湖北警察はUSDTを利用した振込詐欺グループのマネーロンダリングを摘発、関与金額は100万元を超える

ChainCatcher メッセージ、荆门中院の情報によると、湖北黄岡羅田警察は最近、オフライン現金引き出しと仮想通貨を利用したサイバー詐欺犯罪グループを壊滅させ、6人の容疑者を逮捕しました。このグループは「現金引き出し車隊」を通じて詐欺資金を受け取り、その後「Uコイン換金業者」によって資金をUSDTに換金し、海外の詐欺グループに渡すことで、完全なマネーロンダリングの連鎖を形成しています。

調査によると、このグループは武漢周辺地域で電信詐欺の資金引き出しを28回行い、関与した金額は100万元を超えています。現在、グループの中核メンバーの劉某は違法な情報ネットワークの利用容疑で、他のメンバーは犯罪所得の隠蔽・偽装容疑で法的に拘留されています。