3 年間に35万枚のビットコインを取り扱い！米国司法省、ミキサー「Helix」を押収、4億ドル超の暗号資産

アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、大規模な暗号資産差し押さえ作戦を正式に完了し、闇市場で重要なマネーロンダリング役割を果たした混合サービスHelixに関して、法的に4億ドル超の資産の最終所有権を取得しました。
司法省は木曜日の声明で、裁判所が先週最終差し押さえ命令を発行し、政府が以前に押収した暗号資産、不動産、金融口座資産を合法的に受け取り、処分できることを確認したと述べました。これらの資産はすべてHelixの運営およびマネーロンダリング活動に密接に関連しています。
調査によると、Helixは2014年から2017年の間に少なくとも354,468ビットコインを取り扱い、そのプラットフォームの主要な利用者は違法資金の出所を隠すことを試みるユーザーであり、闇市場の取引収益も含まれています。
いわゆる「暗号通貨ミキサー」または「ミキサーサービス」とは、複数の暗号通貨取引を混合し、資金の流れを意図的に曖昧にするツールであり、プライバシー強化に頻繁に使用される一方、マネーロンダリングや違法資金移動の温床ともなっています。


Helixの背後で操る操作者Larry Dean Harmonは、2021年8月にマネーロンダリング共謀罪を認めました。長年の訴訟を経て、2024年11月に3年の懲役刑を言い渡され、刑期満了後も仮釈放の監督を受ける必要があります。
また、Helix事件の決着に伴い、ミキサーツールの法的位置付けと規制の境界線は、再びワシントンの政策議論の焦点となっています。
昨年12月、アメリカ大統領ドナルド・トランプは、Samourai Walletの共同創設者Keonne Rodriguezの恩赦を検討していると公に表明しました。彼はマネーロンダリングと無許可の通貨送金業務の運営で有罪判決を受け、昨年11月に5年の懲役を言い渡されています。
一方、Tornado Cashの開発者Roman Stormの司法事件も高い関心を集めており、彼は昨年、マネーロンダリングや制裁違反に関与したとして有罪判決を受け、現在量刑を待っています。最高で5年の懲役刑に直面しています。