アメリカ政府が4億ドルを押収した! ヘリックス・ダークウェブ資金洗浄帝国が全記録を破壊

アメリカ政府はダークウェブミキシングサービスであるHelixの資産4億ドル以上を押収しました。 創設者のラリー・ディーン・ハーモンは2021年に有罪を認め、2024年に36か月の懲役刑を言い渡されました。 Helixは2014年から2017年の間に354,468ビットコインを処理し、ドラッグディーラーに好まれる出金システムに直接ダークウェブ市場を統合するAPIを設計しました。

35ビットコインからなるダークウェブマネーロンダリング帝国

! アメリカ政府がHelixマネーロンダリング資金を押収

先週、政府はダークウェブのミキシングサービスプラットフォームであるHelixの運営に関連する暗号通貨、不動産、金融資産の400万ドル以上の法的所有権を取得しました。 Helixは複数のユーザーから暗号通貨をミックスし、資金の出所、所在、所有者を隠す一連の取引を通じて資金を移動するミキシングサービスプラットフォームとして機能します。 このサービスはダークウェブ経済において重要な役割を果たしており、犯罪収益が法執行機関の追跡を回避できるようにします。

アメリカは以前、ヘリックスの運営者ラリー・ディーン・ハーモンの資産を差し押さえました。 Helix社は2014年から2017年の間に300万ドル以上の暗号通貨取引を処理しました。 裁判資料によると、Helixはダークウェブで最も人気のあるミキシングサービスの一つであり、資金洗浄を試みるオンラインの麻薬ディーラーに好まれています。 Helixは顧客のために少なくとも約354,468ビットコインを扱っており、取引当時のドル価値は約300万ドルに相当します。

この規模の取引はダークウェブマネーロンダリングの歴史の中では非常に稀です。 354,468ビットコインの価値は、現在の価格約90,000ドルで約3億1,900万ドルに相当し、押収当時の4億ドルの評価額を大きく上回っています。 この大きなギャップは、もしハーモンが当時使わずにこれらのビットコインを保持していたら、億万長者になれた可能性を示唆しています。 しかし、ダークウェブ経済は急速な現金化が特徴であり、犯罪収益はしばしば即座に法定通貨や購入された資産に換えられます。

これらの暗号通貨の多くはダークウェブのドラッグ市場から来るか流れています。 調査員たちは、AlphaBay、Dream Market、Silk RoadなどのダークウェブマーケットプレイスからHelixに流れる数千万ドルの資金を追跡しました。 ハーモンは取引量の一部を手数料と手数料として受け取り、通常は取引量の2%〜3%を手数料として受け取ります。 3億ドルの取引量に基づくと、ハーモンは違法な利益で6億ドルから900ドルの間を得ていた可能性があります。

ハーモンは2021年8月にマネーロンダリング共謀の罪で有罪を認め、2024年11月に懲役36か月、監督下3年間の釈放、財産没収、押収資産の没収を言い渡されました。 1月21日、地方裁判所のベリル・A・ハウエル判事は最終没収命令を出し、政府所有の資産を宣言しました。 これにより、刑事有罪判決から民事没収までの完全な法的手続きが終了します。

Helix APIはダークウェブ市場の犯罪技術を統合しています

ハーモンは当時、主要なダークウェブマーケットプレイスを接続またはサポートするためにHelixとダークウェブ検索エンジンGramsを設計しました。 Helixのアプリケーションプログラミングインターフェース(API)により、ダークウェブマーケットプレイスはHelixを直接ビットコイン出金システムに統合できます。 捜査官たちは、ダークウェブ市場からHelixへ流れる数千万ドルの資金を追跡しました。Helixは、取引完了後すぐにHelixを通じてコインを混同できる統合システムで、手動介入なしにドラッグトレーダーが利用できるようにしました。

この「ワンクリックマネーロンダリング」の利便性が、Helixをダークウェブエコシステムのインフラにしています。 購入者がダークウェブマーケットで薬物を購入すると、支払われたビットコインはまず市場の保管先に入力され、取引完了後に売り手が引き出しを選択すると、システムは自動的にHelix APIを呼び出してコインを混ぜ、売り手は最終的に「クリーン」なビットコインを受け取ります。これは元の取引に遡ることができません。 このシームレスな統合によりマネーロンダリングの閾値は大幅に引き下げられ、技術初心者でも資金の出所を隠しやすくなっています。

Helixミキシングサービスの運用プロセス

ステップ1顧客は「汚れた」ビットコインをHelixのアドレスに送り、その送信元をマークします(薬物販売のように)

ステップ2: ヘリックスはそのお金を他の何百人もの顧客のお金と混ぜた

ステップ3:システムは混合されたビットコインを複数の小規模取引に分割し、顧客が提供する複数のアドレスに送信します

ステップ4複数のジャンプと時間遅延を経て、顧客は「クリーン」なビットコインを受け取り、オンチェーン分析の追跡が困難になります

この技術は一見高度に思えますが、ブロックチェーン分析技術の進歩により、コインミキサーはもはや安全ではなくなっています。 ChainalysisやEllipticなどの企業が開発したアルゴリズムは、取引パターンを通じて通貨ミキシングの挙動を特定し、通貨ミキシングの前後の資金の流れを復元することが可能です。 Helixケースはこれらの技術の成功した応用例です。

FBIの越境追跡が通貨混用の霧を解く

この発表は、司法省刑事局のA・タイセン・デュバ次官補、コロンビア特別区地方検事のジーニーン・フェリス・ピロ米国検事、IRS刑事捜査部長のガイ・フィッコ、そしてFBIサイバー部門のブレット・レザーマン副局長によって行われました。 この事件はIRS犯罪捜査局のサイバー犯罪部門とFBIワシントン支局によって捜査されました。

ベリーズ司法長官事務所とベリーズ警察は、この調査に大きな支援を提供し、ベルモパンの米国大使館が調整しました。 捜査は金融犯罪取締ネットワークとも協力しました。 ハーモンの資産の一部はベリーズに隠されており、不動産やオフショア銀行口座も含まれており、この国境を越えた資産移動はマネーロンダリングの典型例です。 米国とベリーズの法執行機関の協力は、たとえ資産が「タックスヘイブン」に移転されたとしても、法的訴追から逃れる方法がないことを示している。

刑事部コンピュータ犯罪・知的財産部門(CCIPS)のC・オールデン・ペルカー弁護士、国家安全保障省国家安全保障サイバー課のクリストファー・B・ブラウン、そしてコロンビア特別区連邦検事局のリック・ブレイロック・ジュニア補佐がこの事件を担当しました。 CCIPSは国内外の法執行機関と協力し、サイバー犯罪の捜査と起訴を行い、多くの場合民間セクターの支援を受けています。

2020年以降、CCIPSは180人以上のサイバー犯罪者を有罪にし、被害者の資金350万ドル以上を回収する判決を勝ち取りました。 この数字は、アメリカが暗号通貨犯罪を執行する決意と能力を示しています。 Helix事件の成功は、他のコインミキサー運営者にとって警鐘となる。匿名性は絶対ではなく、法執行機関はコインミキシング取引を追跡する技術的手段を習得している。

Helix事件は暗号業界にとって重要な警告です。 Tornado Cashのようなミキサーやプライバシープロトコル自体は中立的なツールであり、正当なユーザーがプライバシーのために利用することもあります。 しかし、これらのツールが大規模なマネーロンダリングに使われると、事業者は刑事責任を問われます。 2023年のTornado Cash開発者の逮捕や、2024年のSamourai Wallet創業者の起訴は、米国におけるプライバシーツール規制の強化を示しています。 暗号ユーザーにとって、これらのサービスを利用する際の法的リスクは高まっています。