バイナンスは2023年のアメリカの決済後に疑わしいアカウントが$144 ミリオンを移動することを許可した: レポート - アンチェインド

暗号資産 取引所 バイナンスは、2023年11月の43億ドルの米国の刑事和解および有罪答弁契約の後も、「疑わしい」アカウントを通じて数億ドルの暗号資産が移動することを許可したとされている。

ファイナンシャル・タイムズの調査によると、13の高リスクユーザーアカウントに関する流出した内部バイナンスデータに基づき、2021年から2025年の間にこれらのアカウントを通じて約17億ドルの総取引があったことがわかりました。

この物語は、Unchained Daily ニュースレターの抜粋です。

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特定の例として、ベネズエラのスラム街の住民が約$93 百万を処理したと報じられており、一部の資金の流れは米国当局によってイランやヒズボラのために資金を移動するネットワークに関連付けられています。

別のユーザーは、14か月で添付された銀行詳細を647回変更し、496の異なる銀行口座を使用して、アメリカ大陸全体の機関に資金を移動したと報告されています。

報告書によると、少なくとも$144 百万ドル相当の資金が、このようなアカウントを通じて動いたことが記載されています。これは、取引所が「リアルタイム取引監視」と強化されたデューデリジェンスレビューを約束したバイナンスの米国当局との plea deal 後のことです。