ロシア当局は月曜日にWhiteBITをブラックリストに登録し、ウクライナの戦争支援を行っているとして、欧州の暗号取引所としてのWhiteBITの活動を非難した。欧州における紛争が4年目に入る中、ロシア連邦の検察庁はWhiteBITと親会社のW Groupを「望ましくない組織」と指定し、これらの団体が銀行口座を持つことや資金の送金、国内での顧客サービスを行うことを禁止した。 ロシア当局はプレスリリースで、WhiteBITをヨーロッパのプラットフォームと記述した。現在、同社はリトアニアのビリニュスに本社を置いているが、WhiteBITはウクライナのハリコフで起業家のVolodymyr Nosovによって設立された。1年前には、ニューヨークにオフィスを開設し、米国市場向けの専用暗号取引プラットフォームも発表した。
ロシア当局はWhiteBITが「グレー schemes」を通じて顧客の資金引き出しを支援し、「その他の違法活動」も支援していると非難している。 _Decrypt_はWhiteBITにコメントを求めた。 CoinGeckoによると、過去24時間でWhiteBITは11億ドル相当の取引高を記録した。一方、世界最大の暗号取引所Binanceは142億ドルのデジタル資産が取引された。 当局は、WhiteBITのプラットフォームが2022年2月のロシアの侵攻以降、ウクライナ軍の支援に利用されてきたと述べた。時には、WhiteBITがウクライナ政府に関連する機関と協力していたとも付け加えた。
検察庁はまた、WhiteBITの経営陣が2022年に1100万ドルをウクライナに寄付し、そのうち90万ドルがドローンシステムの購入に充てられたと非難した。WhiteBITの公式ウェブサイトも同じ1100万ドルの数字を記載している。さらに、ロシア当局は、ウクライナ大統領Volodymyr Zelenskyyが設立した暗号寄付プラットフォームUnited24も支援していると主張した。 United24はウェブサイトによると、34億ドルの寄付金を集めている。同組織は医療支援や教育・科学といったプロジェクトへの直接寄付を可能にしている。 既にWhiteBITの利用は禁止されており、同社のAMLポリシーや「一時的に占拠されたウクライナの地域」にいる人々も対象となっている。このポリシーは、2022年に導入されたEUのロシア制裁に準拠していることを示している。 7月には、ウクライナは19のロシアの暗号マイナー、17のデジタル資産運営者、5つの取引所、及びロシアの金融インフラに関連する企業を制裁した。これらの制限は、当時ゼレンスキー大統領が「特別制裁パッケージ」と呼んだ措置の一環だった。 9月のレポートで、ブロックチェーンフォレンジクス企業Ellpiticは、漏洩した文書を用いてロシアが制裁を回避し、モルドバの選挙に影響を与えるために暗号を利用している実態を明らかにした。企業は18か月間にわたり80億ドルのステーブルコイン取引を追跡した。 10月に_キエフ__ポスト_に掲載された意見記事で、Nosovはウクライナで成立したデジタル資産規制に対し、ロシアと関係のある企業の運営を禁止すべきだと呼びかけた。彼はこの問題に関して妥協の余地はないと述べた。 「ウクライナの市場は、戦争中に侵略国の市民にサービスを提供した運営者を排除するために守られなければならない」と彼は書いた。「彼らの投資がどれほど魅力的に見えても、そのような企業に対してはすべての扉と機会を閉ざす必要がある。」
