1580億ドル規模は驚くべき規模！TRM Labsが2025年の暗号犯罪の新たな展開を明らかに

1月29日のニュースによると、ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsは最新報告書を発表し、オンチェーン取引における違法行為の割合は減少し続けているものの、米ドル建ての暗号通貨犯罪規模は2025年に過去最高に達し、前年の645億ドルから145%増加すると予想されています。

データによると、その年の違法取引はオンチェーン取引総量のわずか1.2%を占めており、2024年の1.3%から減少し、2023年のピーク2.4%を大きく下回っています。 チェイナリシスの独立した予測は、2025年の関連規模は約1540億ドルで、1%未満になると指摘しています。 これは、デジタル資産エコシステムが拡大する一方で、違法資金の割合が希薄化していることを示しています。

リスクをより正確に反映するために、TRMは不正資金と投入可能資本の比率を新たに測定する指標を導入しています。 その結果、2025年に犯罪者が吸収した暗号資産流動性はわずか2.7%であり、2024年の2.9%や2023年の6.0%と大きく比べて低くなっています。 言い換えれば、市場に流入する新規資金の多くは違法なネットワークによって管理されていません。

地政学は依然として資本の流れを牽引する中核的な背景です。 報告書は、2025年に制裁関連の取引が大幅に増加し、主にロシアのシステムが関与すると指摘しています。 ルーブルペッグのステーブルコインA7A5は年間取引額が720億ドルを超えており、そのうち少なくとも390億ドルは制裁システムを回避するウォレットに関連しています。 ステーブルコインはまた、国境を越えた送金の主要なツールとなっています。 ベネズエラでは、住民は日々の収入を維持するためにピアツーピアのステーブルコイン取引に大きく依存しています。 イランでは、紛争中に総移送額が減少する一方で、単一送金の規模は拡大し、5億8,000万ドルに達しました。

ハッキングや詐欺も総額を押し上げる要因の一つです。 2025年には約150件のセキュリティインシデントが発生し、28億7千万ドルの損失があり、その中には北朝鮮に関連するデータ漏洩の半分以上も含まれています。 詐欺による損失は約350億ドルにのぼり、投資詐欺やポンジ・パターンが最も高い割合を占めています。 TRMはまた、生成AIがより混乱を招く詐欺を作り出し、マネーロンダリングを加速させるために使われており、数日以内に資金を送金できるようになっていると指摘しました。