年9月に事件を公表し、組織的なソーシャルエンジニアリング攻撃による犯行と指摘しました。こうした手口は、技術的な防御を回避し、人間的な脆弱性を狙うもので、サイバー犯罪者に多用されています。

調査によれば、攻撃者はGoogleサポートを装い、被害者に二段階認証のリセットを促しました。この詐欺は非常に巧妙で、被害者が疑うことなく指示に従ったとされています。

攻撃者はその後、リモートアクセス用ソフトウェアを使いアカウントを乗っ取りました。犯罪者は、こうした正規ツールをデジタル資産の盗難に悪用します。プライベートキー（ウォレットの完全な管理権限）を抜き取った後、ウォレットから資金を送金し、複数の取引所やスワップサービスを経由させて資金洗浄と追跡回避を図りました。

ZachXBTは当初、「Greavys」「Wiz」「Box」というオンライン名義に犯行を帰していましたが、のちにMalone Lam、Veer Chetal、Jeandiel Serranoが実在の人物であると特定しました。調査結果は法執行機関に共有されており、独立系ブロックチェーン調査員と伝統的な法執行機関の連携強化が進んでいることを示しています。

米国の起訴、英国の有罪答弁、タイでの逮捕が暗号資産犯罪捜査の新局面を示す

米国当局は、その後関連活動に対し刑事告発を行いました。2024年9月には、司法省が$230百万規模の暗号資産詐欺で2名を起訴し、捜査範囲がGenesisを超えて広がっていることを示しています。

さらに大規模な組織犯罪容疑として、Genesis関連のビットコイン窃盗を含む、総額$263百万超の犯罪活動が明らかになりました。訴訟資料には、SIMスワップ、ソーシャルエンジニアリング、物理的な窃盗までが組み合わされた多層的な犯罪手法が記載されています。

検察によると、盗まれた資金は高級車や豪華旅行、派手なナイトライフに浪費されており、これは暗号資産窃盗事件でよく見られる行動パターンです。被告の一人Veer Chetalは、保釈中にもさらに$2百万の暗号資産を盗んだ疑いがあり、一部の犯人の大胆さや執念深さが際立っています。

ZachXBTはまた、Zulfiqarが2023年8月のKroll SIMスワップ事件にも関与していたと指摘しました。この事件ではBlockFi、Genesis、FTXの債権者の個人情報が流出し、その後のフィッシングやなりすまし詐欺に発展、累計で$300百万超の暗号資産盗難被害をもたらしました。単一の情報流出が長期的な連鎖被害につながる実例です。

ドバイでのこの進展は、世界的に暗号資産犯罪への法執行活動が強化されている中で起こり、デジタル資産関連犯罪への当局の対応が大きく変化していることを示しています。

2024年10月には、タイ当局がバンコクで約$31百万規模の暗号資産ポンジスキーム（ZachXBTの調査で明るみに）に関与した疑いでLiang Ai-Bingを逮捕し、独立調査が国際的な法執行を直接促す事例となりました。

英国では、Zhimin Qianが有罪答弁に応じ、当局が史上最大とする$6.7十億超のビットコイン押収事件が成立。これは今後の大規模捜査の重要な前例となります。

また、ZachXBTは調査以外にも暗号資産コミュニティでのパブリックな論争に積極的です。2024年11月には、UFCファイターConor McGregorのKhabib NurmagomedovのNFTプロジェクトに関する発言を巡って公開で論争となり、McGregorが同年に手がけたミームコイン事業の失敗にも再び注目が集まりました。これは、ZachXBTが暗号資産業界で著名人にも果敢に異議を唱え、不審な動きを追及する姿勢を示しています。

よくある質問

ZachXBTとは？暗号資産セキュリティ分野での役割は？

ZachXBTは、詐欺や暗号資産盗難の追跡で知られるブロックチェーンセキュリティ研究者・アナリストです。ハッカー特定、盗難資産の追跡、セキュリティインシデントの記録で重要な役割を担っています。

Genesis貸付プラットフォームから$243百万がどのように盗まれたのか？何が起きたのか？

Genesisはイギリス人ハッカーによりセキュリティ脆弱性を突かれ、攻撃者はプライベートキーやカストディ資金にアクセス。不正に$243百万相当の暗号資産が送金されました。

ドバイでのイギリス人ハッカー逮捕の詳細は？

$243百万Genesis窃盗のイギリス人ハッカーは、国際的な連携捜査の結果、ドバイで現地当局により逮捕されました。デジタル取引追跡などのフォレンジック証拠を基に、数カ月に及ぶ捜査が完了しています。

Genesisの$243M盗難は利用者や暗号資産市場にどんな影響を与えたか？

Genesis盗難事件は、影響を受けた利用者に大きな損失をもたらし、カストディ型プラットフォームへの信頼を低下させました。市場は一時的な変動を見せたものの、長期的には回復。分散型セキュリティや規制強化への需要が高まりました。

暗号資産プラットフォームが同様のセキュリティ脆弱性を防ぐには？投資家はどう資産を守るべきか？

多要素認証、コールドウォレット保管、ユニークなパスワード設定、定期監査の実施が有効です。外部セキュリティ監査や規制遵守も資産保護強化につながります。

ZachXBTはどのようにハッカーを追跡したのか？オンチェーンフォレンジック技術の活用方法は？

ZachXBTはオンチェーンフォレンジック分析により盗難資金を追跡。トランザクションや暗号資産ミキシング、法定通貨への換金動向を監視し、ウォレット間のつながりを特定。ブロックチェーンメタデータや入出金行動の分析により、容疑者のドバイ拠点も明らかにしました。