韓国で2人が$1 百万USDTのボイスフィッシング詐欺事件で逮捕

韓国の裁判所は、大規模な音声詐欺とその後の暗号通貨を用いたマネーロンダリングに関与した2人の男に対し、懲役判決を下した。判決によると、約$1 百万ドル相当のステーブルコインUSDTの資金が違法な暗号取引所を通じて洗浄された。

この仕組みの主催者である41歳の男は、懲役5年の判決を受けた。彼の部下で従業員の2人は、2年8ヶ月の判決を受けた。検察官は、2人が違法な暗号通貨取引所を運営し、音声詐欺の収益洗浄の主要な経路となっていたと述べた。

違法取引所が洗浄拠点として利用される 捜査官は、被告人が主に海外から運営されている組織的な音声詐欺グループと密接に協力していたことを明らかにした。犯罪者間の通信は、約3ヶ月にわたりTelegramを通じて行われた。 詐欺自体は、よく知られた音声詐欺のパターンに従っていた。犯人は警察官や困窮した親族になりすまし、被害者を騙して虚偽の理由で金銭を送金させた。被害者は、違法な取引所が管理する銀行口座に資金を送るよう指示された。 資金が地元の銀行から到着すると、取引所の従業員は即座に法定通貨をTetherが発行するステーブルコインUSDTに換金した。全過程は、当局の介入の可能性を最小限に抑えるため、できるだけ迅速に行われるよう設計されていた。

資金は1時間以内に消失 検察官によると、送金のスピードは重要な要素だった。被害者が資金を送った瞬間から、資金が銀行口座から現金処理を経て暗号通貨に変換されるまで、しばしば1時間未満だった。 この迅速な実行により、銀行や規制当局は口座を凍結する時間を確保できなかった。被害者が警察に詐欺を通報しても、盗まれた資金を回収できる時間はほとんどなかった。 検察官はまた、音声詐欺の運営自体は海外から行われていたと裁判所に伝えたが、正確な場所は明らかにされなかった。ただし、主要なマネーロンダリングのステップは、韓国の違法取引所を通じて行われた。

裁判所：被告の弁済はほぼ不可能 李英哲裁判長は、裁判所は被告が被害者に与えた深刻な被害を軽減しようとする試みを行っていなかったと述べた。この判決は、新聞の영남일보によって報じられた。 裁判長は、これらの犯罪は特にひどいものであり、被告の行動により被害者が資金を回収する可能性がほぼ完全に排除されたと指摘した。両男は、通信を利用した金融詐欺による被害の防止と補償を目的とした特別法の下で有罪判決を受けた。 当局はまた、音声詐欺の影響を受けた被害者の正確な数は依然として不明であると認めた。

ステーブルコインの悪用増加に対する警告 このケースは、韓国当局が以前から警告しているより広範な傾向を浮き彫りにしている。韓国での暗号通貨の普及は加速し続けている一方で、デジタル資産は犯罪目的でますます悪用されている。規制当局は、昨年、疑わしい暗号取引の増加率が前年比54％だったと報告している。 現在、閣僚や議員は、特にUSDTやUSDCなどのステーブルコインに関して、政府の迅速な対応を求めている。9月には、議員のJin Sung-joonが、ステーブルコインが違法な通貨取引を含む外国為替犯罪でより頻繁に使用されていると警告した。 彼は、KoFIUや韓国税関庁などの法執行機関と連携し、犯罪的な資金の流れをより良く追跡、特定、起訴するための協調的かつ積極的な戦略の必要性を強調した。

議員たちはまた、違法・無許可の資金移動を防止し、暗号資産を含む金融犯罪により効果的に対処するための追加政策措置を求めている。

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